统一社会信用代码：911101085923425568 组织形式：特殊普通合伙 注册经营场所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于 审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法 务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性 咨询机构。 保利联合化工控股集团股份有限公司 董事会风控与审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和保利联合化工控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会风 控与审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会风控与审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：天职国际会计师事务所（特 ...

性陈述或重大遗漏。 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-20 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于公司组织架构优化调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 2024 年 4 月 29 日 附件：公司组织架构图 股东大会 监事会 董事会 经理层 行政管理 中 心 战略投资 中 心 经营管理 中 心 工 程与成本管 理 中心 财务管理 中 心 人力资源管理中心 安全监管 中 心 风险管理与法 律 合规中心 董事会办 公 室 党群工作 中 心 纪 委 办公室 党委巡察办公室 民 爆应用技术 研 究院 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司 组织机构优化调整的议案》。 根据公司战略规划与经营发展需要,为实现机构精简高效，管理规 范有序，董事会同意对公司组织架构进行优化调整。本次组织架构调 整是对公司内部管理机构的调整，调整后的组织架构见附件。 特此公告。 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事 王宏前） 作为保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实 履行职责，持续促进公司规范运作及完善公司治理，充分发挥 独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间履行独立董事 职责的情况报告如下： 1.出席董事会和股东大会情况 2023 年，公司共计召开了 4 次董事会会议，1 次股东大会。 公司在年度内召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序， 重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相应程序，合法有 效。本年度未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。 本人出席公司相关会议情况： | 姓 名 | | | | 董事会会议情况 | | | | 股东大会会议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 6,777,358,908, representing a 6.50% increase compared to CNY 6,363,929,666 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 662,323,421, a decrease of 15.71% from CNY 786,198,745 in 2022[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 666,718,460, down 16.94% from CNY 803,128,868 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities was CNY 218,538,354, a decrease of 29.72% compared to CNY 310,945,524 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 16,532,591,282, an increase of 1.54% from CNY 16,276,438,800 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 24.33% to CNY 1,953,566,789 from CNY 2,581,976,080 in 2022[23]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both CNY -1.369, an improvement of 15.49% from CNY -1.62 in 2022[23]. - The weighted average return on equity was -29.43% for 2023, compared to -26.37% in 2022[23]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the year[5]. Operational Challenges - The company faced a net loss of approximately ¥737.14 million in the fourth quarter of 2023, indicating significant financial challenges[28]. - The total cash flow from operating activities was negative in all four quarters, with the highest negative cash flow recorded in the first quarter at approximately ¥98.02 million[28]. - The company acknowledges various risks including safety risks, macroeconomic cycle risks, and raw material price volatility risks[4]. - The company is addressing macroeconomic risks, including fluctuations in fixed asset investment and infrastructure construction, which impact demand in the explosives sector[99]. Market and Industry Trends - The overall economic environment in 2023 showed a GDP growth of 5.2%, which positively influenced the civil explosives industry[35]. - The company is subject to strict regulatory oversight from government departments, impacting its operational capabilities in the civil explosives sector[36]. - The company is focusing on expanding its market presence in civil explosives and related products, aiming for increased sales in the upcoming fiscal year[93]. - The company anticipates increased market concentration, with a trend towards mergers and acquisitions among leading firms in the civil explosives industry[97]. Research and Development - The company obtained a total of 145 new patents and software copyrights, including 40 invention patents, 95 utility model patents, and 7 software copyrights[58]. - The company reached international leading levels in 4 core technology areas and advanced levels in 2 areas related to the intelligent manufacturing and application of civil explosives[58]. - The company plans to enhance its research and development efforts, focusing on safety and technological advancements in the explosives industry[97]. - R&D investment increased by 28.10% to ¥193,208,944.34, representing 2.85% of operating revenue[80]. Safety and Compliance - The company is facing safety risks inherent in the explosives industry and is implementing measures to strengthen safety management and training[98]. - The company conducted over 50,000 safety training sessions throughout the year, enhancing overall safety awareness among employees[67]. - The company has established a comprehensive emergency response plan and conducted multiple safety drills to improve emergency preparedness[67]. - The company is committed to improving its production safety through automation and intelligent manufacturing solutions[99]. Environmental Responsibility - The company is committed to environmental responsibility, with regular drills conducted for emergency response plans to ensure preparedness for potential environmental incidents[162]. - The wastewater generated from the production process has significantly decreased due to process modifications, and the company currently has no production wastewater discharge[161]. - Environmental protection investment amounted to 4.1379 million yuan, with environmental protection tax paid at 23,400 yuan[163]. - The company completed ecological restoration over an area of 2.3396 million square meters and greening over 1.88 million square meters[167]. Corporate Governance - The company has established a robust governance structure with independent directors such as Wang Hongqian, who brings significant expertise in finance and engineering[126]. - The company has made significant improvements in corporate governance, aligning with legal and regulatory standards[114]. - The company emphasizes compliance and regulatory adherence, as evidenced by its recent disclosures regarding regulatory measures[129]. - The company has committed to long-term continuous improvement in internal management and financial accounting, aiming to strengthen internal controls and governance structures[196]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its market penetration and capacity utilization by focusing on core capabilities and products, while also expanding into international markets[42]. - The company is actively pursuing international business expansion by collaborating with entities like Poly International and China National Building Material Group[104]. - The company plans to enhance macroeconomic analysis and risk prevention capabilities to address uncertainties and instabilities in the market[100]. - The company is focused on enhancing the independence of accounting personnel to ensure objective and truthful financial reporting[195].

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件发出， 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合视频方式召开。本次会议应出席 董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议情况公告如 下： 一、议案审议情况 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-12 保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 1.审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 《2023 年度董事会工作报告》。 本事项需 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-19 保利联合化工控股集团股份有限公司 2021年5月27日，经公司股东大会批准，公司与保利财务有限公 司（以下简称：保利财务）签订了《金融服务协议》，有效期三年。 协议期间，保利财务积极支持公司的业务和发展，为公司提供优质的 金融服务。公司及下属子公司在保利财务的一般性存款利率优于其他 金融机构。结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用不高于 国内金融机构提供的同类服务费标准(支付结算业务免手续费)，同时 保利财务还与公司及下属子公司开展了固定资产贷款、供应链融资、 商业汇票承兑及贴现等业务，共提供综合授信额度100,000万元，截 至2023年底已使用额度4,050万元。贷款利率、票据贴现率均优于其 他金融机构。 鉴于公司与保利财务的良好合作，为节约交易成本和费用，拓宽 融资渠道和提高资金使用效率，公司拟与保利财务续签《金融服务协 议》，开展存款、支付结算、贷款、供应链融资、票据等业务。 1 二、关联人介绍和关联人关系 （一）关联方介绍 保利财务有限公司：经中国银行监督管理委员会批准（银监复 【2007】573号），成立于2008年3月， ...

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 第七届董事会独立董事 2024 年第二次会议决议 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议的通 知于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式发送全体独立董事，本次 会议于 2024 年 4 月 18 日下午 16:00 以现场结合视频方式召 开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。 本次会议召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规 定，全体独立董事对拟提交公司第七届董事会第十一次会议 的相关议案审议。经各位独立董事审议，表决通过并同意提 交董事会审议相关议案，会议形成如下决议： 1.审议通过《关于保利财务有限公司为公司提供金融服 务的关联交易的议案》 公司与保利财务有限公司历年合作顺利，交易在平等、 互利的基础上进行，可为公司节省财务费用，满足公司对资 金需求的时效性要求，为公司长远发展提供稳定可靠的资金 支持和畅通的融资渠道。同时交易价格客观公允，交易条件 公平合理。在审议此关联交易事项时关联董事回避表决，审 议程序符合 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-23 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司 会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现 将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更日期：2023 年 1 月 1 日起 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期 间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进 行调整。该项 ...

保 利 联 合 化 工 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 关于 2023 年度营业收入扣除情况的 专项核查意见 = 天职业字[2024]18876-3 号 录 目。 关于 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见- - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 关于对保利联合化工控股集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]18876-3 号 保利联合化工控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称"保利联合")委托,在审计 了保利联合 2023年12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的 由保利联合管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称扣除情况表)进行了 专项核查。 一、管理层的责任 根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》的要求,保利联合编制了上述 扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制,采 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 保利联合化工控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其应用指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称 "保利联合"或"公司"）内部控制体系，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 1 故仅能为实现上述 ...