证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—132 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东会取消部分议案 并增加临时提案暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十七次 会议于 2024 年 12 月 6 日审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东会的议 案》，公司决定于 2024 年 12 月 23 日召开公司 2024 年第四次临时股东会，并于 2024 年 12 月 7 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年第四次临时股东会的 通知》（公告编号：2024-131）。现取消 2024 年第四次临时股东会审议的"4.03 关于选举张旺霞为第九届董事会独立董事的议案"，同时增加临时提案"4.03 关 于选举陈美玲为第九届董事会独立董事的议案"。本次股东会的股权登记日、召 开方式以及会议的其他事项不变。 一、取消部分议案的原因 公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—135 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈美玲，作为联创电子科技股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人江西鑫盛投资有限公司提名为联创电子科技 股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过联创电子科技股份有限公司 2024 年第三次独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： — 82 — 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—131 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十七次 会议于 2024 年 12 月 6 日审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东会的议 案》，现将该临时股东会会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2024 年第四次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票结果为准。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 23 日 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 23 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—121 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会即将届满， 为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》《公 司章程》等相关规定，公司董事会举行换届选举工作。公司董事会于 2024 年 12 月 6 日召开第八届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换 届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届 选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 4 名。 经公司控股股东江西鑫盛投资有限公司以书面方式提名，公司独立董事专门会议 资格审核通过，董事会审议后一致同意提名曾吉勇先生、韩盛龙先生、陆繁荣先 生、罗顺根先生、胡丽华女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（非独立董 事候选人简历详见附件）； 公司董事会提名饶 ...

债券代码：128101 债券简称：联创转债 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—124 联创电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人联创电子科技股份有限公司董事会现就提名张启灿为联创电子科 技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为联创电子科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 ...

债券代码：128101 债券简称：联创转债 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—126 联创电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人联创电子科技股份有限公司董事会现就提名王金本为联创电子科 技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为联创电子科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过联创电子科技股份有限公司 2024 年第二次独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ...

联创电子科技股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独立董事专 门会议的会议通知于 2024 年 11 月 29 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日 9：00 在公司办公室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，本次会议由公司独立董事饶立新召集和主持。会议的 召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的要求，本次会议的召集和召开程序合法有效，会议审议 并通过了以下议案： 本次提名的非独立董事候选人均具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》 所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，能够胜 任所聘岗位职责要求，经核实，均不属于"失信被执行人"，未发现有《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有 关部门处罚和深圳证券交易所的惩戒。 我们同意公司第九届董事会非独立董事候选人的提名，并提交公司 ...

联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十一次 会议通知于 2024 年 11 月 29 日通过电子邮件等形式送达，会议于 2024 年 12 月 6 日上午 9：30 在公司三楼 3-1 会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由 监事会主席刘丹先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中有监事 2 人以通讯方式出席并表决，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议并决议如下： 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司监事会换届选 举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案。 公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名，由公司工会委员会扩大会议选举产生；经公司控股股东江西鑫盛投资有 限公司提名刘丹先生、熊明华先生为第九届监事会非职工代表监事候选人。监事 会一致同意提名上述人员为第九届监事会非职工代表监事候选人并提交公司股 东会审议，审议通过之后将与公司工会委员会扩大会议选举产生的职工代表监事 共同组成公司第九届监事会。任期三年，自股东会审议通过之日起生效。 具体内容详见同日刊登于《证券日 ...

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—128 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张启灿，作为联创电子科技股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人联创电子科技股份有限公司董事会提名为联 创电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过联创电子科技股份有限公司 2024 年第二次独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

债券代码：128101 债券简称：联创转债 一、被提名人已经通过联创电子科技股份有限公司 2024 年第二次独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—125 如否，请详细说明：______________________________ 提名人联创电子科技股份有限公司董事会现就提名张旺霞为联创电子科 技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为联创电子科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 联创电子科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...