2023 年，保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简 称：公司或保利联合）监事会严格依照《中华人民共和国公 司法》（以下简称：《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称：《证券法》）等法律法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定和要求， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权， 较好的维护了公司和全体股东的利益。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 保利联合化工控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，监事会共召开 4 次会议，会议的召集、召开、 出席会议的人数和表决程序等事项，均符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》等有关规定要求。全年监事 列席公司股东大会 1 次、董事会 4 次。会议召开的具体情况 如下： （一）全年召开 4 次监事会工作会议，审议了《关于保 利联合 2022 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《公司关于 前期会计差错更正及追溯调整的议案》《关于公司 2022 年 度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度 ...

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-17 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 按照保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称:"公司"） 日常经营业务需要，根据市场价格，在遵循"公开、公平、公正"原 则下，公司及下属子、分公司预计 2024 年全年与实际控制人中国保利 集团有限公司（以下简称："保利集团"）和控股股东保利久联控股集 团有限责任公司（以下简称："保利久联"）及其下属企业发生日常关 联交易总金额累计不超 52,200 万元。 2024 年 4 月 25 日，公司召开的第七届董事会第十一次会议，关 联董事刘文生、童云翔、侯鸿翔回避表决，其余 3 位董事以 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果通过该项议案。本议案在提交董事会审 议前，已经第七届董事会风控与审计委员会 2024 年第三次会议及独立 董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。 公司 2024 年度日常关联交易预计事项尚 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司规范运作，更好的维护公司及广大股东的合法权 益，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 相关规定，制定本制度。 董事会下设战略决策委员会、风控与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会。各专门委员会对董事会负责，依照董事会授权履行职责，专门委员会的 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中风控与审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 风控与审计委员会的成员由不在公司担任高级管理人员的董事担任，且其召集人 为独立董事中会计专业人士。 第五条 独立董事出现不符合独立性资格或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，以及独立董事提出书面辞呈由此造成公司董事达不到规定人数时，公司 应当按规定补足独立董事人数。 第二章 独立董事的任职资格 第六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任公司的独立董事： ...

保 利 联 合 化 工 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占用情况的专项说明 天职业字[2024]18876-1 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]18876-1 号 保利联合化工控股集团股份有限公司全体股东: 我们审计了保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称"保利联合")财务报表,包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于2024年4月26日签署 了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,保利联合编制了 ...

《保利联合化工控股集团股份有限公司董事会议事规则》修订对照表 | 序号 | 原《董事会议事规则》 | 修订后的《董事会议事规则》 | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为适应贵州久联民爆器材发展股份有限 公司 以下简称"公司"）的规范运作，维护公 | 第一条 为进一步规范保利联合化工控股集团股份有 限公司 以下简称"公司"）董事会的议事方式和决 | 按监管机构最新规则修 订 | | | 司利益，提高董事会工作效率和科学决策能力， | 策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 | | | | 明确相应的责任，保证董事会决策程序及决策内 | 董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共 | | | 1 | 容的合法性，明确相应的责任。根据 《中华人民 | 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 | | | | 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 | 交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自 | | | | 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 | 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司 | | | | 见》、《公司章 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董 事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监 事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 党委 36 | | 第九章 | | 财务会计制度 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 保利联合化工控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 就公司独立董事王宏前先生、李德军先生、曹瑜强先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见。 经公司核查独立董事王宏前先生、李德军先生、曹瑜强先生的任职经 历及签署的相关自查文件，三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司关于 保利财务有限公司 2023 年风险持续评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，保利联合化工控股 集团股份有限公司（以下简称"保利联合"或"公司"）对 保利财务有限公司（以下简称"保利财务"）的经营资质、 业务、财务和风险状况进行了持续关注和评估，现将有关情 况报告如下： 一、基本情况 保利财务有限公司经国家金融监督管理总局批准成立， 于 2008 年 3 月 28 日正式开业。保利财务隶属于中国保利集 团有限公司，是以加强集团资金管理和提高资金使用效率为 目的，为企业集团内部成员单位提供金融服务的非银行金融 机构，法定代表人邓长清，注册资本 20 亿元。保利财务现 有股东单位 8 家，其中 7 家为保利集团成员单位，1 家为境 外战略投资者。 1 责边界清晰，符合独立运作、有效制衡的原则。其中：股东 会是公司的最高权力机构；董事会、监事会和高级管理层分 别履行公司重大经营决策职能、监督职能和经营管理职能， 在遵照职权相互制衡的前提下，客观、公正、专业地开展公 司治理，对公司股东会负责，以维护和争取公司实现最佳经 营业绩。保利财务在董事会下设了战略委员会、审计委员会、 风 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、经营情况概述 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施"十四五" 规划承上启下的关键一年。公司董事会始终坚持以习近平新时代中国 特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和保利集团 的各项决策部署，不断完善制度体系，发挥"定战略、作决策、防风 险"作用，带领经理层及全体员工改革创新、拼搏进取，以高质量发 展为主线，坚持"聚焦主责主业，稳中求进，以进促稳"的基本方针， 坚持"以服务国家战略为牵引，以民爆矿山一体化为基础，以矿山一 体化为支撑"的战略定位，坚持聚焦主业、固本强基、智造强企、做 特工程、绿色发展。主要子公司绝大部分实现盈利，矿山一体化基石 项目取得重大突破，科技创新取得新成果，风险防控和处置稳妥推进， 应收账款工作取得积极进展，安全生产保持平稳，各方面工作取得全 面进步，工作富有成效，为 2024 年工作创造了条件，为今后一个时 期的工作夯实了基础。 二、报告期董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年公司共召开 4 次董事会会议，对公司组织架构优化调整、 关联交易、财务决算、利润分配、融资、担 ...

保利联合化工控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事 王强） 作为保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实 履行职责，持续促进公司规范运作及完善公司治理，充分发挥 独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王强，1970 年出生，工商管理硕士，会计师、审计师、 中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任贵阳安达会计师 事务所董事、副所长，贵州君安房地产土地资产评估有限公司 执行董事，贵阳百业勤财务咨询有限公司监事,兼任贵州省注册 会计师协会理事，贵州永吉印务股份有限公司独立董事，贵州 省交通勘察设计院股份有限公司独立董事，贵州三力制药股份 有限公司独立董事。 1.出席董事会和股东大会情况 2 ...