证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-028 广州达安基因股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会 2025 年第三 次临时会议决定于 2025 年 5 月 26 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股 东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开股东会的基本情况 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 26 日上午 9：15 至 2025 年 5 月 26 日下午 15：00 期间的任意时间。 厅 （1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参加 表决，股东委托的代理人不必是公司的股东； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http: ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-026 广州达安基因股份有限公司 按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于 2025 年 5 月 9 日（星期五）上 午 10∶00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室以现场和通讯表决 相结合的方式召开第八届董事会 2025 年第三次临时会议。审议通过了《关于提 名公司第九届董事会独立董事候选人的预案》、 《关于提名公司第九届董事会独立 董事候选人的预案》，具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司(以下简称"公司"、"达安基因") 第八届董事 会全体董事将于 2025 年 5 月 26 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规的规定，公司 一、董事会换届选举情况 公司的《公司章程》规定，第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 临时股东会审议通过之日起算。 根据符合《公司章程》规定的推荐人 ...

广州达安基因股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ? 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人广州达安基因股份有限公司董事会现就提名裴 新春为广州达安基因股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州达安 基因股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明） 。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州达安基因股份有限公司第 八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密 ...

广州达安基因股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_裴新春__作为广州达安基因股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 广州达安基因股份有限公司董事会提名为广州达安基因股 份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过广州达安基因股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-027 广州达安基因股份有限公司 关于监事会延期换届的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"、"达安基因"）第八届监事 会任期将于 2025 年 5 月 26 日届满，鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》(以 下简称"公司法")《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》等要求，为确保公司监事会相关工作的连续性及稳定性，公 司第九届监事会换届工作将适当延期，监事的任期亦相应顺延。在此之前，公司 第八届监事会全体成员将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履行监 事相应的义务和职责，公司本次监事会延期换届事项不会影响公司的正常运营。 特此公告。 广州达安基因股份有限公司 监 事 会 2025 年 5 月 9 日 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-026 广州达安基因股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司(以下简称"公司"、"达安基因") 第八届董事 会全体董事将于 2025 年 5 月 26 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规的规定，公司 按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于 2025 年 5 月 9 日（星期五）上 午10∶00在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室以现场和通讯表决 相结合的方式召开第八届董事会 2025 年第三次临时会议。审议通过了《关于提 名公司第九届董事会独立董事候选人的预案》、《关于提名公司第九届董事会独立 董事候选人的预案》，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 公司的《公司章程》规定，第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司第九届董事会董事任 ...

广州达安基因股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人侯向京作为广州达安基因股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州 达安基因股份有限公司董事会提名为广州达安基因股份有 限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州达安基因股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：____________ ...

如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 广州达安基因股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_范建兵_作为广州达安基因股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广 州达安基因股份有限公司董事会提名为广州达安基因股份 有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过广州达安基因股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ...

一、被提名人已经通过广州达安基因股份有限公司第 八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 广州达安基因股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州达安基因股份有限公司董事会现就提名范 建兵为广州达安基因股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州达安 基因股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

广州达安基因股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州达安基因股份有限公司董事会现就提名侯 向京为广州达安基因股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州达安 基因股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州达安基因股份有限公司第 八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细 ...