国机精工集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，国机精工集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事王怀书、王 波、岳云雷的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 国机精工集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 经核查独立董事王怀书、王波、岳云雷的任职经历、股东名册以 及签署的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，公司认为上述独立 董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

关于会计师事务所履职情况的评估报告 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近 一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之 一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人为刘维，截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共 有合伙人 212 人，注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务 业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988 年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准 从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注 册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26， 首席合伙人刘维。截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙 人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审 计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第七届董事会第三十九次会议和2024年第四次临时股东大 会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请容诚所为 公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。 国机精工集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024年度履职情况监督报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和国机精工集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事 会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补充确认2024年度关联交易情况概述 经公司 2024 年 4 月 11 日召开的第七届董事会第三十四次会议审 议，批准 2024 年度公司及控股子公司与白鸽磨料磨具有限公司（以 下简称"白鸽公司"）及其下属企业发生采购商品、接受劳务、销售 商品、提供劳务等日常关联交易预计总金额不超过 7,000 万元，2024 年实际发生的日常关联交易金额为 8,396.54 万元，超出预计金额 1,396.54 万元，未达到审议和披露标准。 除日常关联交易外，2024 年度公司及控股子公司租赁白鸽公司 资产发生租金支出 894.53 万元。对白鸽公司及其下属企业这一单体 发生的日常关联交易和非日常交易合计金额为 9,300.51 万元，超出 已履行审议程序金额 2,300.51 万元，超出部分达到审议和披露标准， 现进行补充确认关联交易。具体情况如下： 单位：万元 关联交易类型 关联方 关联交易内容 日常关联交 易预计金额 实际发生关 联交易金额 补 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-023 国机精工集团股份有限公司 关于 2025 年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《2025年度投资计划》。 该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。公司2025年度投资计划 如下： 一、2025年度投资总体计划 四、特别提示 公司2025年投资计划为公司及子公司2025年度投资的预算安排， 在具体实施过程中，存在根据公司内、外部经营环境进行调整的可能， 敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 1．第八届董事会第八次会议决议。 特此公告。 国机精工集团股份有限公司董事会 根据公司发展战略及年度重点建设项目，拟定了2025年度投资计 划，2025年度计划投资总额9.18亿元。 二、计划主体情况 本投资计划实施主体包括公司及合并报表范围内的子公司。 三、对公司的影响 公司2025年投资计划符合公司战略发展需要，助力公司高质量发 展，为公司可持续发展提供保 ...

国机精工集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《中国机械工业集团有限公 司内部控制暂行办法》和其他内部控制监管要求，结合国机精工集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"国机精工"）内部控制制度，我们对国机精工截至2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制设计与运行的有效性进行自 我评价。该评价报告经董事会审核批准公布。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，建立健全和有效实施内部控制，保证其有效性，并如实披露内部控制评价报 告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 本报告内容的真实性、准确性和完整性承担相应责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-026 国机精工集团股份有限公司 关于与国机财务有限责任公司签署 《金融服务合作协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为进一步提升资金使用效率，充分利用国机财务有限责任公 司（以下简称"国机财务"）的金融专业优势、金融资源优势，经公 司 2022 年第四次临时股东大会审议批准，国机精工集团股份有限公 司（以下简称"公司"）与国机财务签署了《金融服务合作协议》， 该协议有效期三年。基于前期双方的良好合作，并根据公司经营发展 的实际情况，公司拟与国机财务提升交易额度并新签《金融服务合作 协议》，协议有效期三年。 2、国机财务与本公司同受中国机械工业集团有限公司（以下简 称"国机集团"）控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，为公司的关联法人，因此，本次交易构成关联交易。 3、在公司第八届董事会第八次会议审议该交易事项时，关联董 事蒋蔚、张江安、张弘、唐超回避了本议案的表决，该事项以 3 票同 意、0 票反对、0 票弃权获 ...

国机精工集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事 规则》等相关法律法规，积极履行监事职责，维护公司及股东的合法 权益，有效促进公司规范运作和高质量发展。 一、监事会召开会议情况 报告期内，监事会成员列席了董事会全部会议，召开了 10 次监 事会会议，具体情况如下： （一）2024 年 3 月 15 日，公司第七届监事会第二十一次会议以 通讯方式召开，会议审议通过了《关于〈2022 年度向特定对象发行 股票预案（修订稿）〉的议案》《关于〈2022 年度向特定对象发行 股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》《关于 〈2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）〉的 议案》《关于〈2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补 措施及相关主体承诺（修订稿）〉的议案》。 （二）2024 年 4 月 11 日，公司第七届监事会第二十二次会议以 现场方式召开，会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度财务决算报告》《2023 年度报告及摘 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-027 国机精工集团股份有限公司 2025 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.国机精工集团股份有限公司及控股子公司（以下统称"公司"） 与中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）及其下属企 业发生采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常关联交易， 2025年预计总金额不超过48,000万元，2024年实际发生总金额 22,373.30万元。 《关于预计国机精工与国机集团及其下属企业2025年日常关联 交易的议案》经公司2025年4月10日召开的第八届董事会第八次会议 审议通过，关联董事蒋蔚、张江安、张弘、唐超回避了表决，表决结 果：3票同意、0票反对、0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2.公司与白鸽磨料磨具有限公司（以下简称"白鸽公司"）及其 下属企业发生采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常关联 交易，2025年预计总金额不超过5,000万元，2024年实际发生总金额 8,3 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-020 国机精工集团股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第八届监事会第四次会议于2025年3月31日发出通知，2025 年4月10日以通讯方式召开。 本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。 本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024 年年度报告》中的"财务报告"部分。 本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.co ...