| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2023-77 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人旺能环境股份有限公司董事会现就提名胡俊杰先生为旺能环境股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任旺能环 境股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2023-78 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人旺能环境股份有限公司董事会现就提名谢乔昕先生为旺能环境股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任旺能环 境股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人 ...

旺能环境股份有限公司 累积投票制实施细则 旺能环境股份有限公司 累积投票制实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善旺能环境股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构， 规范公司董事、监事的选举程序，切实保障股东选举公司董事、监事的权利，维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，特制订本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指股东大会选举两名（含）以上董事或监 事时，股东所持的每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，出席股东大会的 股东（以下简称"出席股东"）所拥有的表决权等于其持有的股份总数乘以应选董事或 监事人数之积，出席股东拥有的表决权可以集中使用选举一位候选董事或监事，也可以 分散投票选举数位候选董事或监事。公司根据董事或监事候选人所获投票权的多少依次 决定董事或监事的选聘，直至全部董事聘满。 第三条 独立董事的提名应符合《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定。 第四条 股东大会选举产生的董事人数及 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2023-74 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次会议通知 于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件及微信的方式向全体董事发出，会议于 2023 年 12 月 19 日上午在公司总部一楼会议室以现场表决的形式召开。本次会议由董事长单超 先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体高管列席了本次会议。 会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议一致通过了以下事项： （一）审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2023-82 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第 八届董事会第二十六次会议，审议了《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》， 现将《公司章程》及相关制度修订的具体内容公告如下： 一、修订原因及依据 为进一步提示规范运作水平、完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司 的自身实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。 二、《公司章程》及相关制度修订情况 （一）《公司章程》修订条款及具体修订内容 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | ...

旺能环境股份有限公司 重大交易的决策权限与程序规则 旺能环境股份有限公司 1、收购、出售、置换资产行为； 2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 3、对外提供财务资助（含委托贷款等）； 4、证券投资及衍生品交易； 5、提供担保（含对控股子公司担保等）； 6、关联交易； 7、向金融机构短期或长期借款； 重大交易的决策权限与程序规则 （2023 年 12 月修订） 第一条 为规范旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）经营决策管理，促进 公司生产经营决策的科学化和民主化，依照公司章程，制定本规则。 第二条 本公司的下列决策适用本规定： 8、租入或租出资产； 9、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； 10、赠与或受赠资产； 11、债权或债务重组； 12、研究与开发项目的转移； 13、签订许可协议； 14、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等） 15、其他交易。 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日 常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。 第三条 决策权限： 1、公司有第二条第 1 款事项，如购买、出售、置换入的资产总额占公司 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2023-83 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 现场会议时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 2：30，会期半天。 网络投票时间：2024 年 1 月 8 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日 9:15-15:00 的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2023-80 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人谢乔昕，作为旺能环境股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现 公开声明和保证，本人与旺能环境股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并 ...

旺能环境股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 旺能环境股份有限公司 内部审计制度 第五条 公司董事会下设审计委员会，审计委员会指导和监督内部审计部门的工作， 负责内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息及其披露并审查公司的内控 制度。审计委员会成员全部由公司董事组成，其中独立董事应占半数以上并担任召集人， 旺能环境股份有限公司 内部审计制度 且至少应有一名独立董事为会计专业人士。 第六条 公司设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信 息的真实性和完整性等情况进行检查监督。公司各内部机构或者职能部门、控股子公司 以及对公司具有重大影响的参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内 部审计部门的工作。 第一条 为了规范旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）、控股子公司以及具 有重大影响的参股公司的内部监督，防范和控制风险,增强信息披露的可靠性，合理保 证公司与财务报告和信息披露事务相关的业务符合国家有关法律法规要求，保护投资者 的合法权益，根据《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司 ...

（2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）治理，强化对董事会和经理层 的约束和监督机制，促进公司规范运作，更好地保障全体股东特别是中小股东权益不受损害，维 护公司整体利益，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 旺能环境股份有限公司 独立董事工作制度 旺能环境股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事应当对公司及全体股东尽到忠实履行诚信和勤勉的义务，严格按 照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，并遵循本制度，保持独立性， 认真行使职权，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司及全体 股东利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立行使职权、履行义务，不受公司主 ...