| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2023-84 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、对外担保概述 旺能环境股份有公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江旺能环保有限公司（以 下简称"旺能环保"）持股40%的参股子公司澳门中铁同方旺能澳马有机资源回收中心 有限公司（以下简称"澳门旺能"）因业务发展需要，向广发银行股份有限公司澳门 分行（以下简称"广发银行"）申请开具MOP62,145,320.00的履约担保书，担保书期 限是至担保书退回为止或担保责任终止。旺能环保按持股比例对该笔授信进行担保， 与广发银行签署了MOP27,344,000.00的银行信贷承诺函作为保证人，在额度范围内为 澳门旺能在该银行发生的债务提供保证担保，澳门旺能其他股东同比例进行担保。 公司于2023年10月8日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十九次 ...

特此承诺。 承诺人： 胡俊杰 日期：2023 年 12 月 19 日 1 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证明的承诺函 根据旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次 会议决议，本人胡俊杰被提名为公司第九届董事会独立董事候选人，本人胡俊杰 同意接受公司董事会的提名。截至本承诺函签署日，本人尚未取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格相关证明。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券 交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格相关证明。 ...

旺能环境股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第二十六次会议相关议案 的独立意见 案，并将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 独立董事：蔡海静、张益、曹悦 2、经对第九届董事会董事候选人的教育背景、工作经历进行全面了解，认 为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；未发现其有违反 《公司法》规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除 的现象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 3、同意提名单超先生、芮勇先生、金来富先生、宋平先生、方明康先生、 姜晓明先生为第九届董事会非独立董事候选人；同意提名傅涛先生、胡俊杰先生、 谢乔昕先生为第九届董事会独立董事候选人。傅涛先生、谢乔昕先生已通过了证 券交易所的独立董事培训并获得独立董事资格证书，胡俊杰先生尚未取得独立董 事资格相关证明，胡俊杰先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格相关证明。 4、我们同意将该事项提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、关于未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的独立意见 我们认为公司董事会拟定的未来三年（2024 ...

旺能环境股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 旺能环境股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到 事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本制度。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三至第五条规定 补足人数。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，向董事会负 责并报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 组织机构 第三 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2023-80 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人胡俊杰，作为旺能环境股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现 公开声明和保证，本人与旺能环境股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 ☑ 否 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 ...

旺能环境股份有限公司 募集资金管理制度 旺能环境股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强对旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于前次募集资金使用 情况报告的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《旺能环境股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，出现严重影响募集资 金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司 的子公司或公司控制的其他企业应遵守本制度。 第五条 公司董事会对募 ...

第一章 总则 第一条 为适应旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会， 并制定本制度。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略决策和重大投资决策进行研究 并提出建议。 旺能环境股份有限公司 董事会战略决策委员会工作制度 旺能环境股份有限公司 董事会战略决策委员会工作制度 （2023 年 12 月修订） 第二章 组织机构 第三条 战略决策委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事人数应占总人数的二 分之一以上。 第四条 战略决策委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由全体董事过半数选举产生和罢免。 第五条 战略决策委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满,连选可以连任。期 间如有委员不 ...

旺能环境股份有限公司 WANGNENG ENVIRONMENT CO.,LTD 公司章程 二〇二三年十二月 旺能环境股份有限公司 章程 第二节 董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 旺能环境股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 ...

旺能环境股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 旺能环境股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独 立董事）及高级管理人员（以下简称"高管"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，向董 事会负责并报告工作，主要负责制定公司董事及高管的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高管的薪酬政策与方案。 第二章 组织机构 第三条 薪酬与考核委员会由 5 名董事组成，其中独立董事人数应占总人数的二分 之一以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生和罢免。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作，在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会一 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2023-76 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人旺能环境股份有限公司董事会现就提名傅涛先生为旺能环境股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任旺能环境 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明：____________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符 ...