证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-049 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 广州达安基因股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开时间： 广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 决定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）召开公司 2024 年第三次临时股东大会，并 在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年第三次临 时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-047）。由于本次股东大会将通过深圳 证券交易所交易系统、互联网投票系统向社会公众股股东提供网络投票平台，现 将本次股东大会的有关事项再次提示如下： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日下午 14:30 一、召开股东大会的基本情况 2、会议召集人：公司董事会 公司股东只能选择上述投 ...

医疗器械名称：百日咳杆菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法），注册证编 号：国械注准 20243401714。有效期自批准之日起至 2029 年 9 月 9 日。预期用 途：本试剂盒用于体外定性检测人鼻咽拭子样本中的百日咳杆菌核酸。 上述医疗器械注册证的取得丰富了公司的产品组合，拓宽了公司产品的应用 领域。目前，上述产品尚处于市场开发阶段，市场需求存在不确定性，请广大投 资者注意投资风险。 证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-048 广州达安基因股份有限公司 关于取得一个医疗器械注册证的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）取得国家药品监督 管理局颁发的医疗器械注册证一个，具体为： 2024 年 9 月 10 日 特此公告。 广州达安基因股份有限公司 董 事 会 ...

广州达安基因股份有限公司 独立董事专门会议审查意见 广州达安基因股份有限公司 广州达安基因股份有限公司 独立董事专门会议审查意见 独立董事： 计 云 海 朱 征 夫 范 建 兵 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，于 2024 年 8 月 19 日召开了第八届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议，本着实事求是、 认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，就公司 拟在第八届董事会第五次会议审议的《关于修改 2024 年度日常关联交易预计的 议案》进行了审议，认真审阅了该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员 进行了有效沟通，现发表如下审查意见： 1、公司与关联方拟发生的关联交易是按照"公平自愿，互惠互利"的原则 进行的；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原 则；公司应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。 2、公司修改 2024 年度日常关联交易预计事项不存在损害公司和中小股东的 ...

第一条 为规范广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的行为， 保障董事会决策的科学化、规范化和程序化，切实维护股东利益，根据《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规章和《公司章程》，制定本规 则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责。在《公司法》、《公司章程》和股 东会赋予的职权范围内行使权利和承担义务。 广州达安基因股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会和董事长的职权范围 第三条 董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向大会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-043 广州达安基因股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 加表决。 经审核，监事会认为公司修改 2024 年度日常关联交易预计事项履行了相关 决策程序，且关联监事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司 章程》等规定。修改上述关联交易预计系公司发展及日常生产经营所需，关联 交易遵循公允、合理的市场定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不 存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称"达安基因"、"公司"）第八届监事 会第五次会议于 2024 年 8 月 19 日以邮件的形式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 29 日（星期四）上午 11：00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会 议室现场召开。会议应到 5 名监事，实到 5 名监事。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。本次会议 由监事会主席朱琬瑜女士主持。 本次会 ...

| | 达安金控控股 | | | | | | | | 代垫费用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 27,262.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,262.25 | 及往来款 | 非经营性往来 | | | 中山生物工程 | 子公司 | 其他应收款 | 3,304.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,304.31 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | 及往来款 | | | | 广州达泰生物 工程技术有限 | | | | | | | | 代垫费用 | | | | 公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,577.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,577.56 | 及往来款 | 非经营性往来 | | | 广州达鑫精密 | 子公司 | 其他应收款 | 1,263.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,263.30 | 代垫费用 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-045 广州达安基因股份有限公司 关于修改 2024 年度日常关联交易预计的公告 本次关联交易修改议案已经公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会 第五次会议审议通过，关联董事薛哲强先生、韦典含女士、龙潜先生、黄珞女士 对此项议案回避表决，关联监事朱琬瑜女士、黄立强先生、胡腾女士对此项议案 回避表决。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，本次超出的日常关联 交易金额在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。 （二）修改后预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易 | 关联 交易 | 合同签订金 额或预计金 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 内容 | | | 已发生金额 | 金额 | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥400,381,368.24, representing a decrease of 25.33% compared to the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders was -¥399,219,058.46, a decline of 199.12% year-on-year[18]. - The total profit for the period was -CNY 476,015,611.76, representing a decrease of 197.68% year-on-year[39]. - The basic earnings per share were -¥0.28, reflecting a decrease of 196.55% year-on-year[18]. - The diluted earnings per share were also -¥0.28, showing the same decline of 196.55% compared to the previous year[18]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was -398,773,986.06 CNY, compared to 402,947,944.47 CNY in the previous period[140]. - The company reported a comprehensive income total of CNY -284,569,150.94 for the current period, indicating a significant loss[154]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved to ¥19,950,444.77, a significant increase of 151.98% compared to the previous year[18]. - The net cash flow from investment activities was negative CNY 36,262,424.95, a decrease of 106.45% from CNY 562,231,662.56, attributed to reduced investments in large deposits and structured deposits[54]. - The net cash flow from financing activities improved by 90.06%, amounting to negative CNY 224,911,728.48 compared to negative CNY 2,263,179,271.22 in the previous year[54]. - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥416,847,920.74, a decrease from ¥2,086,401,756.82 at the beginning of the period[146]. - The company's cash and cash equivalents decreased from RMB 999,372,491.76 at the beginning of the period to RMB 756,264,878.74 at the end of the period, a decline of approximately 24.4%[124]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥10,126,297,087.24, down 8.09% from the end of the previous year[18]. - The total liabilities decreased to CNY 936.35 million from CNY 1.42 billion, reflecting a reduction of 34.1%[137]. - The company's total non-current assets decreased from RMB 3,000,000,000 to RMB 2,800,000,000, reflecting a reduction of about 6.7%[127]. - The company's total equity decreased from CNY 9,157,067,078.44 to CNY 8,719,795,612.40, a decline of approximately 4.8%[131]. Research and Development - The company focuses on molecular diagnostic technology, integrating R&D, production, and sales of clinical testing reagents, instruments, and consumables[25]. - The company is focusing on enhancing its R&D capabilities to develop next-generation diagnostic solutions[28]. - Research and development expenses were CNY 118.91 million, a decrease of 21.7% from CNY 151.91 million in the previous year[138]. Market Position and Strategy - The company aims to become a leading integrated supplier in the in vitro diagnostic industry, with a strategic focus on clinical diagnostic technology and product development[25]. - The company has expanded its business scope to include various diagnostic technologies, healthcare services, and food safety, covering multiple product lines[25]. - The company is strategically positioned to capitalize on market trends in personalized medicine and infectious disease diagnostics[30]. - The company has expanded its product sales to over 140 countries and regions globally, enhancing its international market presence[40]. Product Development and Innovation - The company is actively involved in the development of new testing technologies, including fluorescent PCR methods for various pathogens[26]. - The approval of new testing kits reflects the company's commitment to innovation and meeting public health needs[28]. - The company has received regulatory approval for multiple diagnostic kits, including those for procalcitonin (PCT) and high-sensitivity C-reactive protein (hsCRP)[31]. Risks and Challenges - The report highlights potential risks faced by the company and the corresponding countermeasures[2]. - The company faces policy risks due to changes in the medical and health reform policies in China, particularly in the in-vitro diagnostic industry[73]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a performance and incentive system based on operational goals, enhancing employee morale and work efficiency[44]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[84]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[92]. Shareholder Engagement - The company plans to hold its annual shareholder meeting and has announced resolutions regarding cash dividends from wholly-owned subsidiaries, reflecting ongoing shareholder engagement[110]. - The company did not distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[80].

广州达安基因股份有限公司 章 程 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东会 1 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第五章 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 2 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护广州达安基因股份有限公司(以下简称"公司")、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-041 广州达安基因股份有限公司 关于全资孙公司收到现金分红款的公告 广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司达安国际集团 有限公司（以下简称"达安国际"）近日收到其参股公司云康集团有限公司（以 下简称"云康集团"）的现金分红款，具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 28 日 根据云康集团于 2024 年 6 月 28 日召开的股东周年大会，其审议通过了"宣 派截至 2023 年 12 月 31 日止年度之末期股息每股 0.02 港元，自本公司股份溢价 账拨付"的议案。公司全资孙公司达安国际持有云康集团股份 209,783,000 股， 本次现金分红金额为 4,195,660.00 港元。 近日，公司全资孙公司达安国际已收到上述现金分红款 4,195,660.00 港元。 公司对云康集团的长期股权投资按权益法核算，该笔分红款对公司 2024 年度合 并报表净利润无影响。 特此公告。 ...