证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-011 广州达安基因股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第 八届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》，具体情况如下： 一、捐赠事项概述 为支持中国科学技术大学教育事业的发展，积极履行社会责任，公司拟向中 国科学技术大学教育基金会捐赠人民币 97,000 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《广州达安基因股份有限公司对外捐 赠制度》等相关规定，本次对外捐赠事项还需提交公司股东会审议。本次对外捐 赠事项不涉及关联交易。 二、受赠方基本情况 1、中国科学技术大学教育基金会 社会组织名称：中国科学技术大学教育基金会 成立时间：1996 年 7 月 理事长：舒歌群 注册资本：580 万元 主管部门：安徽省教育厅 基金会性质：公益性、非营利性活动的慈善组织 基金会地址：安徽省合肥市包河区金寨路 96 号 业务范围：资助、奖励、科研、交流 中国科学技术大学教育基金会不是失信被执 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年公司监事会共召开了 4 次会议，具体情况如下： 1、2024 年 3 月 28 日在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室现 场召开了第八届监事会第四次会议。会议应到 5 名监事，实到 5 名监事，会议审 议通过了《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算预案》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年年度报告》及其摘要、《2023 年度内部控制评 价报告》、《关于 2024 年度日常关联交易预计的预案》、《关于 2024 年度使用 闲置自有资金进行现金管理的预案》、《关于会计政策变更的议案》。 2、2024年4月29日在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室以现场 和通讯表决相结合的方式召开了第八届监事会2024年第一次临时会议。会议应到 5名监事，实到5名监事，会议审议通过了《2024年第一季度报告》、《关于拟变 更会计师事务所的预案》。 3、2024年8月29日在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室现场召 开了第八届监事会第五次会议。会议应到5名监事，实到5名监事，会议审议通过 了《2024年半年度报告》、《关于修改 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-013 广州达安基因股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合监管 的相关规定和公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影 响。 一、会计政策变更的概述 （一）变更原因及变更日期 财政部于2023年11月发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第17号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容， 该解释规定自2024年1月1日起施行。 财政部于2024年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财 会〔2024〕24号，解释第18号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证 产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本" 等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债 表中的"其他流动 ...

广州达安基因股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 2024 年度内部控制评价报告 广州达安基因股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广州达安基因股份有限公司（以下 简称"达安基因"、"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-012 广州达安基因股份有限公司 关于参股孙公司珠海雅莎生物科技股份有限公司拟申请公 司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 27 日，广州达安基因股份有限公司（以下简称"达安基因"、 "公司"）第八届董事会第六次会议审议通过了《关于参股孙公司珠海雅莎生物 科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的预 案》。公司参股孙公司珠海雅莎生物科技股份有限公司（以下简称"雅莎股份"） 根据战略发展规划及经营发展的需要，为提高运营效率、节约运营成本，拟向全 国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。上述事项尚须提交公司 2024 年度股东 会审议批准。现将相关事项公告如下： 一、雅莎股份基本情况介绍 公司全称：珠海雅莎生物科技股份有限公司 法定代表人：钱捷豪 营业期限：2009 年 03 月 10 日至长期 统一社会信用代码：91440400684491129U 注册地址：珠海市金湾区翔天路 756 号厂房一 50 ...

《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。本次会议由监事会主席 朱琬瑜女士主持。 本次会议以投票表决的方式，形成以下决议： 证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-006 广州达安基因股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"、"达安基因"）第八届监事 会第六次会议于 2025 年 3 月 17 日以邮件的形式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 27 日（星期四）上午 11∶30 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会 议室现场召开。会议应到 5 名监事，实到 4 名监事，监事胡腾女士因工作原因委 托监事黄立强先生代为出席并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、 一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》。 公司《2024 年度监事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站（http: //www.cninfo.com.cn）。 本报告尚须提交 2024 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-014 广州达安基因股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第六次会议决 定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）召开公司 2024 年度股东会，现将本次股东会 的有关事项通知如下： 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 18 日上午 9:15 至 厅 （1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参加 表决，股东委托的代理人不必是公司的股东； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-014 广州达安基因股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第六次会议决 定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）召开公司 2024 年度股东会，现将本次股东会 的有关事项通知如下： 一、召开股东会的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 7、股权登记日：2025 年 4 月 11 日 4、会议召开时间： （1）现场会议 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-006 广州达安基因股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"、"达安基因"）第八届监事 会第六次会议于 2025 年 3 月 17 日以邮件的形式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 27 日（星期四）上午 11∶30 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会 议室现场召开。会议应到 5 名监事，实到 4 名监事，监事胡腾女士因工作原因委 托监事黄立强先生代为出席并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。本次会议由监事会主席 朱琬瑜女士主持。 本次会议以投票表决的方式，形成以下决议： 一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》。 公司《2024 年度监事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站（http: //www.cninfo.com.cn）。 本报告尚须提交 2024 年 ...

广州达安基因股份有限公司 证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-005 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司(以下简称"公司"、"达安基因")于 2025 年 3 月 17 日以邮件的形式发出会议通知，于 2025 年 3 月 27 日（星期四）上午 9∶3 0 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室召开第八届董事会第六次 会议。本次会议由董事长薛哲强先生主持，公司应到董事 9 名，实到董事 7 名, 董事龙潜先生因工作原因委托董事韦典含女士代为出席并行使表决权、独立董事 范建兵先生因工作原因委托独立董事计云海先生代为出席并行使表决权。公司部 分监事、公司高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关 法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式，审议并通过了以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《20 24 年度总经理工作报告》。 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公 ...