第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-083 国机精工集团股份有限公司 国机精工集团股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2024 年 11 月 8 日发出通知，2024 年 11 月 13 日以通讯方式召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召开 符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于国机精工所属企业向参股子公司国机财务有 限责任公司增资的议案》 关联董事蒋蔚、谢东钢、张江安、张弘回避表决。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于国机精工 所属企业向参股子公司国机财务有限责任公司增资的公告》。该议案 在提交董事会前，已经公司第八届独立董事 2024 年第一次专门会议 审议通过并获全 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-084 国机精工集团股份有限公司 关于所属企业向国机财务同比例增资暨关联交易的公告 除上述 3 家企业外，国机财务其他 23 家股东为中国机械工业集 团有限公司（以下简称"国机集团"）及其控制的 22 家企业，国机集 团为本公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规 定，本次向国机财务同比例增资构成与关联方共同投资。 3.审议程序情况 公司于 2024 年 11 月 13 日召开第八届董事会第二次会议审议 通过了《关于国机精工所属企业向参股子公司国机财务有限责任公司 增资的议案》，关联董事蒋蔚、谢东钢、张江安、张弘回避了本议案 1 的表决，本次关联交易已经公司全体第八届董事会独立董事 2024 年 第一次专门会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、同比例增资暨关联交易概述 1.同比例增资情况 为扩大国机财务有限责任公司（以下简称国机财务）业务规模， 提高资本实力，国机财务启动了增资事项，采取原股东（即 26 家股 东）同比例现金增资 6 亿元的方案，项目增 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-082 国机精工集团股份有限公司 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就 2024 年三季度 业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建 议。公司将在 2024 年三季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 1、投资者可通过电子邮件，将问题以文字方式发送至公司指定 电子邮箱 stock@sinomach-pi.com。 关于举行2024年三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司已于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2024 年三季度报告》。 为方便广大投资者进一步了解公司 2024 年三季度经营情况，公 司定于 2024 年 11 月 13 日采用网络远程的方式举行 2024 年三季度 业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、本次说明会的安排 1、召开时间：2024 年 11 月 13 日 15:30-16:30。 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于国机精工集团股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股股票的 补充法律意见书（四） 北京市竞天公诚律师事务所 二〇二四年十一月 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话:（86-10）5809-1000 传真:（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于国机精工集团股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股股票的 补充法律意见书（四） 致：国机精工集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）受国机精工集团股份有限公 司（以下称"发行人""国机精工""上市公司"或"公司"）委托，担任发行人本次向 特定对象发行人民币普通股股票并于深圳证券交易所上市事宜（以下称"本次向 特定对象发行股票"或"本次发行"）的专项法律顾问，并已出具了《北京市竞天 公诚律师事务所关于国机精工集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股 股票的律师工作报告》（以下称"律师工作报告"）、《北京市竞天公诚律师事 务所关于国机精工集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股票的法律 意见书》（以下称"首份法律意见书"）、《北京市竞天公 ...

关于国机精工集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函之回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年十一月 深圳证券交易所： 证券简称：国机精工 证券代码：002046 国机精工集团股份有限公司 Sinomach Precision Industry Group Co., Ltd. （洛阳高新技术开发区丰华路 6 号） 贵所于 2024 年 2 月 1 日出具的《关于国机精工集团股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120005 号）（以下简称"审 核问询函"）已收悉。国机精工集团股份有限公司（以下简称"国机精工"、"发 行人"或"公司"）与光大证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"光大证 券"）、北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"发行人律师"或"律师"）、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"会计师"） 等相关方就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下， 请予审核。 注：若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 7-1-1 | | | | | | 目录 2 | | --- | -- ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-081 国机精工集团股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的 审核问询函回复文件更新的提示性公告 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于国机精 工集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函 〔2024〕120005 号）（以下简称"审核问询函"），深交所发行上市审核 中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审 核问询问题。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所 列问题进行了认真研究和落实。根据本次发行项目进展，结合公司 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》，公司按照深交所要求会同中介机构对审核问询函之回 复文件涉及的财务数据及其他变动事项进行了更新，具体内容详见同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称" ...

关于国机精工集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函中有关财务会计问题的专项说明 豁免版 容诚专字[2024]361Z0546 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 7-2-1 | | | | 问询函第 2 题 3 | | --- | | 问询函第 4 题 153 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于国机精工集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的的审核问询函 中有关财务会计问题的专项说明 豁免版 容诚专字[2024]361Z0546 号 深圳证券交易所： 根据贵所 2024 年 2 月 1 日出具的《关于国机精工集团股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》(审核函[2024]120005 号)（以下简称"问询函"） 的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）对问询函 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于国机精工集团股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股股票的 补充法律意见书 (三) 北京市竞天公诚律师事务所 二〇二四年七月 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话:（86-10）5809-1000 传真:（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于国机精工集团股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股股票的 补充法律意见书（三） 致：国机精工集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）受国机精工集团股份有限 公司（以下称"发行人""国机精工""上市公司"或"公司"）委托，担任 发行人本次向特定对象发行人民币普通股股票并于深圳证券交易所上市事宜 （以下称"本次向特定对象发行股票"或"本次发行"）的专项法律顾问，并 已出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于国机精工集团股份有限公司向特定 对象发行人民币普通股股票的律师工作报告》（以下称"律师工作报告"）、 《北京市竞天公诚律师事务所关于国机精工集团股份有限公司向特定对象发行 人民币普通股股票的法律意见书》（以下称"首份法律意见书"）、《北京市 竞天 ...

关于国机精工集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函中有关财务会计问题的专项说明 （豁免版） 容诚专字[2024]361Z0496 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 1 | | --- | | 问询函第 2 题 3 | | 问询函第 4 题 144 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于国机精工集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的的审核问询函 中有关财务会计问题的专项说明 豁免版 容诚专字[2024]361Z0496 号 深圳证券交易所： 根据贵所 2024 年 2 月 1 日出具的《关于国机精工集团股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》(审核函[2024]120005 号)（以下简称"问询函"） 的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）对问询函 中提到 ...