第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对拟任 公司董事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他 有关法律法规的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本委员会工作细则。 联创电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 12 月修订） 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第六条 提名委员会任期与董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公 司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委 员人数。 董事会换届后，连任董事可以连任提名委员会委员。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； 1 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

联创电子科技股份有限公司 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作并召集委员会会议，主任委员由董事会在委员中选举。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第四至第六条的规定补足委员人数。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对董事 （非独立董事）与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本工作细则所称董事是指包括除独立董事以外的由股东会选举产 生的全体董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的总裁、常务副总裁、 高级副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 ...

附件：第九届监事会职工代表监事个人简历 债券代码：128101 债券简称：联创转债 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—137 联创电子科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 鉴于联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会换届选举，根 据《公司法》的有关规定和公司治理结构的要求，公司于 2024 年 12 月 23 日在 公司会议室召开了工会委员扩大会议，经公司工会委员扩大会议举手表决，选举 罗娟女士（详见附件个人简历）为公司第九届监事会职工代表监事，其与公司 2024 年第四次临时股东会选举产生的两名非职工代表监事组成公司第九届监事 会，任期三年与第九届监事会非职工代表监事会一致。 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司第九届 监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。 特此公告。 联创电子科技股份有限公司监事会 二〇二四年十二月二十四日 附件：第九届监事会职工代表监事个人简历 罗娟女士，1982 年 9 月出生，中共党员，本科学历、管理学学士， ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—136 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、本次股东会召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 23 日 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 23 日 6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 参加本次股东会的股东及股东代理人 548 人，代表股份 160,223,508 股，占 公司有表决权总股份的 15.1713%。其中： 1、现场会议股东出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 23 日 上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1 ...

江西华邦律师事务所 本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得 用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一 起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对 本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 1、根据公司第八届董事会第三十七次会议决议，决定于2024年12月23 日下午14:30召开本次股东会。 2、公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《联创电子科技股份有 限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2024-131）， 公告了召开本次股东会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记 办法及本次股东会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。 公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《联创电子科技股份有限公 司关于2024年第四次临时股东会取消部分议案并增加临时提案暨股东会补 关于联创电子科技股份有限公司 2024年第四次临时股东会的法律意见书 致：联创电子科技股份有限公司 江西华邦律师事务所（以下称"本所"）接 ...

联创电子科技股份有限公司 章 程 （2024 年 12 月 23 日 2024 年第四次临时股东会通过） 目 录 第二节 公告 1 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—134 联创电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西鑫盛投资有限公司现就提名陈美玲为联创电子科技股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为联 创电子科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过联创电子科技股份有限公司 2024 年第三次独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 债券代码：128101 债券简称：联创转债 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

债券代码：128101 债券简称：联创转债 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—133 联创电子科技股份有限公司 关于选举陈美玲为第九届董事会独立董事的公告 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方 可提交股东会审议，《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与 承诺》详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，《关于选举陈美玲为第九届董 事会独立董事的议案》需提交公司股东会审议。公司第九届董事会任期三年，自 股东会审议通过之日起计算。 特此公告。 联创电子科技股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十四日 附件：公司第九届董事会独立董事候选人陈美玲简历 陈美玲女士，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年 7 月南昌大学法学本科毕业，2005 年 6 月获得经济法硕士学位，中共党员。历任 江西科技师范大学法学院副院长、安义农村商业银行股份有限公司独立董事，现 任北京德和衡(南昌)律师事务所执行主任、江西科技师范大学法学教授、硕士生 导师 ...

特此承诺。 承诺人：陈美玲 2024 年 12 月 12 日 联创电子科技股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 联创电子科技股份有限公司控股股东江西鑫盛投资有限公司提名本人陈美 玲为公司第九届董事会独立董事候选人。截至本承诺函签署之日，本人尚未取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据深圳证券交易所的相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如 下：本人将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训,并取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

联创电子科技股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 （以下无正文） 本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的 工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，经核实，均不属于"失信被执行人"， 未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得胜任公司独立董事的情况，也未 受到中国证监会及其他有关部门处罚和深圳证券交易所的惩戒。独立董事候选人 陈美玲女士尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 我们同意公司第九届董事会独立董事候选人的提名，并提交公司股东会审议。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提 请股东会审议。 附件：公司第九届董事会独立董事候选人陈美玲简历 陈美玲女士，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年 7 月南昌大学法学本科毕业，2005 年 6 月获得经济法硕士学位，中共党员。历任 江西科技师范大学法学院副院长、安义农村商业银行股份有限公司独立董事，现 任北京德和衡(南昌)律师 ...