广州达安基因股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！现在由我代表公司的三位独立董事向董事会作述职报告。 我们作为广州达安基因股份有限公司（以下简称"达安基因"、"公司"）的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规的规定和要求，本着客观、独立的原则，在 2024 年度工作中，恪 尽职守，勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实诚信履行了独立董事应尽 的义务和职责，切实维护了公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，发挥 了独立董事的独立作用。 独立董事计云海、朱征夫、范建兵 2024 年任职期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。现将 2024 年度我们履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 计云海：男，1966 年出生，研究生学历，高级会计师、高级审计师、中国 注册会计师、中国注册税务师。曾任 AMI（美国茂泰集团）财务总监。现任广东 泽信会计师事务所有限公司总经理/主任会计师、广州高新区投资集团有限公司 外部董事、广东省铁路建设投资集团有限公司 ...

广州达安基因股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——范建兵 各位股东及股东代表： 本人作为广州达安基因股份有限公司（以下简称"达安基因"、"公司"） 的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规的规定和要求，本着客观、独立的原则，在 2024 年度工 作中，恪尽职守，勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实诚信履行了独立 董事应尽的义务和职责，切实维护了公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利 益，发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职 责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 范建兵：男，1962 年出生，博士学历，中组部特聘专家、特邀评委。曾在 昂飞（Affymetrix）公司主持 SNP 基因芯片研发工作，后任宜曼达(Illumina) 公司高级研发总监，获 2023 年国家科学技术进步奖二等奖、两次获广东省科技 进步一等奖（2021 年度和 2023 年度）。现任康圣环球基因技术有限公司（9960.HK） 首席科学官，广州市基准医疗有限责任公司执行董事、广州康丞唯业生物科技有 限公司董 ...

——计云海 广州达安基因股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为广州达安基因股份有限公司（以下简称"达安基因"、"公司"） 的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规的规定和要求，本着客观、独立的原则，在 2024 年度工 作中，恪尽职守，勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实诚信履行了独立 董事应尽的义务和职责，切实维护了公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利 益，发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职 责情况报告如下： 一、基本情况 独立董事 2024 年度述职报告 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 计云海：男，1966 年出生，研究生学历，高级会计师、高级审计师、中国 注册会计师、中国注册税务师。曾任 AMI（美国茂泰集团）财务总监。现任广东 泽信会计师事务所有限公司总经理/主任会计师、广州高新区投资集团有限公司 外部董事、广东省铁路建设投资集团有限公司外部董事，本公司独立董事。 （二）独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-009 广州达安基因股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 在日常生产经营中，广州达安基因股份有限公司（以下简称"达安基因"、 "公司"）与关联方发生经营业务往来，2024 年度公司与关联方实际发生的日 常关联交易金额为 4,968.31 万元，预计 2025 年度关联交易金额为 7,353.00 万 元。公司将与各关联公司交易秉承公平公正原则，遵循市场规则及合同签署流程。 公司于 2025 年 3 月 27 日分别召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会 第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的预案》，关联董 事薛哲强先生、韦典含女士、龙潜先生、黄珞女士对此项预案回避表决，关联监 事朱琬瑜女士、黄立强先生、胡腾女士对此项预案回避表决。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，上述 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年，广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"、"达安基因"） 董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，本着对公司和股东认真负责的工作态度， 充分行使有关法律法规赋予的职权，严格执行股东会各项决议，积极推进董事 会各项决议的实施，持续完善公司治理机制，不断提升公司规范运作质量与效 率。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、董事会日常工作情况 2024 年，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》的相关规定和证券监 督管理部门的有关要求，紧紧围绕公司的整体发展战略，以规范、高效和发展 为主线，认真履行职责、科学决策，积极推进了公司各项工作的顺利实施。 （一）2024 年度董事会会议情况及决议内容 2024 年公司董事会共组织召开 11 次会议，其中：董事会 7 次，股东会 4 次。历次会议情况及决议内容如下： 1 表决董事 9 名。会议审议通过了《2023 年度总经理工作报告》、《2023 年度董 事会工作报告》、《202 ...

广州达安基因股份有限公司 （002030） 2024 年度社会责任报告 2025 年 03 月 中国·广东·广州 一、报告说明 本报告是广州达安基因股份有限公司连续第十一年发布的企业社会责任报 告。本社会责任报告是达安基因依据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司信息披 露管理办法》等相关法律法规及规范性文件，根据公司 2024 年度履行社会责任、 推进实现可持续发展方面的具体情况编制的年度社会责任报告。本报告客观、真 实地反映了 2024 年度公司在生产经营过程中，在保护投资者和债权人权益、保 护员工权益、保护供应商、经销商、客户和消费者权益、环境保护与可持续发展、 公共关系和社会公益事业等方面所履行的社会责任。 希望本报告能成为公司与社会各界交流、沟通的桥梁，成为投资者、员工、 供应商、经销商和客户、债权人等多方对公司了解、认知的窗口，并对公司起到 社会监督作用，使公司在社会责任方面做得更好。公司通过深圳证券交易所指定 信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)统一发布公司社会责任 活动的相关信息。本 ...

2024 年 4 月 22 日，公司召开第八届董事会审计委员会 2024 年第六次会议， 广州达安基因股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等规定和要求，广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于 1981 年成立的 北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年 经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012 年更名为致同会计师事务所（特 殊普通合伙）。致同会计师事务所首席合伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝阳 区建国门外大街 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-010 广州达安基因股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日分别 召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的预案》，同意公司及公司控股子公司 为提高公司资金的使用效率，在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前 提下，拟使用最高额度不超过 25 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，单 笔投资期限不超过 3 年，并提请股东会授权公司董事长在上述使用期限及额度范 围内行使相关决策权并签署相关合同文件，该事项尚需提交公司股东会审议。 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。 2、投资额度 公司及控股子公司拟使用不超过 25 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管 理，在上述额 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-016 广州达安基因股份有限公司 关于举行2024年年度报告网上说明会的公告 出席本次说明会的人员有：公司总经理黄珞女士、副总经理兼董事会秘书张 斌先生、独立董事计云海先生、副总经理兼财务总监张为结先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 广州达安基因股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的有关规定，广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2024 年年度报告网上说 明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下" （https://rs.p5w.net）参与本次说明会。 ...

广州达安基因股份有限公司 证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-015 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》的相关规定，广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企 业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生资产减值损失的资产计 提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 | 无形资产 | 20.30 | 0.02% | | --- | --- | --- | | 其他长期资产 | 2,659.95 | 2.88% | | 合计 | 48,287.16 | 52.19% | 本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、本次计提资产减值准备的情况说明 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截 至2024年12月31日的资产和财务状况，公司基 ...