广州达安基因股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——范建兵 各位股东及股东代表： 本人作为广州达安基因股份有限公司（以下简称"达安基因"、"公司"） 的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规的规定和要求，本着客观、独立的原则，在 2024 年度工 作中，恪尽职守，勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实诚信履行了独立 董事应尽的义务和职责，切实维护了公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利 益，发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职 责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 范建兵：男，1962 年出生，博士学历，中组部特聘专家、特邀评委。曾在 昂飞（Affymetrix）公司主持 SNP 基因芯片研发工作，后任宜曼达(Illumina) 公司高级研发总监，获 2023 年国家科学技术进步奖二等奖、两次获广东省科技 进步一等奖（2021 年度和 2023 年度）。现任康圣环球基因技术有限公司（9960.HK） 首席科学官，广州市基准医疗有限责任公司执行董事、广州康丞唯业生物科技有 限公司董 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年，广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"、"达安基因"） 董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，本着对公司和股东认真负责的工作态度， 充分行使有关法律法规赋予的职权，严格执行股东会各项决议，积极推进董事 会各项决议的实施，持续完善公司治理机制，不断提升公司规范运作质量与效 率。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、董事会日常工作情况 2024 年，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》的相关规定和证券监 督管理部门的有关要求，紧紧围绕公司的整体发展战略，以规范、高效和发展 为主线，认真履行职责、科学决策，积极推进了公司各项工作的顺利实施。 （一）2024 年度董事会会议情况及决议内容 2024 年公司董事会共组织召开 11 次会议，其中：董事会 7 次，股东会 4 次。历次会议情况及决议内容如下： 1 表决董事 9 名。会议审议通过了《2023 年度总经理工作报告》、《2023 年度董 事会工作报告》、《202 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-012 广州达安基因股份有限公司 关于参股孙公司珠海雅莎生物科技股份有限公司拟申请公 司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 27 日，广州达安基因股份有限公司（以下简称"达安基因"、 "公司"）第八届董事会第六次会议审议通过了《关于参股孙公司珠海雅莎生物 科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的预 案》。公司参股孙公司珠海雅莎生物科技股份有限公司（以下简称"雅莎股份"） 根据战略发展规划及经营发展的需要，为提高运营效率、节约运营成本，拟向全 国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。上述事项尚须提交公司 2024 年度股东 会审议批准。现将相关事项公告如下： 一、雅莎股份基本情况介绍 公司全称：珠海雅莎生物科技股份有限公司 法定代表人：钱捷豪 营业期限：2009 年 03 月 10 日至长期 统一社会信用代码：91440400684491129U 注册地址：珠海市金湾区翔天路 756 号厂房一 50 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-016 广州达安基因股份有限公司 关于举行2024年年度报告网上说明会的公告 出席本次说明会的人员有：公司总经理黄珞女士、副总经理兼董事会秘书张 斌先生、独立董事计云海先生、副总经理兼财务总监张为结先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 广州达安基因股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的有关规定，广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2024 年年度报告网上说 明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下" （https://rs.p5w.net）参与本次说明会。 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-011 广州达安基因股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第 八届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》，具体情况如下： 一、捐赠事项概述 为支持中国科学技术大学教育事业的发展，积极履行社会责任，公司拟向中 国科学技术大学教育基金会捐赠人民币 97,000 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《广州达安基因股份有限公司对外捐 赠制度》等相关规定，本次对外捐赠事项还需提交公司股东会审议。本次对外捐 赠事项不涉及关联交易。 二、受赠方基本情况 1、中国科学技术大学教育基金会 社会组织名称：中国科学技术大学教育基金会 成立时间：1996 年 7 月 理事长：舒歌群 注册资本：580 万元 主管部门：安徽省教育厅 基金会性质：公益性、非营利性活动的慈善组织 基金会地址：安徽省合肥市包河区金寨路 96 号 业务范围：资助、奖励、科研、交流 中国科学技术大学教育基金会不是失信被执 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-013 广州达安基因股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合监管 的相关规定和公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影 响。 一、会计政策变更的概述 （一）变更原因及变更日期 财政部于2023年11月发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第17号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容， 该解释规定自2024年1月1日起施行。 财政部于2024年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财 会〔2024〕24号，解释第18号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证 产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本" 等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债 表中的"其他流动 ...

2024 年 4 月 22 日，公司召开第八届董事会审计委员会 2024 年第六次会议， 广州达安基因股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等规定和要求，广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于 1981 年成立的 北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年 经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012 年更名为致同会计师事务所（特 殊普通合伙）。致同会计师事务所首席合伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝阳 区建国门外大街 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-010 广州达安基因股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日分别 召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的预案》，同意公司及公司控股子公司 为提高公司资金的使用效率，在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前 提下，拟使用最高额度不超过 25 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，单 笔投资期限不超过 3 年，并提请股东会授权公司董事长在上述使用期限及额度范 围内行使相关决策权并签署相关合同文件，该事项尚需提交公司股东会审议。 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。 2、投资额度 公司及控股子公司拟使用不超过 25 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管 理，在上述额 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年公司监事会共召开了 4 次会议，具体情况如下： 1、2024 年 3 月 28 日在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室现 场召开了第八届监事会第四次会议。会议应到 5 名监事，实到 5 名监事，会议审 议通过了《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算预案》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年年度报告》及其摘要、《2023 年度内部控制评 价报告》、《关于 2024 年度日常关联交易预计的预案》、《关于 2024 年度使用 闲置自有资金进行现金管理的预案》、《关于会计政策变更的议案》。 2、2024年4月29日在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室以现场 和通讯表决相结合的方式召开了第八届监事会2024年第一次临时会议。会议应到 5名监事，实到5名监事，会议审议通过了《2024年第一季度报告》、《关于拟变 更会计师事务所的预案》。 3、2024年8月29日在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室现场召 开了第八届监事会第五次会议。会议应到5名监事，实到5名监事，会议审议通过 了《2024年半年度报告》、《关于修改 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-009 广州达安基因股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 在日常生产经营中，广州达安基因股份有限公司（以下简称"达安基因"、 "公司"）与关联方发生经营业务往来，2024 年度公司与关联方实际发生的日 常关联交易金额为 4,968.31 万元，预计 2025 年度关联交易金额为 7,353.00 万 元。公司将与各关联公司交易秉承公平公正原则，遵循市场规则及合同签署流程。 公司于 2025 年 3 月 27 日分别召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会 第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的预案》，关联董 事薛哲强先生、韦典含女士、龙潜先生、黄珞女士对此项预案回避表决，关联监 事朱琬瑜女士、黄立强先生、胡腾女士对此项预案回避表决。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，上述 ...