上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人国机精工集团股份有限公司董事会现就提名王 波作为国机精工集团股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已充分了解并同意由提名 人国机精工集团股份有限公司董事会提名为国机精工集团 股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过国机精工集团股份有限公司第 七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-072 国机精工集团股份有限公司 关于投资实施风电齿轮箱轴承产能提升项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属洛阳轴研 科技有限公司（以下简称"轴研科技"）拟投资3,878万元实施风电 齿轮箱轴承产能提升项目（以下简称"产能提升项目"）。 公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于轴科技投资 实施风电齿轮箱轴承产能提升项目的议案》。表决结果：7 票同意、 0 票反对、0 票弃权。 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，不需提交股东大会批准。 二、投资项目的基本情况 1.项目名称：风电齿轮箱轴承产能提升项目 2.项目投资主体：洛阳轴研科技有限公司 4.项目建设内容：在原有设备条件的基础上，新增投资 18 台（条） 设备，在现有产能基础上，新增年产 7,000~7,589 套风电齿轮箱轴承 生产能力。 5.项目建设周期：1 年 6.项目投资规模及资金来源：项目投资总 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王波作为国机精工集团股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人国机精 工集团股份有限公司董事会提名为国机精工集团股份有限 公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国机精工集团股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

国机精工集团股份有限公司 独立董事 2024 年第六次专门会议 - 1 - 因此，我们一致同意将上述事项提交至公司第七届董事会第三十 九次会议审议。 二、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 股票相关事宜有效期的议案 经审阅相关材料，我们认为：股东大会延长授权董事会办理本次向 特定对象发行股票相关事宜有效期相关事项，为确保本次向特定对象 发行股票工作的延续性、有效性和顺利推进，高效、有序落实好本次向 特定对象发行股票相关工作，董事会决定将股东大会授权董事会办理 本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原有效期限届满之日起 延长 12 个月。具体授权内容及授权期限符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定 及《公司章程》的相关规定。不存在损害公司及其全体股东、特别是中 小股东利益的情形。 因此，我们一致同意将上述事项提交至公司第七届董事会第三十 九次会议审议。 - 2 - 我们作为国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-071 国机精工集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 国机精工集团股份有限公司监事会 2024 年 10 月 19 日 附件： 第八届监事会非职工代表监事候选人简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司第七届监事会任期已届满，根据《公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公 司于 2024 年 10 月 18 日召开第七届监事会第二十六次会议，会议审 议通过了《关于监事会换届选举的议案》。 公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职 工代表监事 1 名。公司监事会同意提名宋志明先生、景志东先生（简 历见附件）为公司第八届监事会股东代表监事候选人。职工代表监事 将由公司职工代表大会选举产生，共同组成公司第八届监事会。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人分别进行表 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-065 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议 有效期的议案》 关联董事蒋蔚、谢东钢、张江安、张弘回避了该议案的表决。 国机精工集团股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于 2024 年 10 月 13 日发出通知，2024 年 10 月 18 日以通讯方式召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召开 符合法律法规和公司章程的规定。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长向特 定对象发行股票股东大会决议及相关授权有效期的公告》。该议案在 提交董事会前，已经公司独立董事 2024 年第六次专门会议审议通过 并 ...

北京海润天睿律师事务所 关于国机精工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 2、2024 年 9 月 13 日 15：20，本次股东大会的现场会议在郑州市新材料产业园区科学大 道 121 号公司会议室召开，会议由公司董事长蒋蔚先生主持。本次股东大会现场会议召开的实 际时间、地点与上述《通知》中所告知的时间、地点一致。 致：国机精工集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《规则》"）等法律、法规、规范性文件及《国机精工集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京海润天睿律师事务所(以下简称 "海润天睿"或"本所")接受国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，作为 公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的特聘专项法律顾问出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅 了本所律师认为 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-064 国机精工集团股份有限公司 1、召开时间： 现场会议召开时间为：2024年9月13日15:20 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间为： （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年9月13日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年9月13 日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号 公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长蒋蔚先生 6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1 7、出席情况： 参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-063 国机精工集团股份有限公司 关于举行2024年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司已于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2024 年半年度报告》及 摘要。 为方便广大投资者进一步了解公司 2024 年半年度经营情况，公 司定于 2024 年 9 月 12 日采用网络远程的方式举行 2024 年半年度业 绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、本次说明会的安排 2024 年 9 月 4 日 3 、 接 入 方 式 ： 投 资 者 可 登 陆 " 互 动 易 " （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目参与本次年度业绩说 明会。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就 2024 年半年度 业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建 议。公司将在 2024 年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-059 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司郑 州磨料磨具磨削研究所有限公司（以下简称 "三磨所"）拟投资实 施年产6.2亿克拉RVD产品产业化项目（以下简称"RVD项目"）。 公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于国机精工 下属三磨所投资年产6.2亿克拉RVD产品产业化项目的议案》。 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，不需提交股东大会批准。 国机精工集团股份有限公司 二、投资项目的基本情况 关于投资年产 6.2 亿克拉 RVD 产品产业化项目的公告 2.项目背景：RVD 金刚石是树脂及陶瓷结合剂用金刚石（Diamond grains for Resinbinder and Vitrified bond）的简称，是人造金 刚石众多品类之一，其具有单次合成周期短、产品成本低的特点，主 要应用于石材建材加工、瓷砖抛光等领域。近几年，随着 RVD 金刚 石合成技术的不断进步，强度与品级也在不断提升，部分产品已开始 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...