联创电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露，监督和评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成,其中独立董事过半数,且至少有一 名独立董事为会计专业人士。公司高级管理人员不得担任审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事会计专业委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—138 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议 通知于 2024 年 12 月 18 日通过电子邮件等形式送达，会议于 2024 年 12 月 23 日 15：30 在公司三楼 3-1 会议室以现场方式召开，会议由监事会主席刘丹先生 主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 一、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举公司监事会主 席的议案。 同意选举刘丹先生担任公司第九届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至本届监事会届满止。 公司第八届监事会股东代表监事周剑先生和职工代表监事廖细平先生在任 期届满后离任。周剑先生不再担任公司其他职务，廖细平先生在公司控股子公司 ...

联创电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年12月修订） 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等相关的专门委 员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 1 第一章 总则 第一条 为了促进联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《联创电子 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 ...

联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开 了第九届董事会第一会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》， 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会以特别决议审议。 为进一步提升公司规范运作和治理水平，结合公司实际情况，公司对《公司 章程》的部分条款进行修订，本次《公司章程》修订情况具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 公司注册资本为人民币 | 第四条 公司注册资本为人民币 | | 1,068,568,522 元。 | 1,059,369,899 元。 | | 第五条 公司为永久存续的股份有 | 第五条 公司为永久存续的股份有 | | 限公司。董事长或经理为公司的法定代表 | 限公司。董事长为公司的法定代表人。担 | | 人。担任法定代表人的董事或者经理辞任 | 任法定代表人的董事长辞任的，视为同时 | | 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表 | 辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公 | | 人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之 | 司应当在法定代表人辞任之日起三十日 | | 日起三十日内确定新的法定代表 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024-140 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开 第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，现将 相关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为更好地实 现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董 事的勤勉尽责，参照公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司发展情况，拟将 公司独立董事薪酬从每人每年税前 81,600 元人民币调整为每人每年税前 120,000 元人民币，按月发放，自股东会审议通过后开始执行，上述薪酬所涉及 的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。公司独立董事薪酬标准自公司股 东会审议通过之日起生效。 公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调 动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职 ...

董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，优化公司资产结构，提升可持续发 展管理能力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》及其他有关规定,公司特设立董事会战略与可持续发展委员会,并制定本工作 细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构,主要 负责对公司中长期发展战略、重大投资决策和可持续发展战略进行研究并提出建议。 第三条 本工作细则所称的公司可持续发展战略是指公司在环境、社会及治理 （以下简称 ESG）方面的发展战略，包括但不限于环境保护、信息安全、生物安全、 员工权益等方面。 联创电子科技股份有限公司 第四条 公司应当将可持续发展理念融入公司经营管理活动中，持续加强生态 环境保护、履行社会责任、健全公司治理，促进公司和经济社会的可持续发展。 第二章 人员组成 第五条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成,其中应至少 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对拟任 公司董事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他 有关法律法规的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本委员会工作细则。 联创电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 12 月修订） 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第六条 提名委员会任期与董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公 司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委 员人数。 董事会换届后，连任董事可以连任提名委员会委员。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； 1 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

联创电子科技股份有限公司 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作并召集委员会会议，主任委员由董事会在委员中选举。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第四至第六条的规定补足委员人数。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对董事 （非独立董事）与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本工作细则所称董事是指包括除独立董事以外的由股东会选举产 生的全体董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的总裁、常务副总裁、 高级副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 ...

附件：第九届监事会职工代表监事个人简历 债券代码：128101 债券简称：联创转债 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—137 联创电子科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 鉴于联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会换届选举，根 据《公司法》的有关规定和公司治理结构的要求，公司于 2024 年 12 月 23 日在 公司会议室召开了工会委员扩大会议，经公司工会委员扩大会议举手表决，选举 罗娟女士（详见附件个人简历）为公司第九届监事会职工代表监事，其与公司 2024 年第四次临时股东会选举产生的两名非职工代表监事组成公司第九届监事 会，任期三年与第九届监事会非职工代表监事会一致。 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司第九届 监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。 特此公告。 联创电子科技股份有限公司监事会 二〇二四年十二月二十四日 附件：第九届监事会职工代表监事个人简历 罗娟女士，1982 年 9 月出生，中共党员，本科学历、管理学学士， ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—136 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、本次股东会召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 23 日 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 23 日 6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 参加本次股东会的股东及股东代理人 548 人，代表股份 160,223,508 股，占 公司有表决权总股份的 15.1713%。其中： 1、现场会议股东出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 23 日 上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1 ...