内部控制审计报告 国机精工集团股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0108 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国机 精工公司董事会的责任。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0108 号 国机精工集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了国机精工集团股份有限公司（以下简称"国机精工公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 ...

审计报告 国机精工集团股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0107 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 160 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]361Z0107 号 国机精工集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了国机精工集团股份有限公司（以下简称国机精工公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 ...

国机精工集团股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0096 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于国机精工集团股份有限公司涉及财务公司关 联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | 2 | 国机精工集团股份有限公司 年度与国机财务 2024 | 3 | | | 有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 | | 容诚专字[2025]361Z0096 号 国机精工集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了国机精工集团股份有限公 司（以下简称国机精工公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及财务报表附注，并出具了容诚审字[2025]361Z0107 号无保留意见审计报告。 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕 48 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

国机精工集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东： 本人作为国机精工集团股份有限公司独立董事，严格遵循《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部 规范要求，恪尽职守履行独立董事义务，始终秉持独立、客观、公正 的执业准则，以专业视角参与公司治理，审慎审议董事会各项议案， 切实保障公司整体利益及全体股东权益，尤其注重维护中小股东的合 法权益。 报告期内，本人充分发挥专业特长与行业经验，在战略规划、风 险管控及公司治理等方面积极建言献策，通过独立判断和专业分析， 为公司重大决策提供建设性意见。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 岳云雷先生：中国国籍，1968 年生，工商管理硕士，国际注册 咨询师。历任沈阳铝镁设计研究院有限公司工程师，沈阳金博工业 技术发展有限公司副经理。现任北京北大纵横管理咨询有限责任公 司高级副总裁，广东欧谱曼迪科技股份有限公司独立董事，公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，本人不在国机精工担任除董事之 ...

国机精工集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东： 本人作为国机精工集团股份有限公司独立董事，在2024年度严格 遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制 度》等内部规范要求，恪尽职守履行独立董事义务。通过积极参与公 司治理事务，严谨审慎审议董事会各项议案，切实保障公司整体利益 及全体股东尤其是中小投资者的合法权益。 报告期内，本人始终坚持独立、客观、公正的原则，充分运用专 业知识和行业经验独立发表决策意见。在战略规划审议、风险控制体 系建设及公司规范化运作等重大事项方面，提供了具有建设性的专业 意见。现就2024年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 孙振华先生：中国国籍，1983年生，法律硕士。历任北京市门头 沟区人民法院科员，中冶海外工程有限公司法务秘书，中冶海外香港 有限公司董事、副总经理，北京观韬中茂律师事务所高级顾问，天津 允公（北京）律师事务所合伙人律师、国机精工集团股份有限公司独 立董事。现任北京允嘉律师事务所合伙人律师、江苏神通阀门股份有 限公司 ...

国机精工集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东： 本人作为国机精工集团股份有限公司独立董事，2024 年度严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制 度》等内部规章制度的有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职 责，积极参与公司治理，认真审议各项议案，切实维护公司和全体股 东特别是中小股东的合法权益。 报告期内，本人秉持独立、客观、公正的原则，充分发挥独立董 事的专业知识和经验，独立发表意见，为公司的战略决策、风险管理 和规范运作提供了有力支持。现将 2024 年度本人履行独立董事职责 情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 王波先生：中国国籍，1971 年生，工程博士，教授级高级工程 师。历任北京第二机床厂总工程师、执行董事兼总经理，北京北一数 控机床有限责任公司董事兼常务副总经理。现任上海交大智邦科技有 限公司副总经理，苏州长城精工科技股份有限公司独立董事，公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，本人不在国机精工担任除董事之外的其他职务， ...

国机精工集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东： 作为国机精工集团股份有限公司的独立董事，在 2024 年度，我 始终以高度的责任感，严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部规章制度的规定与要 求，秉持勤勉、尽职、忠实的原则，全身心投入履职工作。期间，我 积极参与各类相关会议，对董事会各项议案进行深入细致的审议，针 对公司重大事项审慎发表独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员 会委员的职能作用，切实维护了公司的整体利益，有力保障了中小股 东的合法权益。现将 2024 年度我履行独立董事职责的具体情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 王怀书先生：中国国籍，1964 年生，金融学硕士，高级会计师。 历任山东辛店发电厂副总会计师，山东省电力工业局副主任，济南英 大国际信托有限公司副总经理，鲁能控股投资公司副总经理，云南电 力集团有限公司总会计师，中国华电集团公司总会计师，北京普拓投 资基金管理公司执委。现任北京和平财富企业咨询有限公司顾问，本 公司独立 ...

国机精工集团股份有限公司 轴承业务方面，在"极端条件服役"高性能轴承设计与制造等方 面实现技术突破，2024 年相关产品在火星探测、探月工程、神舟十八 号飞船等重大工程成功应用；研制的首台国产 26 兆瓦海上风电主轴 2024 年董事会工作报告 2024 年，国机精工集团股份有限公司董事会以习近平新时代中 国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三 中全会精神，落实党中央、国务院关于国资国企改革的工作部署， 紧 紧围绕高质量发展主题，贯彻落实两个"一以贯之"，以改革深化提 升行动和提高上市公司质量工作为契机， 依法依规审慎行权，科学 高效合理授权，以战略目标为立足点，以价值创造为出发点，以改革 创新为增长点，以风险防控为切入点，充分发挥董事会"定战略、 做 决策、 防风险"作用，不断深入推进公司治理体系建设和治理效能 提升，推动公司实现高质量发展。 一、落实国务院国资委工作部署，推动改革发展取得积极成效。 国机精工聚焦"两个途径"、发挥"三个作用"，把改革深化提升 与"十四五"规划落地实施一体推进；聚焦主责主业，围绕经营业绩 考核目标、战新产业培育、科技自主创新、提升公司治理水平、市场 化经 ...

环境、社会和公司治理报告 Environmental, Social and Governance Report 2024年 国机精工集团股份有限公司 CONTENTS 关于本报告 董事长致辞 走进国机精工 01 02 05 践行绿色使命，专注可持续发展 | ESG治理 | 13 | | --- | --- | | ESG战略 | 13 | | ESG影响、风险和机遇管理 | 14 | | 双重重要性议题识别 | 14 | | 利益相关方沟通 | 15 | 落实绿色策略，守护生态家园 | 强化绿色管理 | 19 | | --- | --- | | 倡导节能减排 | 22 | | 降低污染排放 | 24 | | 应对气候变化 | 25 | 创新领航发展，强化技术攻关 | 加强创新发展 | | --- | | 知识产权保护 | | 推动数字化转型 | 深耕福利保障，厚植社会担当 | 保障员工权益 | 45 | | --- | --- | | 丰富员工生活 | 54 | | 落实安全生产 | 55 | | 构建和谐社区 | 58 | 精益产品服务，品质领航市场 | 提升服务水平 | 63 | | --- | --- ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变 更的议案》。本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下 简称"财政部"）相关规定进行的相应变更，无需提交股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在 损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，明 确了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的 披露""关于售后租回交易的会计处理"等相关规定，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 3 月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》， 明确了保证类质保费用的列报规定。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，根 据其"关于不属于单项履约义 ...