证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-035 经第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审查，认为本次 增补非独立董事的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规 的规定；公司充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等 综合情况，并已征得被提名人本人同意。非独立董事候选人闫宁先生 的任职资格合法有效，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得 担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚 在禁入期的情形；其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗 位的职责要求，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 增补后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。 特此公告。 附件：闫宁先生简历 国机精工集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 国机精工集团股份有限公司 关于增补第八届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事 会第九次会议 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-034 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于增补第八届 董事会独立董事的议案》，同意提名张永振先生为公司第八届董事会 独立董事候选人，任期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。 第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审查了独立董事候 选人的任职资格，认为本次独立董事候选人的提名和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。张永 振先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举 的职位，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不 存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司董 事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所采 取市场禁入措施的情形，或被深圳证券交易所公开认定不适合担任上 市公司董事的情形。 截至公告披露日，张 ...

关于使用募集资金置换先期投入的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28 日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第五次会议，审议通 过了《关于使用募集资金置换前期投入的议案》，同意公司使用募集 资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的自 筹资金25,611,582.73元和预先支付发行费用的自筹资金769,343.70 元，合计26,380,926.43元。保荐人光大证券股份有限公司（以下简 称"光大证券"）对此事项无异议并出具了核查意见，容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了《关于国机精工集团股份有限公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容 诚专字[2025]361Z0342号）。该事项在公司董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时 间不超过六个月，符合相关法律法规的要求。现将相关情况公告如下： 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-036 国机精工集团股份有限 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-038 国机精工集团股份有限公司 2.出席人员：公司董事长蒋蔚先生、总经理闫宁先生、财务总监 闵莉女士、独立董事岳云雷先生、董事会秘书赵祥功先生。 3. 接入方式： 投资者可登录 " 互 动 易 " （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目参与本次年度业绩说 明会。 二、征集问题事项 关于举行2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司已于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》。 为方便广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司 定于 2025 年 5 月 6 日采用网络远程的方式举行 2024 年年度业绩说明 会，现将有关事项公告如下： 一、本次说明会的安排 1.召开时间：2025 年 5 月 6 日 15:30-16:30。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就 2024 年年度业 绩说明会提前向投资者 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条 件。 提名人国机精工集团股份有限公司董事会现就提名张 永振作为国机精工集团股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已充分了解并同意由提 名人国机精工集团股份有限公司董事会提名为国机精工集 团股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥703,151,859.24, representing a 10.48% increase compared to ¥636,442,027.56 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 3.46% to ¥88,482,152.34 from ¥85,523,701.41 year-on-year[5] - The company's basic earnings per share rose by 2.58% to ¥0.1673 from ¥0.1631 year-on-year[5] - The company's net profit for the current period is CNY 85,403,422.26, a decrease of 3.3% compared to CNY 88,550,521.00 in the previous period[25] - The total profit before tax decreased to CNY 101,198,792.60, down from CNY 105,774,473.94 in the previous period[25] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 86.27%, amounting to -¥265,416,105.43 compared to -¥142,487,434.92 in the previous year[5] - Cash and cash equivalents increased to ¥2,368,473,381.52 from ¥1,018,054,819.43, representing a growth of 132.4%[21] - Cash and cash equivalents at the end of the period increased to CNY 1,979,818,347.07, compared to CNY 425,589,925.37 at the end of the previous period[27] Assets and Liabilities - The total assets of the company increased by 32.27% to ¥8,190,488,319.18 from ¥6,192,236,663.86 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to ¥2,749,236,249.50, a rise of 12.8% from ¥2,437,278,522.89[22] - The company's equity attributable to shareholders reached ¥4,286,849,639.54, an increase of 23.2% from ¥3,478,068,019.39[23] - The company's total liabilities increased slightly from RMB 4.5 million to RMB 4.9 million from December 31, 2024, to March 31, 2025[17] Operational Metrics - The company reported a 37.39% increase in selling expenses, primarily due to higher service fees[8] - Total operating costs amounted to ¥637,837,621.57, up 17.9% from ¥540,608,002.03 in the prior period[24] - Total revenue from operating activities decreased to CNY 318,948,883.22, down 21.2% from CNY 404,576,281.30 in the previous period[26] - The company reported an increase in operating expenses, with cash paid for goods and services amounting to CNY 241,834,726.10, down from CNY 286,897,560.67[26] Investments and Acquisitions - Investment income surged by 6353.63% due to the transfer of ¥40 million from capital reserves to investment income after the restructuring of a subsidiary[8] - The company plans to acquire 100% equity of Sanmo and other subsidiaries through equity issuance, with New Materials Group investing RMB 1.567 billion for new shares[16] - The company is in the process of evaluating the assets of its subsidiaries for the acquisition, with evaluations completed for three entities[15] - The company has not yet initiated the injection of 100% equity of China Machinery International Cooperation into Guojijingangshi[19] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 41,366[11] - The company raised a total of RMB 114,741,068.09 by issuing 7,504,321 shares at a price of RMB 15.29 each, increasing the total share capital to 536,266,835 shares[13] Subsidiary Performance - In 2024, the subsidiary Sanmo achieved revenue of RMB 820 million and a net profit of RMB 190 million[19] - The financial status of Guojijingangshi as of March 31, 2025, shows total assets of RMB 3.338 billion and net assets of RMB 3.289 billion[17] Research and Development - Research and development expenses decreased to ¥35,379,918.17 from ¥43,288,461.56, a decline of 18.3%[24] Borrowings - The company's short-term borrowings increased by 84.60%, indicating a need for additional working capital[9] - Short-term borrowings increased to ¥305,056,372.41 from ¥165,254,712.43, reflecting an increase of 84.6%[22] Other Information - The company has not reported any new products or technologies in this earnings call[25] - There were no significant mergers or acquisitions mentioned during the earnings call[25]

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2025-037 国机精工集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：议案 11《关于修改公司章程部分条款的议案》的表 决通过是议案 13《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》表决 结果生效的前提条件。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：国机精工集团股份有限公司董事会，第 八届董事会第九次会议决议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日 15:00 （2）网络投票时间： 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式。 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 15 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截 至 2025 年 5 月 15 日下午收市时在中国结算深圳 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-031 国机精工集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第八届监事会第五次会议于2025年4月16日发出通知，2025 年4月28日以通讯方式召开。 本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《2025 年第一季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核国机精工集团股份有限公 司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-030 国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过了《2025 年第一季度报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年 第一季度报告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审 计与风险管理委员会 2025 年第三次会议审议通过并获全票同意。 2.审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个限售期 解除限售条件成就的议案》 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 16 日发出通知， 2025 年 4 月 28 日在公司办公楼 10 层会议室以现场结合通讯方式召 开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中现场出席 5 人，王怀书先生、王波先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议 由董事长蒋蔚先生主持，公司部分 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-033 国机精工集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 第二个限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、国机精工集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二 个限售期解除限售条件已经成就，本期可解除限售的限制性股票激励 对象为 150 名，可解除限售的限制性股票数量为 1,441,723 股，占目 前公司股本总额的 0.2688%。 2、在办理完毕相关解除限售手续后、股份上市流通前，公司将发 布相关提示性公告，敬请投资者注意。 国机精工集团股份有限公司于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事 会第九次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了《关于 2022 年限 制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上 市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激 励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》《国 机精工限制性股票激励计划（草案 2022 年修订稿)》等相关规定以及 ...