证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-019 国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第八次会议于2025年3月31日发出通知，2025 年4月10日在公司1层会议室以现场方式召开。 本次会议应出席7人，实际出席7人。本次会议由董事长蒋蔚先生 主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事王怀书、王波、岳云 雷向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年 度 股 东 大 会 上 述 职 ， 述 职 报 告 具 体 内 容 详 见 巨 潮 ...

券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-022 国机精工集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司于2025年4月10日召开第八届董事会 第八次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《2024年度利润 分配预案》，本次利润分配预案尚需提交2024年度股东大会审议批准。 现将相关事宜公告如下： 一、2024年度利润分配预案的具体情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度 合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为27,980.39万元，根据 公司《章程》规定，利润分配如下： 1.本年度按照母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积金 1,031.65万元；提取上述法定盈余公积金后，2024年度实现的可供股 东分配的净利润为26,948.74万元，加上以前年度滚存未分配利润， 累计可供股东分配的利润为118,382.00万元。 2.2024年度不提取任意盈余公积金。 3.以目前公司总股本 536,266,835 股为基数，向全体股东每 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,657,567,328.64, a decrease of 4.53% compared to ¥2,783,725,335.49 in 2023[6]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥279,803,894.92, an increase of 8.11% from ¥258,804,774.18 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥237,380,658.85, up 24.64% from ¥190,457,393.90 in 2023[6]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.5316, reflecting an increase of 8.05% compared to ¥0.4920 in 2023[6]. - Total assets at the end of 2024 reached ¥6,192,236,663.86, representing a 19.86% increase from ¥5,166,283,467.73 at the end of 2023[6]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥3,478,068,019.39, a 6.34% increase from ¥3,270,844,875.99 at the end of 2023[6]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥254,186,657.28, down 30.26% from ¥364,492,447.47 in 2023[6]. - The company reported a total profit of CNY 333 million, an increase of 9.18% year-on-year, with net profit attributable to shareholders reaching CNY 280 million, up 8.11%[85]. - The company's total revenue for the current period is approximately ¥2,657,567,328.64, representing a year-over-year increase of 3.99%[89]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.10 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 536,266,835 shares[5]. - The company plans to distribute cash dividends of ¥112,616,035.35, which represents 40.25% of the net profit attributable to shareholders[182]. - The cash dividend per 10 shares is set at ¥2.10, based on a total share capital of 536,266,835 shares[182]. - The cash dividend distribution policy complies with the company's articles of association and has been clearly defined[182]. Business Segments - The company operates primarily in the bearing and abrasive tools industries, which are its core business segments[30]. - The company's main business segments include bearing business, abrasive tools business, and supply chain management, with bearings and abrasive tools being the primary profit sources[63]. - The company's main business revenue primarily comes from bearing business, abrasive tools business, and supply chain business, with a focus on new materials, basic components, machine tools, high-end equipment, and supply chain management and services[71]. - The bearing business includes special bearings, precision machine tool bearings, and large bearings for heavy machinery, aiming to support key technological breakthroughs in the bearing sector[74]. - The abrasive tools business features products like V-CBN grinding wheels and ultra-thin cutting wheels, widely used in industries such as automotive, semiconductor, and LED[75]. Research and Development - The company emphasizes technological research and innovation, maintaining a leading position in the domestic industry with various R&D platforms[78]. - The company holds a total of 806 valid patents, including 573 domestic invention patents and 5 international invention patents[80]. - The company has established over 50 national and provincial-level technology innovation platforms, enhancing its research and development capabilities[80]. - Key R&D projects include the development of high-speed, high-power electric spindles aimed at enhancing performance and market competitiveness[99]. - The company is focusing on new materials, industrial mother machines, high-end equipment, and new energy sectors, with key products recognized by the China National Machinery Group[86]. Market Trends and Industry Insights - The bearing industry in China saw revenue growth from CNY 156.7 billion in 2015 to CNY 218 billion in 2023, with a compound annual growth rate (CAGR) of 4.21%[37]. - The abrasive tools market in China grew from CNY 191.5 billion in 2018 to CNY 323 billion in 2022, achieving a CAGR of 13.97%[41]. - The global market for synthetic diamonds is projected to reach CNY 36.8 billion by 2025, with a penetration rate of 15.8%[45]. - The domestic bearing industry remains heavily reliant on imports for high-end products, particularly in sectors like high-speed trains and aerospace[40]. - The industry is experiencing a shift towards automation and digitalization, which the company is actively pursuing through innovation in its product offerings[35]. Governance and Management - The company has established a comprehensive governance structure, adhering to relevant laws and regulations, ensuring effective decision-making and shareholder rights protection[138]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business, assets, personnel, and financial operations[140]. - The company has an independent financial department with its own accounting system and bank accounts, ensuring financial autonomy[146]. - The company is committed to maintaining high standards of corporate governance with a diverse board of directors and supervisory committee members[157][159]. - The company has a structured remuneration assessment process based on various internal and external management guidelines[163]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its core competitiveness through a strategic focus on high-quality development and innovation, guided by the "One Body Four Drives" framework[122]. - The company is actively pursuing technological advancements, including the development of new high-power single crystal diamond projects[115]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of $50 million allocated for this purpose[130]. - The company is implementing a new supply chain strategy aimed at reducing costs by 12% in the next fiscal year[131]. - The company is focused on enhancing employee satisfaction and sense of belonging through various welfare benefits and subsidies[177]. Environmental Compliance - The company strictly adheres to various environmental management standards, including GB18597-2023 and HJ1276-2022, for hazardous waste storage and pollution control[195]. - All production enterprises have obtained fixed pollution source discharge permits and comply with national and industry discharge standards during production[196]. - The company's pollution prevention facilities are operating normally, and pollutant discharge levels comply with local emission standards[199]. - The company conducts online monitoring of environmental impact factors and engages independent third-party testing for emissions compliance[200]. Risks and Challenges - The company faces significant risks from macroeconomic downturns, including demand contraction and supply shocks, which could adversely affect operational performance and financial status[125]. - Increased market competition poses a risk to profitability, as the company operates in a sector with high-value products and rising industry entrants[126]. - The company emphasizes technology innovation and customer-centric approaches to enhance core competencies and maintain a competitive edge in the market[126].

国机精工（002046）公告，2024年营业收入26.58亿元，同比下降4.53%；归属于上市公司股东的净利润 2.8亿元，同比增长8.11%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.1元(含税)，送红股0股(含税)，不以 公积金转增股本。 ...

国机精工（002046）公告，公司于2025年4月10日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《2025年 度投资计划》。该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。公司2025年度计划投资总额9.18亿元。 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-018 国机精工集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 国精工集团股份有限公司董事会 2025年4月3日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到独立董事王波先生的书面辞职报告。王波先生因工作变动，申请辞 去公司独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委 员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 王波先生的辞职将导致董事会及专门委员会中独立董事所占比 例不符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定，为 保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，王波 先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在 辞职生效前，王波先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定， 继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。 公司将按照法定程序尽快完成独立 ...

国机精工集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025—002 是具有极强市场竞争优势的核心业务，产品打破国外垄断， 主要服务于半导体、汽车、光电、工模具等领域，其中半导体芯 片切割用超硬材料砂轮荣获"制造业单项冠军产品"。未来，公 司将以高性能工具全国重点实验室为依托，致力解决产业发展关 键共性技术及前沿技术，加强成果转化，服务行业高水平发展。 （二）复合超硬材料产品 聚焦石油、硬线等专业领域，金刚石复合片、金刚石拉丝模 坯料和切削刀具用复合超硬材料等主要产品，凭借稳定的产品质 量和卓越的研发实力，保持核心技术领先，已成为中国重要的高 端复合超硬材料供应商。 （三）金刚石功能化应用产品 精密机床轴承近几年发展稳定，产品种类主要为精密机床主 轴轴承和滚珠丝杠轴承。 二、磨料磨具业务领域 主要分为超硬材料磨具产品、复合超硬材料产品、金刚石功 能化应用产品： （一）超硬材料磨具产品 投资者关系 活动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称 及人员姓名 开源证券：孟鹏 时间 2025 年 3 月 25 日 地点 国机精 ...

国机精工集团股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 | | | | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 公司党组织 23 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 35 | | 第八章 | 监事会 37 | | | 第一节 监事 37 | | | 第二节 监事会 38 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 39 | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 财务会计制度 4 ...

国机精工集团股份有限公司 关于控股公司设立晶源创科公司并投资建设 功能性金刚石材料中试及产业化项目的公告 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.注册资本：38,000 万元。 3.主营业务：MPCVD 法大单晶金刚石系列产品的研发、制造与销 售，包括现有高品级大单晶金刚石、金刚石热沉片、金刚石窗口片和 未来拟开发的其他金刚石功能化应用产品；磨料、磨具、超硬材料及 制品、机械设备、仪器仪表的制造、加工、销售；磨料磨具及相关产 品的检测检验、计量校准、技术咨询；从事货物或技术的进出口业务 （国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；展览展示。 4.投资主体及资金来源：国机金刚石自有资金。 一、对外投资概述 为适应业务发展需要，国机精工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）下属国机金刚石（河南）有限公司（以下简称"国机金刚石"， 公司持有其 67%的股权）拟以自有资金投资 38,000 万元在新疆哈密 市设立国机金刚石晶源创科（新疆）有限公司（暂定名，最终以工商 注册为准，以 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2025-017 国机精工集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）15:20 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 4 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 4 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：国机精工集团股份有限公司董事会，第 八届董事会第七次会议决议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、 ...