保 利 联 合 化 工 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024]23309 号 目 录 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmt//roomof ( http:/ l 内部控制审计报告 天职业字[2024]23309 号 保利联合化工控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了保 利联合化工控股集团股份有限公司〈以下简称"保利联合"）2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是保利联合董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当, ...

條 利 联合 保利联合化工控股集团股份有限公司 2023年环境、社会及治理（ ESG ) 报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE REPORT TABLE® 目录 중 | 关于报告 | 01 | | --- | --- | | 公司简介 | 02-03 | | 企业战略 | 04 | | 董事长致辞 | 05 | | 生态为"笔",以"绿"着墨 | 06-15 | | 知责于心,担责于身,履责于行 | 16-21 | | 戮力同心完善治理,齐心协力提升效能 | 22-35 | | 心系员工,共同成长 | 36-41 | | 用主旋律奏响新征程奋进乐章 | 42-45 | | 读者反馈 | 46-47 | 关于 报告 本报告是保利联合化工控股集团股份有限公司独立刊发的 环境、社会及治理报告。报告阐述了公司 2023 年在环境保护、 社会责任、公司治理等方面做出的努力,回应利益相关方的期 望与关切。 本报告按照深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》编制而成,简称 ESG 报告。 报告时间范围 2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容超过上述范围。 报告组织范围 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事 王强） 作为保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实 履行职责，持续促进公司规范运作及完善公司治理，充分发挥 独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王强，1970 年出生，工商管理硕士，会计师、审计师、 中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任贵阳安达会计师 事务所董事、副所长，贵州君安房地产土地资产评估有限公司 执行董事，贵阳百业勤财务咨询有限公司监事,兼任贵州省注册 会计师协会理事，贵州永吉印务股份有限公司独立董事，贵州 省交通勘察设计院股份有限公司独立董事，贵州三力制药股份 有限公司独立董事。 1.出席董事会和股东大会情况 2 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-13 保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届监事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件发出，会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合视频方式召开。本次会议由监事会 主席魏彦先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议 的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如 下： 一、议案审议情况 1.审议关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《2023 年度监事会工作报告》全文。 本议案需提交股东大会审议。 2.关于公司 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事 李德军） 作为保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实 履行职责，持续促进公司规范运作及完善公司治理，充分发挥 独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李德军，1976 年出生，公共管理硕士，企业二级法律 顾问（高级职称），执业律师。先后任职于贵州电网有限责任公 司、贵州鼎新能源发展（集团）有限公司、贵州浅山律师事务所， 现任北京浩天（贵阳）律师事务所高级合伙人、贵阳仲裁委员会 仲裁员、公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事 外的其他职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-22 （一）信用减值准备计提情况 1.应收账款坏账计提情况 截至 2023 年 12 月 31 日，保利联合应收账款应累计计提坏账准备 18.68 亿元，本年计提 3.65 亿元，其中子公司保利新联爆破工程集团 有限公司（以下简称：保利新联）3.27 亿元。主要是长账龄应收账款 根据账龄滚动计提坏账。 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第 九次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度计提信用减值准备及 资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为客观公 允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，保 利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"保利联合 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-24 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于举办 2024 年投资者集体接待日 暨 2023 年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称："公司"） 已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）上披露了《2023 年年度报告》全文及其摘要。 一、业绩说明会的安排 （1）召开时间：2024 年 5 月 9 日 15:40-17:30 （2）召开方式：网络远程方式。 （3）出席本次活动人员有：董事长刘文生先生、独立董事 王宏前先生、总会计师刘士彬先生及董事会秘书王丽春女士。 （4）参与方式：投资者可登录 http://rs.p5w.net 进入专 区页面参与交流。 二、投资者问题提前征集 - 1 - 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性， 本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通 道自本公告发出之日起开放至 2024 年 5 月 7 日 ...

统一社会信用代码：911101085923425568 组织形式：特殊普通合伙 注册经营场所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于 审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法 务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性 咨询机构。 保利联合化工控股集团股份有限公司 董事会风控与审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和保利联合化工控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会风 控与审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会风控与审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：天职国际会计师事务所（特 ...

性陈述或重大遗漏。 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-20 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于公司组织架构优化调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 2024 年 4 月 29 日 附件：公司组织架构图 股东大会 监事会 董事会 经理层 行政管理 中 心 战略投资 中 心 经营管理 中 心 工 程与成本管 理 中心 财务管理 中 心 人力资源管理中心 安全监管 中 心 风险管理与法 律 合规中心 董事会办 公 室 党群工作 中 心 纪 委 办公室 党委巡察办公室 民 爆应用技术 研 究院 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司 组织机构优化调整的议案》。 根据公司战略规划与经营发展需要,为实现机构精简高效，管理规 范有序，董事会同意对公司组织架构进行优化调整。本次组织架构调 整是对公司内部管理机构的调整，调整后的组织架构见附件。 特此公告。 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 6,777,358,908, representing a 6.50% increase compared to CNY 6,363,929,666 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 662,323,421, a decrease of 15.71% from CNY 786,198,745 in 2022[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 666,718,460, down 16.94% from CNY 803,128,868 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities was CNY 218,538,354, a decrease of 29.72% compared to CNY 310,945,524 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 16,532,591,282, an increase of 1.54% from CNY 16,276,438,800 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 24.33% to CNY 1,953,566,789 from CNY 2,581,976,080 in 2022[23]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both CNY -1.369, an improvement of 15.49% from CNY -1.62 in 2022[23]. - The weighted average return on equity was -29.43% for 2023, compared to -26.37% in 2022[23]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the year[5]. Operational Challenges - The company faced a net loss of approximately ¥737.14 million in the fourth quarter of 2023, indicating significant financial challenges[28]. - The total cash flow from operating activities was negative in all four quarters, with the highest negative cash flow recorded in the first quarter at approximately ¥98.02 million[28]. - The company acknowledges various risks including safety risks, macroeconomic cycle risks, and raw material price volatility risks[4]. - The company is addressing macroeconomic risks, including fluctuations in fixed asset investment and infrastructure construction, which impact demand in the explosives sector[99]. Market and Industry Trends - The overall economic environment in 2023 showed a GDP growth of 5.2%, which positively influenced the civil explosives industry[35]. - The company is subject to strict regulatory oversight from government departments, impacting its operational capabilities in the civil explosives sector[36]. - The company is focusing on expanding its market presence in civil explosives and related products, aiming for increased sales in the upcoming fiscal year[93]. - The company anticipates increased market concentration, with a trend towards mergers and acquisitions among leading firms in the civil explosives industry[97]. Research and Development - The company obtained a total of 145 new patents and software copyrights, including 40 invention patents, 95 utility model patents, and 7 software copyrights[58]. - The company reached international leading levels in 4 core technology areas and advanced levels in 2 areas related to the intelligent manufacturing and application of civil explosives[58]. - The company plans to enhance its research and development efforts, focusing on safety and technological advancements in the explosives industry[97]. - R&D investment increased by 28.10% to ¥193,208,944.34, representing 2.85% of operating revenue[80]. Safety and Compliance - The company is facing safety risks inherent in the explosives industry and is implementing measures to strengthen safety management and training[98]. - The company conducted over 50,000 safety training sessions throughout the year, enhancing overall safety awareness among employees[67]. - The company has established a comprehensive emergency response plan and conducted multiple safety drills to improve emergency preparedness[67]. - The company is committed to improving its production safety through automation and intelligent manufacturing solutions[99]. Environmental Responsibility - The company is committed to environmental responsibility, with regular drills conducted for emergency response plans to ensure preparedness for potential environmental incidents[162]. - The wastewater generated from the production process has significantly decreased due to process modifications, and the company currently has no production wastewater discharge[161]. - Environmental protection investment amounted to 4.1379 million yuan, with environmental protection tax paid at 23,400 yuan[163]. - The company completed ecological restoration over an area of 2.3396 million square meters and greening over 1.88 million square meters[167]. Corporate Governance - The company has established a robust governance structure with independent directors such as Wang Hongqian, who brings significant expertise in finance and engineering[126]. - The company has made significant improvements in corporate governance, aligning with legal and regulatory standards[114]. - The company emphasizes compliance and regulatory adherence, as evidenced by its recent disclosures regarding regulatory measures[129]. - The company has committed to long-term continuous improvement in internal management and financial accounting, aiming to strengthen internal controls and governance structures[196]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its market penetration and capacity utilization by focusing on core capabilities and products, while also expanding into international markets[42]. - The company is actively pursuing international business expansion by collaborating with entities like Poly International and China National Building Material Group[104]. - The company plans to enhance macroeconomic analysis and risk prevention capabilities to address uncertainties and instabilities in the market[100]. - The company is focused on enhancing the independence of accounting personnel to ensure objective and truthful financial reporting[195].