证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2024-28 华孚时尚股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开公司 第八届董事会第七次会议，第八届监事会第二十一次会议，审议通《2023 年利 润分配预案的议案》，具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案 报告期内，经深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现 归属于母公司股东的净利润为 6,678.21 万元，加期初未分配利润 164,423.99 万元，减提取盈余公积 3,672.98 万元，期末可供全体股东分配的利润为 167,42 9.21 万元。 公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积金转增股本。 公司本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司股 东大会审议。 2、第八届监事会第二十一次会议决议； 特此公告。 二 ...

华孚时尚股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 孔祥云 作为华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年我按照《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、及《公司章程》等相关法律、 法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司 利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将2023年度履行独立董事职责的情况述 职如下： 一、年度履职情况： 孔祥云，中国国籍，1954 年 10 月出生。1983 年毕业于江西财经大学，获经济学 学士学位；1989 年获江西财经大学经济学硕士学位；1994 年奥地利维也纳经济大学访 问学者。历任江西财经大学财会系教研室副主任、审计监察处副处长、处长，江西华财 大厦实业投资公司总经理，中国投资银行深圳分行财会部总经理、稽核部总经理，国家 开发银行深圳分行计划财务处处长、经营管理处处长、客户处处长、金融合作处处长， 平安银行总行公司业务二部总经理，平安银行深圳分行副行长。 2023年度，本人严格按照相关规定参加公司召开的董事会，列席公司召开的股东大 会，独立公正履行职责。在会议期间，本人仔细审阅会议资料，积极参与议题 ...

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2024-30 华孚时尚股份有限公司 第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件的规定，华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会独立董事于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开了第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，对公司第八届董事会第七次会议审议的相关议案进行 了专门审议，现发表审核意见如下： 备查文件 1、第八届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议。 特此公告。 华孚时尚股份有限公司董事会 1、对《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》的审核意见 经核查，我们认为公司与关联方发生的关联交易系公司生产经营中正常业务 行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定， 不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。我们同意该事 ...

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2024-27 华孚时尚股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 八届董事会第七次会议及第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。拟续聘深圳大华国际会计师事务所(特殊普通 合伙)（以下简称"深圳大华国际"）为公司 2024 年度审计机构。该事项尚需提 交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 名称:深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2005年1月12日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址: 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心14F 首席合伙人:张建栋 截止2023年12月31日，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 21人，注册会计师69人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数35人。 2022年度经审计的收入总额为2 ...

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2024-19 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年第一季 度报告全文的议案》 报告全文详见公司于 2024 年 4 月 27 日发布在《证券时报》和《中国证券报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年一季度报告》。 三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度监事 会工作报告的议案》 详见公司于 2024 年 4 月 27 日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn) 上的《2023 年度监事会工作报告》。 华孚时尚股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 15 日以 传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第八届监事会第二十一次会议的通 知，于 2024 年 4 月 25 日下午 14 时在深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼 ...

欢迎广大投资者积极参与！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年5月10日（星期五）15:0 0-17:00在全景网举行2023年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程 的方式举行。投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参 与本次年度业绩说明会。 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长孙伟挺先生、副董事长兼总裁 陈玲芬女士、董事兼财务总监王国友先生、董事兼董事会秘书张正先生、独立董事刁英 峰先生。 为提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题， 广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月9日（星期四）17：00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2024-20 华孚时尚股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公 ...

华孚时尚股份有限公司 2023年度董事会工作报告 报告期内，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规 则》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的 职责，勤勉尽责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳妥发展，维 护公司和股东的合法权益。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下： 一、报告期内公司总体经营情况 公司作为全球最大的色纺纱制造商和供应商之一，主营中高档色纺纱线，配套 提供高档新型的坯纱、染色纱，同时提供流行趋势、原料与产品认证、技术咨询等 增值服务。通过色彩、材质、工艺技术的集成创新，为客户提供优质的产品和服务。 公司在坚持主业的同时，共享产业，以纱线贯通纺织服装产业，整合棉花种植、棉 花加工、仓储物流、花纱交易、纺服供应链，实现前后端产业贯通，致力成为全球 纺织服装产业时尚营运商。 主营纱线方面，目前纱线产能 206 万锭，年产 29 万吨新型纱线，生产基地覆盖 中国东部和新疆、越南等地。公司通过产业链协同，统筹市场及订单信息，制定"点 （产地）对点（客户）"的供应链计 ...

关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步增强华孚时尚股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳 定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者， 根据《上市公司监管指引 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规 定，公司董事会拟定了《华孚时尚股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东 回报规划》（以下简称"股东回报规划"或"本规划"），具体内容如下： 证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2024-25 华孚时尚股份有限公司 一、公司制定股东回报规划的考虑因素 公司着眼于企业长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、发 展战略、企业盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考 虑公司所处行业特点、目前发展所处阶段、自身经营模式、盈利水平、现金流量 状况、项目投资资金需求等情况，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下， 统筹考虑股 ...

2、投资额度 公司及下属全资子公司拟使用部分自有闲置资金进行理财业务，资金使用额度不超 过人民币15亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金 额不超过15亿元，实际购买理财产品的金额将根据公司资金实际使用情况决定。 华孚时尚股份有限公司 关于2024年使用自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华孚时尚股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年使用自有 资金进行投资理财的议案》。董事会同意公司及下属全资子公司在 2024 年拟使用最高 额度为 15 亿元自有闲置资金，进行理财业务，在上述额度内资金可以滚动使用，且任 意时点进行理财的总金额不超过 15 亿元，实际购买理财产品将根据公司资金实际使用 情况增减。购买委托理财产品的范围：包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委 托贷款业务（委托贷款对象不能为公司的关联方）、参与资产管理计划、证券投资、购 买债券、金融衍生产品投资等符合 ...

（二）2023 年 4 月 27 日，公司召开了第八届监事会第十二次会议，本次会议以 现场与通讯相结合的方式召开，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决 3 人，会 议审议并通过了以下议案： 华孚时尚股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 2023 年度公司监事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监 事会议事规则》的有关规定，共召开了 8 次监事会。 （一）2023 年 3 月 17 日，公司召开了第八届监事会第十一次会议，本次会议以 现场与通讯相结合的方式召开，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决 3 人，会 议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于 2023 年回购公司股份方案的议案》 决议公告刊登在 2023 年 3 月 18 日《证券时报》和《中国证券报》及指定信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 1、审议《2022 年度报告全文及摘要的议案》； 2、审议《2023 年度第一季度报告全文的议案》； 3、审议《2022 年度监事会工作报告的议案》； 4、审议《2022 年度财务决算报告的议案》； 5、审议《2022 ...