国机精工集团股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 | | | | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 公司党组织 23 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 35 | | 第八章 | 监事会 37 | | | 第一节 监事 37 | | | 第二节 监事会 38 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 39 | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 财务会计制度 4 ...

国机精工集团股份有限公司 关于控股公司设立晶源创科公司并投资建设 功能性金刚石材料中试及产业化项目的公告 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.注册资本：38,000 万元。 3.主营业务：MPCVD 法大单晶金刚石系列产品的研发、制造与销 售，包括现有高品级大单晶金刚石、金刚石热沉片、金刚石窗口片和 未来拟开发的其他金刚石功能化应用产品；磨料、磨具、超硬材料及 制品、机械设备、仪器仪表的制造、加工、销售；磨料磨具及相关产 品的检测检验、计量校准、技术咨询；从事货物或技术的进出口业务 （国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；展览展示。 4.投资主体及资金来源：国机金刚石自有资金。 一、对外投资概述 为适应业务发展需要，国机精工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）下属国机金刚石（河南）有限公司（以下简称"国机金刚石"， 公司持有其 67%的股权）拟以自有资金投资 38,000 万元在新疆哈密 市设立国机金刚石晶源创科（新疆）有限公司（暂定名，最终以工商 注册为准，以 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2025-017 国机精工集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）15:20 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 4 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 4 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：国机精工集团股份有限公司董事会，第 八届董事会第七次会议决议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-015 国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第七次会议于 2025 年 3 月 19 日发出通知， 2025 年 3 月 25 日在公司办公楼 10 层会议室以现场结合通讯方式召 开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，王怀书先生、王 波先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长蒋蔚先生主 持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见本公告附件 1：《公司章程相关条款修订明细表（2025 年 3 月）》，《公司章程（2025 年 3 月）》同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-014 国机精工集团股份有限公司 关于公司高级管理人员减持计划实施完成的公告 董事会秘书赵祥功先生保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次减持的股份来源：2022年限制性股票激励计划获得 的且已解除限售的股份。 注：若上表部分合计比例与各分项数值之和尾数不一致系四舍五 入原因所致。 二、 其他相关说明 1、本次减持未违反《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份》等有关法律法规及公司制度的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《关于部分高级管理人员减持计划的预披露公告》（公 告编号：2025-009）。董事会秘书 ...

精密机床轴承近几年发展稳定，产品种类主要为精密机床主 轴轴承和滚珠丝杠轴承。 二、磨料磨具业务领域 国机精工集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025—001 投资者关系 活动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称 及人员姓名 诚通证券：李宗光、范云浩、张攀龙 时间 2025 年 3 月 20 日 地点 国机精工 会议室 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书：赵祥功 证券事务助理：靳晓明 投资者关系活 动主要内容介 绍 1.问：请简单介绍一下国机精工。 答：国机精工历史源远流长，可追溯至成立于 1958 年的洛 阳轴承研究所和郑州磨料磨具磨削研究所，2005 年在深交所上 市，股票代码 002046.SZ。 国机精工秉承国机集团"引领机械工业发展，推动人类社会 进步"的发展理念，践行"精工致远，利器善事"的企业使命与 产业抱负，聚焦"产业基础研制与服务"主业，以科技创新驱动 公司业务发展，在轴承、超硬材料、机床工具等方面居国内领先 地位。 2.问：请简单介绍一下公司的主营业务。 答：国机精工在轴承行业和磨料磨 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-013 国机精工集团股份有限公司 特此公告。 国机精工集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 关于向特定对象发行 A 股股票上市公告书 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《国机精工集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股 票 上 市 公 告 书 》 及 相 关 文 件 已 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者注意 查阅。 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-012 国机精工集团股份有限公司 关于原参股公司实施破产重整计划 及确认投资收益的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事件概述 2023 年 12 月 14 日，浙江省龙游县人民法院（以下简 称 "龙游法院"）裁定受理中浙高铁轴承有限公司（以下 简称"中浙高铁"）破产重整，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日披露的《关于参股公司破产重整的提示性公告》 （公告编号：2023-076）。 2024 年 11 月 27 日，龙游法院裁定批准中浙高铁重整计 划，并终止中浙高铁重整程序。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日披露的《关于参股公司重整计划获得法院裁定 批准的公告》（公告编号：2024-086）。 近日，国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 经查询国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn） 获悉，中浙高铁于 2025 年 3 月完成了股东变更的工商登记， 公司不再是中浙高铁的股东，公司和中浙高铁已无股权关 ...