国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》等 事项的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐人"）作为国机精 工集团股份有限公司（以下简称"国机精工"或"公司"）向特定对象发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规定履行持续督导职责，对国机精工 2025 年度日常关联交易情况 预计以及与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 光大证券股份有限公司关于国机精工集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易情况预计以及与 一、国机精工日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 国机精工 2025 年度日常关联交易情况预计包括国机精工与国机集团及其下 属企业 2025 年日常关联交易、国机精工与白鸽公司及其下属企业 2025 年日常关 联交易以及国机精工与河南功能金刚石研究院 2025 年日常关联交易，具体情况 如下： 1、国机精工及控股子公司（以下统称"公司"）与中国机械工业集团有限 公司（以下简称"国机集团"）及其下属企业发生采购商品、接受劳务、销售商 品、提供劳务等日常关联交易，2025 年预 ...

Group 1: Company Performance - As of April 30, 2025, the number of shareholders is 43,499 [4] - In Q1 2025, the company reported revenue of 703 million, an increase of 10.48% year-on-year [5] - The net profit attributable to shareholders is 88 million, reflecting a growth of 3.46% compared to the same period last year [5] - Earnings per share increased by 2.58% to 0.1673 yuan per share [5] Group 2: Business Growth Areas - The company anticipates growth in special bearings, high-end consumer bearings, superhard material tools, and composite superhard materials as key profit drivers [2] - The new materials sector aims to advance the functional application of diamond and special diamond products, expected to become a significant business pillar within 3-5 years [2] - The basic components sector focuses on high-precision machine tool bearings and electric spindles to meet national industrial development needs [2] Group 3: Market Position and Strategy - The company is aware of its low valuation compared to peers and aims to enhance market competitiveness and profitability [6] - Factors affecting the low presence of institutional investors include industry characteristics, market perception, and liquidity concerns [6] - Measures to attract institutional investors include improving market communication, enhancing company value, and optimizing shareholder structure [6] Group 4: Future Considerations - The company is open to mergers and acquisitions when suitable opportunities arise [5] - There is potential interest in the robotics industry, although no current partnerships exist [6] - The company has developed a series of bearing products for industrial robots, indicating readiness to explore this market [6]

二〇二五年四月 北京海润天睿律师事务所 关于国机精工集团股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划第二个限售期解除限售条件成就的 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 | 一、本次激励计划的批准与授权 4 | | --- | | 二、本次解除限售的条件及成就情况 7 | | 三、结论意见 9 | 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语分别具有如下含义： | 公司、上市公司、国机精工 | 指 | 国机精工集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 国机集团 | 指 | 中国机械工业集团有限公司 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 公司董事会审议通过的《洛阳轴研科技股份有限公司限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | 《激励计划（草案修订稿）》 | 指 | 公司董事会审议通过的《国机精工股份有限公司限制性股票激励计 | | | | 划（草案修订稿）》 | | 《激励计划（草案 2022 年修 | 指 | 公司董事会审议通过的《国机精工股份有限公司限制性股票激励计 | | 订稿）》 | | 划（草案 2022 年修订稿）》 | | 本次激励计划、本计划 | 指 ...

及支付发行费用的鉴证报告 国机精工集团股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0342 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | 1-4 | | | 行费用鉴证报告 | | | | 2 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | 1-2 | | 行费用专项说明 | | | | 关于国机精工集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0342 号 国机精工集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的国机精工 ...

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意国机精工 集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕227 号） 核准，由主承销商光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）采用询价发 行的方式，定向发行人民币普通股股票7,504,321股，每股发行价格为人民币15.29 元。募集资金总额为 114,741,068.09 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净 额 112,540,470.92 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年 3 月 5 日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具"容诚验字 [2025]361Z0006 号"验资报告。 公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放 于募集资金专项账户内，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签 署了募集资金三方、四方监管协议。 二、 募集资金投资项目的基本情况 根据《国机精工集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》 披露的募集资金项目及募集资金使用计划以及由于公司本次实际募集资金净额 少于拟投入的募集资金金额，公司对部分募集资金投资项目使用 ...

国机精工集团股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 公司党组织 23 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 35 | | 第八章 | 监事会 37 | | | 第一节 监事 37 | | | 第二节 监事会 38 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 39 | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 44 | ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1673 | 0.1631 | 2.58 | 0.1420 | | 每股净资产（元） | 7.99 | 6.35 | 25.83 | 5.99 | | 每股公积金(元) | 4.33 | 3.04 | 42.43 | 3.03 | | 每股未分配利润(元) | 2.37 | 2.09 | 13.4 | 1.78 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 7.03 | 6.36 | 10.53 | 6.18 | | 净利润(亿元) | 0.88 | 0.86 | 2.33 | 0.74 | | 净资产收益率(%) | 2.51 | 2.58 | -2.71 | 2.38 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转赠。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张永振作为国机精工集团股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人国机 精工集团股份有限公司董事会提名为国机精工集团股份有 限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国机精工集团股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：尚未取得，承诺参加近期培训，并 取得认可的培训证明。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

国机精工集团股份有限公司章程 根据公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订， 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十三条 董事会由7名董事 | 第一百一十三条 董事会由8名董事 | | 组成，其中独立董事人数不低于1/3。 | 组成，其中独立董事人数不低于1/3。 | 1 相关条款修订明细表（2025 年 4 月） ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-035 经第八届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审查，认为本次 增补非独立董事的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规 的规定；公司充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等 综合情况，并已征得被提名人本人同意。非独立董事候选人闫宁先生 的任职资格合法有效，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得 担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚 在禁入期的情形；其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗 位的职责要求，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 增补后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。 特此公告。 附件：闫宁先生简历 国机精工集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 国机精工集团股份有限公司 关于增补第八届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事 会第九次会议 ...