第二节 公告 联创电子科技股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月 15 日 2024 年第一次临时股东大会通过） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—015 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、本次股东大会召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 3 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 15 日上 午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 3 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼 3-1 会议室。 3、召集人：公司董事会 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：曾吉勇 6、本次股东大会的 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—014 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 可转换公司债券 2024 年付息公告 6、"联创转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 3 月 15 日，凡在 2024 年 3 月 15 日 （含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 3 月 15 日卖出本期债 券的投资者不享有本次派发的利息。 7、下一付息期起息日：2024 年 3 月 16 日。 8、下一付息期间利率：1.80%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"联创转债"将于 2024 年 3 月 18 日按面值支付第四年利息，每张"联创转债"（面 值 100 元）利息为 1.5 元（含税）。 2、债券登记日：2024 年 3 月 15 日。 3、除息日：2024 年 3 月 18 日。 4、付息日：2024 年 3 月 18 日。 5、"联创转债"票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、 第五年 1 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—013 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于回购控股子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联创电子"）于 2018 年 8 月 26 日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于本公司和重庆 两江基金指定的投资主体共同增资重庆两江联创电子有限公司的议案》，鉴于公 司经营发展的需要，公司联合重庆两江股权投资基金管理有限公司（以下简称"两 江基金"）指定的投资主体共同对全资子公司重庆两江联创电子有限公司（以下 简称"重庆联创"）以现金方式增资扩股人民币 7 亿元。其中，公司以现金方式 出资人民币 3 亿元，两江基金指定的投资主体以现金方式出资人民币 4 亿元。本 次增资扩股完成后，重庆联创电子注册资本将由 3 亿元人民币增加至 10 亿元人 民币。具体内容详见《关于和重庆两江基金指定的投资主体共同增资重庆两江联 创电子有限公司的公告》（公告编号：2018-073）。 联创电子、两江 ...

联创电子科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 7 日召开 第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》， 同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于 人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过 人民币 15.00 元/股（含），实施期限为自董事会审议通过回购公司股份方案之 日起 12 个月内。具体内容详见公司 2023 年 5 月 8 日和 2023 年 5 月 9 日在《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份方案的公告》和《回购股份报 告书》。 因公司实施 2022 年度权益分派，公司回购价格由不超过 15.00 元/股调整为 不超过 14.99 元/股，具体内容详见公司 2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联创电子科技股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次 会议通知于 2024 年 2 月 21 日通过电子邮件或专人书面送达等方式向全体董事、 监事、高级管理人员发出，会议于 2024 年 2 月 26 日 10：00 在公司三楼会议室 召开，会议由董事长曾吉勇先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议 采取现场和通讯相结合的方式进行，其中有董事 5 人以通讯方式出席并表决。公 司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司拟申请注 册发行超短期融资券的议案。 | 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2024—006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 根据子公司生产经营及实际 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024-007 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，根据中国人民银行 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，联创电子科 技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册 发行超短期融资券不超过 5.00 亿元（含 5.00 亿元）。公司于 2024 年 2 月 26 日召开第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短 期融资券的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国银行间市 场交易商协会批准后方可实施。现将有关情况公告如下： 一、本次超短期融资券发行方案 1、注册规模：不超过人民币 5.00 亿元（含 5.00 亿元）； 2、发行期限：公司拟注册发行的超短期融资券额度有效期为 2 年，每期发 行期限不超过 270 天，可分期发行； 3、发行利率：公司本次申请发 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—009 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 特别提示： 1、联创电子科技股份有限公司（以下简称"联创电子"或"公司"）及控股子公司对外担保总 额超过最近一期净资产100%； 2、本次被担保对象合肥智行光电有限公司（以下简称"合肥智行"）为公司全资子公司，其截 至2023年9月30日资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于2024年2月26日召开第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为子公司 提供新增担保额度的议案》，根据子公司生产经营及实际资金需求，公司拟为子公司合 肥智行融资租赁和其他金融业务提供担保额度人民币10,000万元（含本外币）；授信及 融资担保期限：自公司与金融机构签署合同之日起5年内有效。 根据子公司实际生产经营情况，公司决定减少为子公司江西联淦电子科技有限公司 （以下简称"江西联淦"）及其所属全资和控股子公司融资租赁和其他金融业务担保额 度 10,000 万元（含本外币），至此，公司为江西联淦融资租赁和其他金融业务融资合计 提供不超过人民币 5,000 万元 ...

除以上修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。 联创电子科技股份有限公司董事会 | 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2024—010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 公司章程修订案 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的 议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议审议。本次 《公司章程》修订情况具体如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司注册资本为人民币 | 第四条 公司注册资本为人民币 | | 1,068,960,425 元 | | 1,068,559,320元。 | | 第二十一条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 二 十 一 条 公司股份总数为 | | 1,068,960,425 | 股，公司的股本结构为普 | 1,068,559,320股，公司的股本结构为普通 | | ...

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 | 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2024—011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次 会议于 2024 年 2 月 26 日审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，现将该临时股东大会会议的有关事项通知如下： 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 3 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 15 ...