证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-015 国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第七次会议于 2025 年 3 月 19 日发出通知， 2025 年 3 月 25 日在公司办公楼 10 层会议室以现场结合通讯方式召 开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，王怀书先生、王 波先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长蒋蔚先生主 持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见本公告附件 1：《公司章程相关条款修订明细表（2025 年 3 月）》，《公司章程（2025 年 3 月）》同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-014 国机精工集团股份有限公司 关于公司高级管理人员减持计划实施完成的公告 董事会秘书赵祥功先生保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次减持的股份来源：2022年限制性股票激励计划获得 的且已解除限售的股份。 注：若上表部分合计比例与各分项数值之和尾数不一致系四舍五 入原因所致。 二、 其他相关说明 1、本次减持未违反《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份》等有关法律法规及公司制度的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《关于部分高级管理人员减持计划的预披露公告》（公 告编号：2025-009）。董事会秘书 ...

精密机床轴承近几年发展稳定，产品种类主要为精密机床主 轴轴承和滚珠丝杠轴承。 二、磨料磨具业务领域 国机精工集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025—001 投资者关系 活动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称 及人员姓名 诚通证券：李宗光、范云浩、张攀龙 时间 2025 年 3 月 20 日 地点 国机精工 会议室 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书：赵祥功 证券事务助理：靳晓明 投资者关系活 动主要内容介 绍 1.问：请简单介绍一下国机精工。 答：国机精工历史源远流长，可追溯至成立于 1958 年的洛 阳轴承研究所和郑州磨料磨具磨削研究所，2005 年在深交所上 市，股票代码 002046.SZ。 国机精工秉承国机集团"引领机械工业发展，推动人类社会 进步"的发展理念，践行"精工致远，利器善事"的企业使命与 产业抱负，聚焦"产业基础研制与服务"主业，以科技创新驱动 公司业务发展，在轴承、超硬材料、机床工具等方面居国内领先 地位。 2.问：请简单介绍一下公司的主营业务。 答：国机精工在轴承行业和磨料磨 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-013 国机精工集团股份有限公司 特此公告。 国机精工集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 关于向特定对象发行 A 股股票上市公告书 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《国机精工集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股 票 上 市 公 告 书 》 及 相 关 文 件 已 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者注意 查阅。 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-012 国机精工集团股份有限公司 关于原参股公司实施破产重整计划 及确认投资收益的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事件概述 2023 年 12 月 14 日，浙江省龙游县人民法院（以下简 称 "龙游法院"）裁定受理中浙高铁轴承有限公司（以下 简称"中浙高铁"）破产重整，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日披露的《关于参股公司破产重整的提示性公告》 （公告编号：2023-076）。 2024 年 11 月 27 日，龙游法院裁定批准中浙高铁重整计 划，并终止中浙高铁重整程序。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日披露的《关于参股公司重整计划获得法院裁定 批准的公告》（公告编号：2024-086）。 近日，国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 经查询国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn） 获悉，中浙高铁于 2025 年 3 月完成了股东变更的工商登记， 公司不再是中浙高铁的股东，公司和中浙高铁已无股权关 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于国机精工集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 二〇二五年三月 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10） 5809-1000 传真：（86-10） 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于国机精工集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：国机精工集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）受国机精工集团股份有限公 司（以下称"发行人"或"公司"）委托，担任发行人本次向特定对象发行 A 股股票并于深圳证券交易所（以下称"深交所"）上市事宜（以下称"本次发行"） 的专项法律顾问，并为发行人本次发行的相关事项出具本法律意见书。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会（以下 称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下称"《注 册管理办法》"）、《证券发行与承销管 ...

验资报告 国机精工集团股份有限公司 容诚验字[2025]361Z0006 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 验资报告 | 1-3 | | 2 | 新增注册资本实收情况明细表 | 4 | | 3 | 注册资本及股本变更前后对照表 | 5 | | 4 | 验资事项说明 | 6-10 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 外经贸大厦 层 验 资 报 告 容诚验字[2025]361Z0006 号 国机精工集团股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2025 年 3 月 4 日止新增注册资本及股本情 况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料， 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注 册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检 查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币 528,762,514 ...

国机精工集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股 资金到位情况验资报告 光大证券股份有限公司 容诚验字[2025]361Z0007 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 序号 内 容 页码 1 验资报告 1-3 国机精工集团股份有限公司向特定对象发行 A 2 股投资者认购资金明细表 1 目 录 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 外经贸大厦 层 容诚验字[2025]361Z0007 号 光大证券股份有限公司： 我们接受委托，审验了光大证券股份有限公司（以下简称贵公司）作为国 机精工集团股份有限公司（以下简称国机精工公司）向特定对象发行股票主承 销商截至 2025 年 3 月 3 日 12:00 止收到特定投资者认购国机精工公司向特定对 象发行 A 股资金的情况。提供真实、合法、完整的验证资料是国机精工公司及贵 公司的责任。我们的责任是对截至 2025 年 3 月 3 日 12:00 止特定投资者认购国 机精工公司向特定对象发行 A 股资金交款情况发表审验意见。我们的审验是依 据《中国注册会计师审计准则第 1602 号--验资》进行的。在审验过程中，我们 结合贵公司 ...