福建七匹狼实业股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件的有关规定，制定本制度。 第二条 本制订所指的"信息"，系指所有对公司股票及其衍生品种价格可能产生较 大影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他信息；本制度中的 "披露"是指在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信 息，并送达证券监督部门。 第三条 公司的信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制 人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员， 破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的 主体。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露的原则 （一）及时披露所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息； （二）确保 ...

福建七匹狼实业股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 福建七匹狼实业股份有限公司董事会 二零二五年六月二十日 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称公司）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、公司章程 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核公司董事及高级管 理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，未在本公司领取薪酬的董事不在 本细则的考核范围内。 第四条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第二章 人员构成 第五条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名委员由独立董事担任，委员由 董事长、二名及以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任。召集人在委员内选 举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董 ...

福建七匹狼实业股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为依法规范福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称公司）对外提供财务 资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《证券法》、《上市公司信息披露管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关备忘录的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外提供财务资助，是指公司为他人及公司的控股子公司、参 股公司提供财务资助。但下列情况除外： （一）公司为全资子公司提供财务资助； （二）公司控股子公司为上市公司及其全资子公司提供财务资助； （三）公司为控股子公司提供财务资助的，该控股子公司各股东按出资比例同等条 件提供财务资助。 第三章 对外财务资助的权限范围 第六条 公司对外提供财务资助必须经董事会或股东会审议。 第七条 公司不得为控股股东、实际控制人及其关联人，公司董事、高级管理人员及 其关联人提供财务资助。 公司为其他关联方提供财务资助的，无论金额大小都应提交股东会审议且关联股东须 回避表决。 （四）公司为控股子公司提供财务资助的，且该控股子公司其他股东中不包含上市 公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 ...

福建七匹狼实业股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为依法规范股份有限公司的对外担保行为，防范财务风险，确保股 份公司经营稳健，根据《公司法》、《担保法》及《公司章程》的有关规定，制定 本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司为债务人（被担保企业）进行资金 融通或商品流通向债权人提供保证、抵押或质押担保。 第二章 对外担保的办理程序 第三条 股份公司及控股公司原则上不主动对外提供担保（相互提供担保 除外），确需对外提供担保的，应先由被担保企业提出申请。 第四条 拟接受被担保企业申请的，或拟主动对外提供担保的，均应征得董 事长同意，由财务部对被担保企业进行资格审查。 第五条 财务部完成对被担保企业的资格审查工作后，报本公司董事会或股 东会审批。 第三章 对外担保的权限范围 第六条 公司下列对外担保行为，须先由董事会审议再报经股东会审议通过。 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经 审计净资产的 50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后 提供的任何担保； （三）公司在一年内向 ...

第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，董事会秘书、财务负责人各一名， 由董事会聘任或者解聘。本细则所称经理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理任职资格应当具备下列条件： 福建七匹狼实业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司法人治理机构，按照 《中华人民共和国公司法》、《证券法》以及《福建七匹狼实业股份有限公司公司章程》 （以下称章程），制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织 实施董事会决议，对董事会负责。 （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理 能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全 局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉多种行业的 生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第五条 有下列情况之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事 ...

福建七匹狼实业股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 6 月修订） 第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量， 充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规 定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应认真在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责地开展工作。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董 事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真的学习中国证监会、福建证监局、深圳证券交易所及其他 主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 每会计年度结束后 30 日内，公司总经理应向每位独立董事全面汇报公司本 年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事对重大事项进行 实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第五条 独立董事对公司拟聘请的会计师事务所是否具有证券业务资格、以及为公 司提供年报审计的注册会 ...

福建七匹狼实业股份有限公司 第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司年度报告编制和 披露工作的实际情况，特制定本工作规则。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整 体利益。 第三条 审计委员会委员应认真的学习中国证监会、福建证监局、深圳证券交易所 及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 每会计年度结束后 30 日内，公司管理层应向每位审计委员会委员全面汇报 公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。 第五条 在审计机构进场前，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工 作的时间安排。 第六条 审计委员会督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见 形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第七条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形 成书面意见。 第八条 在年审注册会计师进场后加强与年审会计师的沟通，在年审注册会计师 ...

董事会议事规则 福建七匹狼实业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月 20 日修订） 第一章 总 则 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 为进一步完善公司治理结构，确保董事会工作的规范性、有效性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》（以下简称 《治理准则》）、《福建七匹狼实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 以及其他有关法规规定，特制定本议事规则。 第二章 董事会及其职权 第一条 公司设董事会，董事会对股东会负责。 第二条 董事会由九名董事组成，其中独立董事四名、职工董事一名。设董事 长一人，副董事长一人。 第三条 董事会依照《公司法》和《公司章程》行使以下职权: （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （ ...

股东会议事规则 股东会议事规则 福建七匹狼实业股份有限公司 （2025 年 6 月 20 日修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保障股东会依法独立、规范地 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、国家其他有 关法律、法规和《福建七匹狼实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 特制定本规则。 第二条 本规则所称公司是指福建七匹狼实业股份有限公司，所称股东会， 是指依照《公司法》和《公司章程》设立的福建七匹狼实业股份有限公司的股东 会。 第二章 股东会的职权 第三条 公司股份的持有人为公司的股东。股东按其持有股份的种类和份额， 享有《公司法》和《公司章程》所规定的权利，并承担相应义务。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改本章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； （十）审议批准变更募集资金用途事项； （十 ...

福建七匹狼实业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行 内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章 程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《上市公司信息披露 管理办法》等有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，应当按照本制度以及证券交易所相关规 则的要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和 完整。 第三条 董事长为公司内幕信息保密工作主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕 信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整签署书面确认意见。公司监事会应对内幕信息知情人登记管理制度实施情 况进行监督。 第四条 证券部是公司专门的信息披露机构。未经董事会批准同意，公司任何部门和 个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息和信息披露的内容。对外报道、传送 ...