一、本人基本情况 各位股东及股东代表： 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，本人作为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，积极出席公司的董事会、股东大会及相关会议，忠实履行了独立董事的职责，认 真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，确保公司和全体股东的利益。现将本 人2024年度的履职情况汇报如下： （一）个人履历 本人孙传旺，经济学博士，厦门大学经济学院教授、博士生导师，国家人才项目青年学者， 福建省青年拔尖创新人才，福建省高校杰出青年科研人才，厦门信息产业与信息化研究院研究 员。目前兼任福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事。2022年7月至今任职公司独立董事。 （二）独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》等法律法规和规范性文件的要 求，本人就2024年度独立董事的独立性情况进行了自查。 经本人自查，确认2024年度不存在《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事制度》规定 的不得 ...

第一条 为了规范福建七匹狼实业股份有限公司（下称"公司"）的证券投资与衍生 品交易行为，防范证券投资与衍生品交易风险，提高资金使用效率和效益，实现证券投资 与衍生品交易决策的科学化、规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司章程和公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司总部及下属子公司的证券投资与衍生品交易行为。 第三条 本制度所称的证券投资与衍生品交易包括证券投资、衍生品交易以及董事会 认定的其他投资行为。 本条所述证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券 投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本条所述衍生品交易，包括期货交易和衍生品交易，期货交易是指以期货合约或者标 准化期权合约为交易标的的交易活动。衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远 期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既 可以是证券、指 ...

2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，本人作为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，积极出席公司的董事会、股东大会及相关会议，忠实履行了独立董事的职责，认 真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，确保公司和全体股东的利益。现将本 人2024年度的履职情况汇报如下： 福建七匹狼实业股份有限公司独立董事 一、本人基本情况 （一）个人履历 本人刘晓海，法学博士，同济大学上海国际知识产权学院教授、博士生导师，贵阳人文科技 学院法学院教授。现任上海迪赛诺医药集团股份有限公司独立董事。2019年7月至今任职公司独 立董事。 （二）独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》等法律法规和规范性文件的要 求，本人就2024年度独立董事的独立性情况进行了自查。 二、2024年度出席公司董事会、股东大会、专门委员会次数及投票情况 2024年，在本人任职期间（2024年 ...

福建七匹狼实业股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，本人作为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，积极出席公司的董事会、股东大会及相关会议，忠实履行了独立董事的职责，认 真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，确保公司和全体股东的利益。现将本 人2024年度的履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历 本人叶少琴，会计学博士，厦门大学管理学院教授。曾任厦门大学会计师事务所和厦门永大 会计师事务所注册会计师，从事验资、审计等工作；曾任漳州片仔癀药业股份有限公司、福建龙 溪轴承股份有限公司等上市公司独立董事。现任鹭燕医药股份有限公司和厦门建霖健康家居股份 有限公司独立董事。2022年7月至今任职公司独立董事。 （二）独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》等法律法规和规范性文件的要 求，本人就2024年度独立董事的独 ...

福建七匹狼实业股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，本人作为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，积极出席公司的董事会、股东大会及相关会议，忠实履行了独立董事的职责，认 真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，确保公司和全体股东的利益。现将本 人2024年度的履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历 本人吴文华，管理学博士，厦门大学管理学院教授。中国管理协会人力资源与组织行为分会 常务理事。曾任厦门大学管理学院MBA中心主任。英国曼彻斯特大学、美国哈佛大学、百森商学 院访问学者。2022年7月至今任职公司独立董事。 二、2024年度出席公司董事会、股东大会、专门委员会次数及投票情况 2024年，在本人任职期间（2024年1月-12月），公司董事会共召开了6次会议，本人出席会 议情况如下： | 任职期间召开董 | 应参加董事会次数 | 亲自参 ...

福建七匹狼实业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 福建七匹狼实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其企业内部控制配套指引的规定 和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 第 1 页 共 18 页 （一）内部控制评价范围 公 ...

证券代码：002029 证券简称：七 匹 狼 公告编号：2025-016 福建七匹狼实业股份有限公司 董事会关于证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，公司董事会对 2024 年度的证券投资情况进行了认真 核查，现将相关情况说明如下： 一、报告期证券投资概述 1、证券投资的批准程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》及公司《证券投资与衍生品交易管理制度》、《公司章程》等制度的要求进 行审批。 2、证券投资的目的：为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影 响公司及子公司正常经营的情况下，公司利用闲置自有资金进行证券投资，积极防控风险 的前提下使公司收益最大化。 二、2024 年证券投资情况 | 证券简称 | 证券品 证券代码 | | 最初投资成本 | 会计计量 | | 期初账面价值 | 本期公允价值变 | 计入权益的累计 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期 ...

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号： 2025-025 福建七匹狼实业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观反 映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原 则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预 计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截 至2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2024年末对存货、 应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各 类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产和无 ...

福建七匹狼实业股份有限公司关于 对福建七匹狼集团财务有限公司的风险持续评估报告 （2024 年 12 月 31 日） 按照深交所、证监会相关法律法规的要求，福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称 "公司"）通过查验福建七匹狼集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可 证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量 表等在内的财务公司的近期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 福建七匹狼集团财务有限公司成立于2015年3月26日，是经原中国银行业监督管理委员 会（以下简称"银监会"）（银监复〔2014〕719号）批准筹建，原福建银监局（闽银监复 〔2015〕83号）批准开业的非银行金融机构，于2015年3月24日取得《中华人民共和国金融 许可证》（机构编码：L0209H235050001）,并于2015年3月26日取得《营业执照》（统一社 会信用代码：91350582337476485W）。《中华人民共和国金融许可证》于2021年5月12日因 住所变更更换新证后，机构编码变更为：L0209H335050001。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、担保概述 证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号： 2025-012 福建七匹狼实业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年度股东大会审议通过了 《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》，为进一步支持公司并表范围内子公司对生 产经营资金的需要，充分应对销售备货及原材料采购的需求，更好地提升并表范围内子公 司的销售能力和生产能力，公司拟采用连带责任担保方式为公司并表范围内的14家子公司 厦门七匹狼针纺有限公司、晋江七匹狼服装制造有限公司、厦门七匹狼电子商务有限公 司、晋江七匹狼电子商务有限公司、厦门七匹狼服装营销有限公司、福建七匹狼纺织服饰 有限公司、上海七匹狼居家用品有限公司、堆龙德庆捷销实业有限公司、杭州尚盈服饰有 限公司、武汉七匹狼服装销售有限公司、长春七匹狼服装销售有限公司、长沙七匹狼服装 销售有限公司、北京七匹狼服装销售有限公司、上海七匹狼实业有限公司向银行融资提供 最高额担保，拟担保额度为161,500万元人民币。公司可在 ...