证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-034 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于增补第八届 董事会独立董事的议案》，同意提名张永振先生为公司第八届董事会 独立董事候选人，任期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。 第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审查了独立董事候 选人的任职资格，认为本次独立董事候选人的提名和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。张永 振先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举 的职位，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不 存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司董 事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所采 取市场禁入措施的情形，或被深圳证券交易所公开认定不适合担任上 市公司董事的情形。 截至公告披露日，张 ...

关于使用募集资金置换先期投入的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28 日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第五次会议，审议通 过了《关于使用募集资金置换前期投入的议案》，同意公司使用募集 资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的自 筹资金25,611,582.73元和预先支付发行费用的自筹资金769,343.70 元，合计26,380,926.43元。保荐人光大证券股份有限公司（以下简 称"光大证券"）对此事项无异议并出具了核查意见，容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了《关于国机精工集团股份有限公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容 诚专字[2025]361Z0342号）。该事项在公司董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时 间不超过六个月，符合相关法律法规的要求。现将相关情况公告如下： 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-036 国机精工集团股份有限 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-038 国机精工集团股份有限公司 2.出席人员：公司董事长蒋蔚先生、总经理闫宁先生、财务总监 闵莉女士、独立董事岳云雷先生、董事会秘书赵祥功先生。 3. 接入方式： 投资者可登录 " 互 动 易 " （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目参与本次年度业绩说 明会。 二、征集问题事项 关于举行2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司已于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》。 为方便广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司 定于 2025 年 5 月 6 日采用网络远程的方式举行 2024 年年度业绩说明 会，现将有关事项公告如下： 一、本次说明会的安排 1.召开时间：2025 年 5 月 6 日 15:30-16:30。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就 2024 年年度业 绩说明会提前向投资者 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条 件。 提名人国机精工集团股份有限公司董事会现就提名张 永振作为国机精工集团股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已充分了解并同意由提 名人国机精工集团股份有限公司董事会提名为国机精工集 团股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥703,151,859.24, representing a 10.48% increase compared to ¥636,442,027.56 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 3.46% to ¥88,482,152.34 from ¥85,523,701.41 year-on-year[5] - The company's basic earnings per share rose by 2.58% to ¥0.1673 from ¥0.1631 year-on-year[5] - The company's net profit for the current period is CNY 85,403,422.26, a decrease of 3.3% compared to CNY 88,550,521.00 in the previous period[25] - The total profit before tax decreased to CNY 101,198,792.60, down from CNY 105,774,473.94 in the previous period[25] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 86.27%, amounting to -¥265,416,105.43 compared to -¥142,487,434.92 in the previous year[5] - Cash and cash equivalents increased to ¥2,368,473,381.52 from ¥1,018,054,819.43, representing a growth of 132.4%[21] - Cash and cash equivalents at the end of the period increased to CNY 1,979,818,347.07, compared to CNY 425,589,925.37 at the end of the previous period[27] Assets and Liabilities - The total assets of the company increased by 32.27% to ¥8,190,488,319.18 from ¥6,192,236,663.86 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to ¥2,749,236,249.50, a rise of 12.8% from ¥2,437,278,522.89[22] - The company's equity attributable to shareholders reached ¥4,286,849,639.54, an increase of 23.2% from ¥3,478,068,019.39[23] - The company's total liabilities increased slightly from RMB 4.5 million to RMB 4.9 million from December 31, 2024, to March 31, 2025[17] Operational Metrics - The company reported a 37.39% increase in selling expenses, primarily due to higher service fees[8] - Total operating costs amounted to ¥637,837,621.57, up 17.9% from ¥540,608,002.03 in the prior period[24] - Total revenue from operating activities decreased to CNY 318,948,883.22, down 21.2% from CNY 404,576,281.30 in the previous period[26] - The company reported an increase in operating expenses, with cash paid for goods and services amounting to CNY 241,834,726.10, down from CNY 286,897,560.67[26] Investments and Acquisitions - Investment income surged by 6353.63% due to the transfer of ¥40 million from capital reserves to investment income after the restructuring of a subsidiary[8] - The company plans to acquire 100% equity of Sanmo and other subsidiaries through equity issuance, with New Materials Group investing RMB 1.567 billion for new shares[16] - The company is in the process of evaluating the assets of its subsidiaries for the acquisition, with evaluations completed for three entities[15] - The company has not yet initiated the injection of 100% equity of China Machinery International Cooperation into Guojijingangshi[19] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 41,366[11] - The company raised a total of RMB 114,741,068.09 by issuing 7,504,321 shares at a price of RMB 15.29 each, increasing the total share capital to 536,266,835 shares[13] Subsidiary Performance - In 2024, the subsidiary Sanmo achieved revenue of RMB 820 million and a net profit of RMB 190 million[19] - The financial status of Guojijingangshi as of March 31, 2025, shows total assets of RMB 3.338 billion and net assets of RMB 3.289 billion[17] Research and Development - Research and development expenses decreased to ¥35,379,918.17 from ¥43,288,461.56, a decline of 18.3%[24] Borrowings - The company's short-term borrowings increased by 84.60%, indicating a need for additional working capital[9] - Short-term borrowings increased to ¥305,056,372.41 from ¥165,254,712.43, reflecting an increase of 84.6%[22] Other Information - The company has not reported any new products or technologies in this earnings call[25] - There were no significant mergers or acquisitions mentioned during the earnings call[25]

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2025-037 国机精工集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：议案 11《关于修改公司章程部分条款的议案》的表 决通过是议案 13《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》表决 结果生效的前提条件。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：国机精工集团股份有限公司董事会，第 八届董事会第九次会议决议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日 15:00 （2）网络投票时间： 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式。 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 15 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截 至 2025 年 5 月 15 日下午收市时在中国结算深圳 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-031 国机精工集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第八届监事会第五次会议于2025年4月16日发出通知，2025 年4月28日以通讯方式召开。 本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《2025 年第一季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核国机精工集团股份有限公 司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-030 国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过了《2025 年第一季度报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年 第一季度报告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审 计与风险管理委员会 2025 年第三次会议审议通过并获全票同意。 2.审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个限售期 解除限售条件成就的议案》 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 16 日发出通知， 2025 年 4 月 28 日在公司办公楼 10 层会议室以现场结合通讯方式召 开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中现场出席 5 人，王怀书先生、王波先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议 由董事长蒋蔚先生主持，公司部分 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-033 国机精工集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 第二个限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、国机精工集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二 个限售期解除限售条件已经成就，本期可解除限售的限制性股票激励 对象为 150 名，可解除限售的限制性股票数量为 1,441,723 股，占目 前公司股本总额的 0.2688%。 2、在办理完毕相关解除限售手续后、股份上市流通前，公司将发 布相关提示性公告，敬请投资者注意。 国机精工集团股份有限公司于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事 会第九次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了《关于 2022 年限 制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上 市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激 励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》《国 机精工限制性股票激励计划（草案 2022 年修订稿)》等相关规定以及 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with an upgraded outlook [2][28]. Core Views - The company reported a revenue of 2.66 billion yuan for 2024, a year-on-year decrease of 4.5%, while the net profit attributable to shareholders increased by 8.1% to 280 million yuan [7][8]. - The company aims for a revenue target of 3.27 billion yuan in 2025, representing a growth of 23.12% compared to 2024 [13]. - The fourth quarter of 2024 showed a significant recovery with a revenue of 852 million yuan, a year-on-year increase of 15.06%, and a net profit of 75 million yuan, up 321.43% [8]. Summary by Sections Financial Performance - The company's gross margin for 2024 was 35.27%, an increase of 2.41 percentage points year-on-year, while the net profit margin rose to 10.92%, up 1.21 percentage points [8]. - The operating cash flow for 2024 was 254 million yuan, a decrease of 30.3% year-on-year [7]. Business Segments - The bearing segment achieved a revenue of 1.28 billion yuan, a year-on-year increase of 23.71%, accounting for 48.31% of total revenue [11]. - The special and precision bearing revenue was 1.06 billion yuan, growing by 46.46% [11]. - The machine tool segment generated 576 million yuan, with a growth of 19.88% [11]. Market Outlook - The company is expected to benefit from the growing demand in the defense and wind power sectors, as well as the increasing penetration of superhard material products in the machine tool industry [10][12]. - The company is optimistic about maintaining growth in its core segments, including bearings and superhard materials, in 2025 [13].