证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-037 目前，公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司已获得"丙型肝炎 病毒抗体（HCV）对照品"的医疗器械注册证，上述产品尚处于市场开发阶段， 市场需求存在不确定性，敬请投资者注意风险。 特此公告。 广州达安基因股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 24 日 广州达安基因股份有限公司 关于下属子公司取得一个医疗器械注册证的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，本公司下属控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司取得国家药 品监督管理局颁发的医疗器械注册证一个，具体为： 医疗器械名称:丙型肝炎病毒抗体（HCV）对照品，注册证编号：国械注准 20243401117。有效期自批准之日起至 2029 年 6 月 17 日。预期用途：用于检测 丙型肝炎病毒抗体定性项目的临界值校正。 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-036 广州达安基因股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 24 日上午 9:15 至 2024 年 6 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路 19 号公司一楼讲学 厅 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-035 广州达安基因股份有限公司 关于公司及全资子公司收到现金分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司广州市 达安基因科技有限公司（以下简称"达安科技"）近日分别收到参股公司杭州安 杰思医学科技股份有限公司（以下简称"安杰思"）的现金分红款，具体情况如 下： 根据安杰思 2023 年年度股东大会会议决议，其利润分配方案为：拟以实施 2023 年度权益分派股权登记日的总股本（扣减回购专用证券账户的股份） 57,469,573 股为基数进行利润分配，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 14.5 元（含税），且每 10 股派送红股 4 股（含税）。公司持有安杰思股份 6,000,000 股（送股前），本次分红金额为 8,700,000.00 元。公司全资子公司达安科技持有 安杰思股份 2,589,639 股（送股前），本次分红金额为 3,754,976.55 元。 近日，本公司已收到上述分红款 8,700,000.00 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第四 次临时会议决定于 2024 年 6 月 24 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股 东大会，并在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-033）。由于本次股东大会 将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统向社会公众股股东提供网络投 票平台，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下： 证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-034 广州达安基因股份有限公司 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日下午 14:30 （2） ...

广州达安基因股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责、权限，规范总经理的行为，保障总经理行使职 权、履行职责并承担义务和责任，依据《公司法》和《公司章程》， 制订本细则。 第二条 总经理由董事会聘任并对董事会负责，执行董事会决定，负责公司日常 生产、经营、管理。 第三条 根据公司经营管理需要，公司设总经理一名，副总经理若干名。 第二章 总经理的职权 第四条 总经理行使下列职权： 第三章 总经理的义务与责任 第五条 总经理必须履行以下义务： （一）主持公司生产、经营、管理工作，组织实施董事会决议； （二）拟订和组织实施公司投资方案； （三）拟订和组织实施公司年度经营计划的发展规划； （四）拟订和组织实施公司内部管理机构设置方案； （五）拟订公司基本管理制度框架和制定相应的规章制度； （六）提请董事会聘任或解聘公司的副总经理及财务负责人； （七）聘任或解除应由董事会聘任或解除以外的管理人员； （八）决定对公司职工奖惩、升降级、加减薪、聘任、辞退； （九）拟订公司财务预算、决算和利润分配、弥补亏损方案； （十）代表公司对外处理业务； （十一）出席或列席董事会，可对董事会决议提出复议。 ...

广州达安基因股份有限公司 第八届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司(以下简称"公司"、"达安基因")于 2024 年 5 月 27 日以邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 6 月 7 日（星期五）上午 10∶ 00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合 的方式召开第八届董事会 2024 年第四次临时会议。本次会议由董事长薛哲强先 生主持，公司应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》、《公司 章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式，审议并通过了 以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关 于对全资子公司增资的议案》。 公司《关于对全资子公司增资的公告》全文详见公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2024 年 6 月 8 日《证券时报》、《上海 证券报》（公告编号：2024-032）。 二、会议以 9 票赞成，0 ...

广州达安基因股份有限公司 章 程 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 1 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 2 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护广州达安基因股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共 产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-032 广州达安基因股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第八届董 事会 2024 年第四次临时会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，具体情况 如下： 一、本次增资事项概述 为拓展生化免疫检测试剂市场，支持全资子公司广州达泰生物工程技术有限公司 （以下简称"达泰生物"）进行进一步的市场投点开发及研发注册报证工作，公司拟用 自有资金对达泰生物增资 4,000.00 万元，本次增资完成后，达泰生物的注册资本由 3,000.00 万元增加至 7,000.00 万元。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次增资事项在 公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 二、增资标的基本情况 公司名称：广州达泰生物工程技术有限公司 法定代表人：石磊 注册 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-033 广州达安基因股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 2024 年第四 次临时会议决定于 2024 年 6 月 24 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股 东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 24 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 ...

广州达安基因股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的行为， 保障董事会决策的科学化、规范化和程序化，切实维护股东利益，根据《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规章和《公司章程》，制定本规 则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。在《公司法》、《公司章程》和 股东大会赋予的职权范围内行使权利和承担义务。 第二章 董事会和董事长的职权范围 第三条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解 聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订公司章程的修改方案； 1 （一）负责召集 ...