证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-032 广州达安基因股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表 等人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"、"达安基因"）于 2025 年 5 月 26 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议通过公司董事会换届选举的相 关议案，选举产生了公司第九届董事会成员；于 2025 年 5 月 27 日召开公司第九 届董事会 2025 年第一次临时会议，完成第九届董事会董事长、副董事长、董事 会各专门委员会委员、高级管理人员、证券事务代表等人员的选举或聘任。现将 有关情况公告如下： 一、第九届董事会成员组成情况 （一）第九届董事会成员 董事长：韦典含女士 副董事长：陈宏威先生 非独立董事：朱琬瑜女士、黄志征先生、张为结先生、梁志坤先生 独立董事：裴新春先生、范建兵先生、侯向京先生 公司第九届董事会任期自 2025 年第二次临时股东会选举通过之日起三年。 公司第九届董事会成员符合法律法规等规定的上市公司董事的任职资 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-032 广州达安基因股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表 等人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"、"达安基因"）于 2025 年 5 月 26 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议通过公司董事会换届选举的相 关议案，选举产生了公司第九届董事会成员；于 2025 年 5 月 27 日召开公司第九 届董事会 2025 年第一次临时会议，完成第九届董事会董事长、副董事长、董事 会各专门委员会委员、高级管理人员、证券事务代表等人员的选举或聘任。现将 有关情况公告如下： 一、第九届董事会成员组成情况 （一）第九届董事会成员 董事长：韦典含女士 副董事长：陈宏威先生 非独立董事：朱琬瑜女士、黄志征先生、张为结先生、梁志坤先生 独立董事：裴新春先生、范建兵先生、侯向京先生 公司第九届董事会任期自 2025 年第二次临时股东会选举通过之日起三年。 公司第九届董事会成员符合法律法规等规定的上市公司董事的任职资 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-031 广州达安基因股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称"达安基因"、"公司"）第九届董事 会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 5 月 27 日（星期二）上午 10：00 在广州市 高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 26 日（星期一）以现场口头方式和邮件的形式送达各位董事。本次 会议由全体董事一致推举的董事韦典含女士主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高管列席会议。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。 会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议 以投票表决的方式审议并通过了以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关 于豁免公司第九届董事会 2025 年第一次临时会议通知期限的议案》。 本议案已经公司董事会提名委员会审议 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-030 广州达安基因股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 3、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 26 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路 19 号公司一楼讲学 厅 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广州达安基因股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：广州达安基因股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州达安基因股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规 则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《广州 达安基因股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师 出席了公司于 2025 年 5 月 26 日召开的 2025 年第二次临时股东会（以下简称 本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经广州达安基因股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的 《公司章程》； 2. 公司 2025 年 5 月 10 日刊登于《证券时报》《上海证券报 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-029 广州达安基因股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 3、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路 19 号公司一楼讲学 厅 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 1 范性文件和《公司章程》的有关规定。 ...

北京市康达（广州）律师事务所 关于广州达安基因股份有限公司 致：广州达安基因股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受广州达安基因股份有限 公司（下称"达安基因"或"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时 股东会。根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（下称"《股 东会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《广州达安基因股份有限公司章 程》（下称"达安基因《公司章程》"）的规定，本所律师对本次股东会的召集、 召开程序、召集人和出席会议人员资格以及表决方式、表决程序、表决结果等事 项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对达安基因本次股东会所涉事宜进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关事项进行了必要的核查和验证。本所律师同意将 本法律意见书作为达安基因本次股东会公告材料，随同其他会议文件一并公告， 并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东会 ...

| 300849 | 锦盛新 | 2.51 | 3.44 | 13.68 | 13.86 | 1.29 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 材 | | | | | | | | 珈伟新 | | | | | | | 300317 | 能 | 2.1 1 | 5.00 | 3.82 | 3.87 | 1.28 | | 300257 | 开山股 | 1.58 | 2.26 | 9.55 | 9.66 | 1.20 | | | 份 | | | | | | | 000598 | 兴蓉环 | 1.39 | 0.52 | 7.22 | 7.28 | 0.84 | | | 境 | | | | | | | 601778 | 晶科科 | 1.12 | 1.25 | 2.69 | 2.71 | 0.84 | | | 技 | | | | | | | 002030 | 达安基 | 2.23 | 1.09 | 5.91 | 5.95 | 0.75 | | | 因 | | | | | | | 000786 | 北新建 | 0.68 | 0.35 | 29.24 | 29.44 ...

智通财经记者 | 李科文 智通财经编辑 | 谢欣 5月10日，达安基因发布第八届董事会2025年第三次临时会议决议公告。会议以7票赞成，2票反对，0票弃权的表决结果审议通过了达安基因第九届董事会换 届议案。 黄志征、韦典含、朱琬瑜、陈宏威、张为结、梁志坤成为达安基因第九届董事会非独立董事候选人。除韦典含外，第八届董事会其余成员全部被替换，其中 也包括现任董事长薛哲强。 薛哲强其实也来自达安基因大股东广州金控，因此，替换薛哲强也是大股东层面的决定，薛哲强对此并无反对意见。而黄志征、韦典含、朱琬瑜、陈宏威、 张为结都来自广州金控背景。梁志坤则来自达安基因内部，也是未来董事会唯一技术背景出身，是达安基因体外诊断研发平台总监。 但是，这次换届还是暴露出广州金控入主达安基因后，股东与旧管理层的不和谐。此次换届，两张反对票来自黄珞与张斌。这两人都已在达安基因管理层任 职超10年。 二人认为新一届董事会及经营团队"高度同质化，以纯金融背景为主"，缺乏具有体外诊断（IVD）行业前瞻技术与商业战略能力的领导者。 在持续的产品降价和竞争压力中，和同类公司相比，达安基因却走了一条与行业众多企业都不相同的第二增长曲线。 不过，实际上 ...

上述人士的从业背景也正是张斌反对的主要原因。张斌表示，此次被提名的九名董事候选人中，除三名 独立董事外，只有一人具备生物技术及工程学专业底蕴并有IVD行业研发与经营管理经验。 每经记者｜金喆 每经编辑｜陈俊杰 5月9日晚间，达安基因（002030.SZ，股价5.82元，市值81.68亿元）发布公告，当日公司召开了第八届 董事会2025年第三次临时会议。在《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的预案》中，董事黄 珞和张斌投出反对票。 《每日经济新闻》记者注意到，两人均认为被提名的董事候选人与公司主业匹配度不高。黄珞认为应引 进具备技术前瞻性与商业敏锐度的战略型掌舵人，而不是聘用"同质化纯金融背景为主"的团队。张斌则 表示，新一届董事会在把握行业技术与市场发展方面存在显著的不确定性。 达安基因是国内老牌IVD（体外诊断试剂）企业，主要产品为体外诊断试剂，但在去年出现2004年上市 以来的首次亏损。年报显示，2024年，达安基因营收约8.53亿元，同比下降27.27%，净利润约-9.25亿 元，同比下降983.98%。 5月9日晚间，记者试图联系达安基因相关人士采访，截至发稿未获得回复。 两名董事反对新一届董事 ...