广州达安基因股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 ...

7信会计师事务所(特殊普通合 NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 审计报告 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下: 信会师报字[2024]第 ZC10176 号 广州达安基因股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州达安基因股份有限公司(以下简称达安基因)财 务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了达安基因 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 ...

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是达安基因董事会的责任。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10177 号 广州达安基因股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了广州达安基因股份有限公司(以下简称"达安基 因")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为,达安基因于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 中国注册会计师:徐 脚 中国注册会计师:郭华赛 中国 · 上海 二〇二四年三月二十八日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，本着对公司和股东认真负责的工作态度，充分行使有 关法律法规赋予的职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决 议的实施，持续完善公司治理机制，不断提升公司规范运作质量效率。现将公 司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、董事会日常工作情况 2023 年，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》的相关规定和证券监 督管理部门的有关要求，紧紧围绕公司的整体发展战略，以规范、高效和发展 为主线，认真履行职责、科学决策，积极推进了公司各项工作的顺利实施。 （一）2023 年度董事会会议情况及决议内容 2023 年公司董事会共组织召开 6 次会议，其中：董事会 4 次，股东大会 2 次。历次会议情况及决议内容如下： 1、2023 年 3 月 29 日在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室 以现场的方式召开第八届董事会第二次会议。应 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-010 广州达安基因股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 2.利润总额 113,535,949.76 元，同比减少 98.20%。 3.归属于上市公司股东的净利润 104,659,624.06 元，同比减少 98.07%。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"、"达安基因"）第八届监事 会第四次会议于 2024 年 3 月 18 日以邮件的形式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 28 日（星期四）上午 11∶30 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会 议室现场召开。会议应到 5 名监事，实到 5 名监事。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。本次会议由监 事会主席朱琬瑜女士主持。 本次会议以投票表决的方式，形成以下决议： 一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》。 公司《2023 年度监事会工作报告》全文详见公司 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-012 广州达安基因股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 在日常生产经营中，广州达安基因股份有限公司（以下简称"达安基因"、 "公司"）与关联方发生经营业务往来，2023 年度公司与关联方实际发生的日 常关联交易金额为 4,656.55 万元，预计 2024 年度关联交易金额为 10,790.00 万元。公司将与各关联公司交易秉承公平公正原则，遵循市场规则及合同签署流 程。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，上述关联交易事项须提 交公司 2023 年度股东大会审议，关联股东广州广永科技发展有限公司、广州生 物医药与健康产业投资有限公司、广州金融控股集团有限公司需回避表决。 公司于 2024 年 3 月 28 日分别召开第八届董事会第四次会议及第八届监事会 第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度日 ...

广州达安基因股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （二）独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求，不存在影响独立性的情况 二、年度履职情况 （一）出席公司董事会及股东大会会议情况 2023 年度本人任职期间，公司共召开 4 次董事会会议，2 次股东大会。本人 作为公司董事会独立董事成员，在任期内召开的董事会会议均按规定亲自出席， 未出现缺席或委托情形。 ——范建兵 各位股东及股东代表： 本人作为广州达安基因股份有限公司（以下简称"达安基因"、"公司"） 的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规的规定和要求，本着客观、独立的原则，在 2023 年度工 作中，恪尽职守，勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实诚信履行了独立 董事应尽的义务和职责，切实维护了公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利 益，发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职 责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-009 广州达安基因股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司(以下简称"公司"、"达安基因")于 2024 年 3 月 18 日以邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日（星期四）上午 9∶3 0 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室召开第八届董事会第四次 会议。本次会议由董事长薛哲强先生主持，公司应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司监事、公司高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有 关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式，审议并通过了以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《20 23 年度总经理工作报告》。 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《20 23 年度董事会工作报告》。 公司《2023 年度董事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站（http: //www.cninfo ...

广州达安基因股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——计云海 各位股东及股东代表： 本人作为广州达安基因股份有限公司（以下简称"达安基因"、"公司"） 的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规的规定和要求，本着客观、独立的原则，在 2023 年度工 作中，恪尽职守，勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实诚信履行了独立 董事应尽的义务和职责，切实维护了公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利 益，发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职 责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 计云海：男，1966 年出生，研究生学历，中国注册会计师、中国注册税务 师。曾任 AMI（美国）茂泰集团财务总监。现任广东泽信会计师事务所有限公司 总经理/主任会计师、广州高新区投资集团有限公司外部董事、广东省铁路建设 投资集团有限公司外部董事，本公司独立董事。 （二）独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年1-12月 编制单位:广州达安基因股份有限公司 单位：万元 | （DAAN | INTERNATIONAL | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | HOLDINGS | | | | | | | | | | | | LIMITED | ） 达安金控控股 | | | | | | | | 代垫费用 | | | 集团有限公司 | | 子公司 | 其他应收款 | 27,262.25 | 0 | 0 | 0 | 27,262.25 | 及往来款 | 非经营性往来 | | 达瑞医学检验 | （广州）有限 公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 代垫费用 及往来款 | 非经营性往来 | | 中山生物工程 | 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,769.80 | 534.51 | 0 | 0 | 3,304.31 | 代垫费用 及往来款 | 非经营性往来 | | ...