联创电子科技股份有限公司 章 程 （2025 年 1 月 9 日 2025 年第一次临时股东会通过） 目 录 第二节 公告 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 ...

江西华邦律师事务所 关于联创电子科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书 致:联创电子科技股份有限公司 江西华邦律师事务所(以下称"本所")接受联创电子科技股份有限公 司(以下称"公司")的委托,指派本所律师出席公司2025年第一次临时股 东会（以下称"本次股东会"），对本次股东会的合法性进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》(以下称"《股东会规则》")等法律、法规和规 范性法律文件以及《联创电子科技股份有限公司章程》(以下称"《公司章 程》"）的规定,就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用,不得 用作任何其他目的,本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一 起予以公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对 本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证,现发表法律意见如下: 一、本次股东会的召集、召开程序 1、根据公司第九届董事会第一 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—005 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、本次股东会召开时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 9 日上 午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 1 月 9 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼 3-1 会议室。 3、召集人：公司董事会 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：曾吉勇 6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规 和《公 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—001 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于回购控股子公司股权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 3 月 5 日召开 第七届董事会第十二次会议审议通过《关于全资子公司联益光学增资扩股暨引入 投资者的议案》。公司引入投资者南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"玖沐新世纪"）对子公司江西联益光学有限公司（以下简称"联益 光学"）进行增资扩股，并于 2020 年 4 月 3 日签署了《关于江西联益光学有限 公司之增资合同》（以下简称"《增资合同》"）；玖沐新世纪以现金方式出资 人民币 15,000 万元，认购联益光学 7,904 万元注册资本，增资完成后，玖沐新 世纪占增资完成后联益光学注册资本的 11.64%。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 6 日和 2020 年 4 月 7 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证券报 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—002 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： | 证券代码：002036，证券简称：联创电子 | | --- | | 债券代码：128101，债券简称：联创转债 | | 转股价格：人民币11.60元/股 | 转股时间：2020 年 9 月 21 日至 2026 年 3 月 16 日 经深交所"深证上[2020]276 号"文同意，公司 30,000 万元可转换公司债 券将于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交易，债券简称"联创转债"，债券代 码"128101"。 （三）可转债转股情况及可转债转股价格调整情况 1 1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《联创电子科技股 份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 的约定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满 六个月后的第一个交 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：128101，债券简称：联创转债 调整前转股价格：11.56 元/股 | 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2024—144 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 关于"联创转债"转股价格调整的公告 调整后转股价格：11.60 元/股 本次转股价格调整生效日期：2024 年 12 月 25 日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 3 月 16 日公开 发行了 300 万张可转换公司债券（债券简称：联创转债，债券代码：128101）。 根据《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关 条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定， "联创转债"发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—143 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"联创电子"）对 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"2021 年激励计划"）和 2022 年第二期股票期权与限制性股票激 励计划（以下简称"2022 年激励计划"）共 424 名激励对象已获授但未获准解除限售的限 制性股票共 921.05 万股进行回购注销，约占回购注销前公司总股本的 0.86%，回购金额为 64,984,670.00 元（不含利息,含现金分红）；回购资金为公司自有资金。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解 除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划首次 ...

一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—142 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 23 日审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》， 现将该临时股东会会议的有关事项通知如下： 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 1 月 9 日 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 9 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网 ...

联创电子科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策程序，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合法权益，保 证董事会程序及决议的合法有效性，确保公司经营、管理工作顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责，行使法律、法规及 《公司章程》、股东会赋予的职权。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会依据法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使职权。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （十）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其报酬事项；并根据总裁的 提名，决定聘任或者解聘公司常务副总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监等高级 管理人员及其报酬事项和奖惩事项； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—139 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 23 日 16：00 以现场方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 18 日 以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议由董事长曾吉勇先生主 持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举公司第九 届董事会董事长的议案； 同意选举曾吉勇先生（个人简历详见附件）担任公司第九届董事会董事 长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日 止。 2、会议以 9 票赞成，0 票 ...