目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | | | 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 关于保利联合化工控股集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕1-1269 号 保利联合化工控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称保利 联合公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审核了后附的保利联合公司管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交 易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供保利联合公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为保利联合公司年度 ...

内部控制审计报告 天健审〔2025〕1-1271 号 保利联合化工控股集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称保利联合公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 | | | 二、执业资质证书………………………………………………第 3—6 页 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是保利 联合公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-10 保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 监事会第十四次会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件发出，会 议于 2025 年 4 月 23 日下午 14:30 时以现场结合视频方式在贵阳市观 山湖区石林东路 9 号 1 号楼 8 层会议室召开。本次会议由监事会主席 崔小刚先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如 下： 一、议案审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 2.审议通过《关 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董 事会第十七次会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件发出，会议 于 2025 年 4 月 23 日上午 9:30 时以现场结合视频方式在贵州省贵阳 市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼 7 层 1 号会议室召开。本次会议由董 事长刘文生先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关 规定，现将会议审议情况公告如下： 一、议案审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-09 具体内容详见 ...

管理委员会批准的规范性非银行金融机构，其经营资质、内 控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求。公司与保利 财务有限公司开展的金融合作事项，符合国家有关法律、法 规及规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，且 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公 司对保利财务公司出具的评估报告客观公允，因此我们同意 将该事项提交公司董事会审议。 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司） 第七届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议的通知于 2025 年 4 月 10 日通过电子邮件发送全体独立董事，本次会 议于 2025 年 4 月 15 日上午 9:00 以现场结合视频方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本 次会议召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 全体独立董事对拟提交公司第七届董事会第十七次会议的 相关议案进行审议。经各位独立董事审议，一致表决通过并 同意提交董事会审议相关议案，会议形成如下决议： 公司 2025 年度日常关联交易事项是基于公司日常生产 经营的需要，交易双方在平等、互利 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-12 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 1 一年度。 二、现金分红方案的具体情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况 如下： | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 1 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 39,266,784.17 | -662,323,421.43 | -785,770,116.44 | | 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | | -93,212,337.83 | | | 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 142,590,263.48 | | | | 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | | | | 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 0 | | | | ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 曹瑜强） 本人作为保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称 公司）的独立董事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实履行职 责，持续促进公司规范运作及完善公司治理，充分发挥独立董 事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曹瑜强，1987 年出生，中共党员，暨南大学管理学博 士，自 2019 年起历任广东外语外贸大学会计学院讲师、会计系 教师党支部书记、副教授，现任广东外语外贸大学会计学院院 长助理兼系主任、会计系教师党支部书记、公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事 外的其他职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系。本人独立履行职责，不 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 王宏前） 本人作为保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称 公司）的独立董事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实履行职 责，持续促进公司规范运作及完善公司治理，充分发挥独立董 事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王宏前，1958 年出生，香港中文大学金融硕士，教授 级高级工程师，国家一级注册建筑师，跨世纪"百千万人才工程" 国家级人选，享受"国务院政府特殊津贴"的专家，清华大学经 管学院金融硕士兼职导师（行业导师）。历任煤炭部规划设计研 究总院团委书记、总运处专业组长、副处长、处长、副院长，中 煤国际工程设计研究总院副总经理，中国有色矿业集团有限公 司总工程师，中国有色金属建设股份有限公司董事、总经理、 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 李德军） 本人作为保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称 公司）的独立董事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实履行职 责，持续促进公司规范运作及完善公司治理，充分发挥独立董 事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李德军，1976 年出生，公共管理硕士，企业二级法律 顾问（高级职称），执业律师。先后任职于贵州电网有限责任公 司、贵州鼎新能源发展（集团）有限公司、贵州浅山律师事务所， 现任北京浩天（贵阳）律师事务所高级合伙人、贵阳仲裁委员会 仲裁员、公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事 外的其他职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，就公 司独立董事王宏前先生、李德军先生、曹瑜强先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见。 经公司核查独立董事王宏前先生、李德军先生、曹瑜强先生的任职经 历及签署的相关自查文件，三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...