关于国机精工集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函中有关财务会计问题的专项说明 （豁免版） 容诚专字[2024]361Z0496 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 1 | | --- | | 问询函第 2 题 3 | | 问询函第 4 题 144 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于国机精工集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的的审核问询函 中有关财务会计问题的专项说明 豁免版 容诚专字[2024]361Z0496 号 深圳证券交易所： 根据贵所 2024 年 2 月 1 日出具的《关于国机精工集团股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》(审核函[2024]120005 号)（以下简称"问询函"） 的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）对问询函 中提到 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-080 国机精工集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司于 2024 年 11 月 04 日召开职工代表 大会，选举产生了第八届监事会职工代表监事；于 2024 年 11 月 06 日召开 2024 年第四次临时股东大会，会议选举产生了第八届董事会 董事及第八届监事会股东代表监事；同日召开第八届董事会第一次会 议及第八届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专 门委员会委员及主任委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员。 现将相关情况公告如下： 一、公司第八届董事会组成情况 董事长：蒋蔚 非独立董事：谢东钢、张江安、张弘 独立董事：王怀书、岳云雷、王波 第八届董事会成员任期自 2024 年第四次临时股东大会召开之日 起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合 相关法规要求。 二、公司第八届董事会专 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-079 国机精工集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议 案》 选举宋志明先生为公司第八届监事会监事会主席。 表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 三、备查文件 （一）公司第八届监事会第一次会议决议 特此公告。 本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 1 日发出通知，2024 年 11 月 6 日以通讯形式召开。 本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名，本 次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 国机精工集团股份有限公司监事会 2024 年 11 月 08 日 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-078 国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 1 日发出通知，2024 年 11 月 6 日以通讯方式召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召开 符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议 案》 （1）战略与投资委员会 主任委员：蒋 蔚 委 员：谢东钢 张江安 张弘 王怀书 （2）审计与风险管理委员会 主任委员：王怀书 委 员：张江安 岳云雷 王 波 （3）薪酬与考核委员会 主任委员：岳云雷 委 员：谢东钢 王怀书 王 波 （4）提名委员会 选举蒋蔚先生为公司第八届董事会董事长。任期自本 ...

北京海润天睿律师事务所 关于国机精工集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：国机精工集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法 （2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称"《执业规则》"）等法律、法规、规范性文件及《国机精工集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京海润天睿律师事务所(以下简称"海润天睿" 或"本所")接受国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，作为公司召开 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的特聘专项法律顾问出具本法律意见书。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确、 完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原 件一致。 1、经本所律师核查， ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-077 国机精工集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议召开时间为：2024年11月6日15:10 网络投票时间为： （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年11月6日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年11月6 日9:15至15:00。 2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号 公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长蒋蔚先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1 7、出席情况： 参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表 ...

吉智军先生将与公司 2024 年第四次临时股东大会选举的 2 名非 职工代表监事共同组成公司第八届监事会。第八届监事会任期自2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-076 国机精工集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司第七届监事会任期已届满。为了顺利 完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 公司于 2024 年 11 月 04 日召开职工代表大会，选举第八届监事会职 工代表监事。经与会职工代表认真讨论，会议选举吉智军先生为公司 第八届监事会职工代表监事（简历见附件）。 第八届监事会职工代表监事简历 特此公告。 国机精工集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 6 日 附件： 吉智军先生：中国国籍，1972 年生，工程硕士，高级工程师。历 任洛阳轴研科技股份有限公司综合管理部部长、人力资源部（党委干 部部）部长，国机精工科技质量部（军工办公室）总监，中浙高铁轴 承有限公司副总经理 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-074 国机精工集团股份有限公司第七届监事会第二十七次会议于 2024 年 10 月 18 日发出通知，2024 年 10 月 29 日在国机精工总部会 议室以现场结合通讯形式召开。 本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。监 事会主席宋志明先生主持本次会议，本次会议的召开符合法律法规和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核国机精工集团股份有限公 司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www ...

第七届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-073 国机精工集团股份有限公司 议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年 第三季度报告》。 2.审议通过了《关于修订<国机精工集团股份有限公司工资总额 备案制管理办法>的议案》 一、董事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司第四十次会议于 2024 年 10 月 18 日 发出通知，2024 年 10 月 29 日在国机精工总部会议室以现场结合通 讯方式召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。董事长蒋蔚先生 主持了本次会议，本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《2024 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 为进一步完善公司收入分配制度，规范收入分配秩序，根据《中 央企业 ...