福建七匹狼实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等要求，福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司 2024 年度在任独立董事刘晓海、孙传旺、叶少琴、吴文华的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查以及董事会核查公司独立董事刘晓海、孙传旺、叶少 琴、吴文华在公司的履职情况以及签署的相关独立性自查文件，董事会认为上 述人员未在公司担任除董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司及公司主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系，在 2024 年度不存在《上市公司独立董事管 理办法》及公司《独立董事制度》规定的不得担任独立董事的任意一种情形。 因此公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事制度 ...

福建七匹狼实业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 法定代表人：周少雄 主管会计工作负责人：范启云 会计机构负责人：邓添招 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 关联关系 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024 年期初 占用资金余 | 2024 年度 占用累计发生额 | 2024 年度 占用资金的利息 | 2024 | 年度 偿还累计发生金额 | 2024 年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额 | （不含利息) | (如有) | | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | ...

福建七匹狼实业股份有限公司内部控制规则落实自查表 注：独立董事现场履职情况详见公司 2025 年 4 月 3 日在巨潮网披露的独立董事述职报告。 福建七匹狼实业股份有限公司 福建七匹狼实业股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信 | 是 | | | --- | --- | --- | | 息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录， | | | | 相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后 5 个 | | | | 交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情 况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息 | | 报告期内，未发现内幕信息知情人员进行内幕 | | 或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任， | 是 | 交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信 | | | | 息进行交易的情形。 | | 并在 2 个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监 | | | | 局。 | | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员和 ...

证券代码：002029 证券名称：七匹狼 公告编号：2025-020 福建七匹狼实业股份有限公司 关于为并表范围内子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 特别风险提示：公司 2025 年度为并表范围内子公司提供担保，其中被担保方晋江七匹狼电 子商务有限公司、福建七匹狼纺织服饰有限公司、上海七匹狼居家用品有限公司、厦门七 匹狼电子商务有限公司、杭州尚盈服饰有限公司、武汉七匹狼服装销售有限公司、长春七 匹狼服装销售有限公司、长沙七匹狼服装销售有限公司、北京七匹狼服装销售有限公司、 晋江七匹狼春城服装销售有限公司、晋江七匹狼金筑服装销售有限公司、晋江七匹狼申城 服装销售有限公司、厦门尚盈商贸有限公司、厦门傲物服装销售有限公司、深圳市七匹狼 服装有限公司、福建狼图腾文化创意有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担 保风险。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 1 日召开的第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十四次会 议审议通过了公司《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》。为进一步支持公司并表 范围内子公司对生 ...

证券代码：002029 证券名称：七匹狼 公告编号：2025-027 福建七匹狼实业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场 投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为 准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十六次会议决议召开 2024 年年度 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 4、会议时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:3 ...

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2025-015 福建七匹狼实业股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况： 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四 次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以书面形式发出，并于 2025 年 4 月 1 日下午在 厦门市思明区观音山台南路 77 号汇金国际中心 17 楼会议室现场召开。会议应 出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，会议由监事会主席姚健康先生主持。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文 件（以下合称"法律法规"）及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，表决 有效。 二、会议审议情况： 本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2024 年度监事 会工作报告》。 此议案须提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2024 ...

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2025-014 福建七匹狼实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次 会议通知于 2025 年 3 月 21 日以书面形式发出，并于 2025 年 4 月 1 日上午在厦 门市思明区观音山台南路 77 号汇金国际中心 17 楼会议室以现场加视频会议的形 式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，会议由公司董事长周少雄先 生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规 章、规范性文件（以下合称"法律法规"）及《公司章程》、《董事会议事规则》 的规定，表决有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2024 年度总经理 工作报告》。 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2024 年度董事会 工作报告》。 此项议案须提交 2024 ...

福建七匹狼实业股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事专门会议2025年第一次会议通知于2025年3月21日以书面形式发出，并于2025 年4月1日上午以现场方式召开。全部四名独立董事参加会议。全体独立董事共 同推荐吴文华女士召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独 立董事基于客观、独立的立场，对拟提交第八届董事会第十六次会议的《关于 对福建七匹狼集团财务有限公司的风险持续评估报告（2024年12月31日）》进 行了认真审议。 以4票同意、0票反对、0票弃权审核通过《关于对福建七匹狼集团财务有限 公司的风险持续评估报告（2024年12月31日）》，发表审核意见如下： 1、福建七匹狼集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务 内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银保监会的严格监管，不存 在损害公司及中小股东权益的情形。 【本页无正文，为福建七匹狼实业股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 3,140,081,720.82, a decrease of 8.84% compared to CNY 3,444,735,095.51 in 2023[16]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 284,548,796.80, representing an increase of 5.35% from CNY 270,111,122.67 in 2023[16]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 73,469,582.94, a decrease of 60.86% compared to CNY 187,719,528.68 in 2023[16]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 245,619,722.07, down 36.21% from CNY 385,055,343.59 in 2023[16]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.41, an increase of 7.89% from CNY 0.38 in 2023[16]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 10,805,526,644.90, a slight decrease of 0.65% from CNY 10,876,273,248.06 at the end of 2023[16]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 6,571,306,805.58, an increase of 2.22% from CNY 6,428,582,152.05 at the end of 2023[16]. Business Strategy and Operations - The company has expanded its business scope to include the production and sale of special labor protection products and non-medical masks[14]. - The company operates primarily in the domestic market, with a minimal impact from import/export policies and foreign market changes[28]. - The company has established a comprehensive supply chain management system, enhancing collaboration and efficiency across various operational stages[39]. - The company utilizes a dual-channel sales model, integrating both direct sales and franchise operations to optimize market penetration[38]. - The company has implemented a data-driven decision-making model, enhancing operational efficiency through real-time data sharing and intelligent management systems[35]. - The company is focused on enhancing its core competitiveness by continuously improving its product offerings and market strategies[28]. - The company is committed to strengthening its internal capabilities to adapt to market uncertainties and enhance its core competitiveness[28]. Market Trends and Challenges - The apparel industry is experiencing a deep adjustment, with a 3.5% year-on-year growth in retail sales, indicating cautious consumer confidence[23]. - The overall GDP growth in China for 2024 is projected at 5%, reflecting a moderate economic recovery despite cautious consumer sentiment[23]. - The company faces challenges from a complex macro environment and intense competition from both domestic and international brands[98]. Innovation and Technology - The clothing sector is shifting towards digital transformation, with AI technology enhancing personalized recommendations and driving e-commerce upgrades[25]. - Technological innovations in clothing are expanding into various daily scenarios, enhancing the functionality and user experience of apparel[26]. - The company is developing a systematic solution to integrate functional technology into clothing, transforming it into a service-oriented product[27]. - The company launched new jacket styles, including the "Air Conditioning Jacket" and "Temperature Change Jacket," showcasing innovation in design and functionality[44]. Corporate Governance and Management - The company has established a comprehensive performance evaluation and incentive mechanism linking senior management compensation to business performance[115]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finance[118]. - The company has received an A grade in information disclosure assessments from the Shenzhen Stock Exchange for several consecutive years[116]. - The company has implemented a robust investor relations management system to facilitate communication with investors[117]. - The company has a clear governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective checks and balances[113]. Employee Management and Welfare - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,357, with 852 in the parent company and 1,505 in major subsidiaries[139]. - The company emphasizes employee welfare, including social security, commercial insurance, paid leave, meal allowances, and holiday benefits[140]. - The company has a training program centered on "talent development," structured around strategic needs and business chains[141]. Environmental Responsibility - The company actively promotes environmental protection and energy conservation as part of its development strategy, implementing a paperless office system and advocating for low-carbon practices among employees[162]. - The company has integrated eco-friendly materials into its products, aligning with consumer demand for sustainable fashion[163]. Investment and Financial Management - The company has committed 300,000,000 RMB as a cornerstone investor in the Shanghai Shangshi Hongzhang Investment Fund, which targets a total fundraising goal of 600,000,000 RMB[199]. - The company has a maximum deposit limit of 150 million yuan with its financial subsidiary, with a total deposit of 1,494.24 million yuan during the period[182]. - The company provided loans totaling 19.06 million yuan to its financial subsidiary, with a repayment of 17.77 million yuan[182]. Risk Management - The company acknowledges risks related to macroeconomic fluctuations, inventory management, and intensified market competition, which could impact its business performance[103][104][106]. - The company is committed to enhancing its investment strategies while managing risks associated with market volatility and liquidity[107].

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号： 2025-026 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润 284,548,796.80 元，加上 2023 年末未分配利润 3,205,607,187.48 元，减去 2024 年支付 2023 年度利润分配的现金红利 84,602,824.44 元，可供分配的利润为 3,405,553,159.84 元；公司按母公司净利润的 10％提取法定盈余公积金 17,088,271.89 元，计提 10％的任意盈余公积金 17,088,271.89 元，未分配利润 为 3,371,376,616.06 元。 公司 2024 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股 本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。在公司实施 上述利润分配后，公司尚余未分配利润，全额结转下一年度。 本次利润分配方案实施时，如享有利润分配的股份总额发生变动，则以未来 实施分配方案时股权登记日上享有利润分配权的股份总额为基数，按照每股分配 比例 ...