关于国机精工集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2024]361Z0146 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | . | | --- | | 问询函第 | 2 | 题 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 问询函第 | 4 | 题 119 | | 关于国机精工集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的的审核问询函 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2024]361Z0146 号 深圳证券交易所： 根据贵所 2024 年 2 月 1 日出具的《关于国机精工集团股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函》(审核函[2024]12005 号)（以下简称"问询函"） 的要求，容诚会计师事务 ...

国机精工集团股份有限公司 关于2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的 可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金使用计划 本次发行股票募集资金总额不超过 28,365 万元（含），扣除发行费用后拟用 于以下用途： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新型高功率 MPCVD 法大单晶金刚石项目 （二期） | 25,865.00 | 19,865.00 | | 2 | 补充上市公司流动资金 | 8,500.00 | 8,500.00 | | | 合计 | 34,365.00 | 28,365.00 | 本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目实际需求，公 司将按照项目实施情况调整并最终决定募集资金的具体投资额，募集资金不足部 分由公司以自筹资金解决；在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际 情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，再按照相关法规规定以募集资金 置换预先已投入募投项目的自筹资金。 二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析 （一）新型高功率 MPCVD 法大单晶金刚 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-011 国机精工集团股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情 况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开 的第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过了《关 于<2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。主要修 订内容如下： 一、公司关于《2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》的修订内容 | 章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 | 更新本次发行已经履行与尚需履行 | | | | 的审议或审批程序 | | 第一节 本 | 八、本次发行方案已经取得 | 更新本次发行已经履行与尚需履行 | | 次发行概 | 有关主管部门批准的情况 | 的审议或审批程序 | | 况 | 以及尚需呈报批准的程序 | | | 第三节 董 事会关于 | "二、本次募集资金 ...

国机精工集团股份有限公司 关于董事会和监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-007 2024 年 2 月 6 日 1 国机精工集团股份有限公司第七届董事会和第七届监事会已于 2024 年 2 月 5 日任期届满。鉴于公司第八届董事会董事候选人和第 八届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会和监事会 工作的连续性及稳定性，公司第七届董事会和第七届监事会将延期换 届，第七届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届工作完成之前，公司第七届董事会和第七届监事会全体成 员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行 董事、监事及高级管理人员的义务和职责。 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽 快推进董事会及监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 国机精工集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-006 国机精工集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请收到 深圳证券交易所审核问询函的公告 特此公告。 国机精工集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 3 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于国机精工集团股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕 120005 号）（以下简称"审核问询函"），深交所发行上市审核机构对 公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询 问题。 公司将按照审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及 时提交对审核问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式进行披露， 并在披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的决 定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交 ...

审核函〔2024〕120005 号 国机精工集团股份有限公司： 关于国机精工集团股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市 审核规则》等有关规定，本所发行上市审核机构对国机精工集团 股份有限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的 申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1．发行人及其子公司经营范围包括非居住房地产租赁、房 屋租赁、互联网销售、工业互联网数据服务、互联网信息技术开 发与咨询、酒类经营、卷烟零售、广告制作、广告发布、广告设 计、期刊出版、摄像及视频制作服务等。 请发行人补充说明：（1）发行人经营范围所涉非居住房地 产租赁、房屋租赁的具体经营内容，在报告期内的开展情况，是 否涉及开展商业房地产经营业务，如是，请说明是否已建立并执 行健全有效的募集资金运用相关内部控制制度，以确保本次募集 资金不能变相流入房地产业务，并请出具相关承诺；（2）发行人 是否涉及面向个人用户的业务，如是，请说明具体情况；发行人 是否提供个人数据储存及运营的相关服务，是否在收集、存储个 1 人数 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-005 关于部分限制性股票回购注销完成暨 股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量为 171,464 股，占回购注销 前公司总股本的比例为 0.0324%，共涉及 5 名激励对象，2 名辞职激 励对象的回购价格为 8.36192 元/股，3 名调动激励对象的回购价格 为 8.53717 元/股。 2、本次回购注销完成后，公司总股本变更为 528,957,865 股。 3、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2019 年 9 月 20 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议 及第六届监事会第十五次会议，审议通过《洛阳轴研科技股份有限公 司限制性股票激励计划（草案）》及摘要等议案。公司独立董事对相 关议案发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。 国机精工集团股份有限公司 2、2021 年 12 月 3 日，公司召开第七届 ...

二、拟清算注销子公司基本情况 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-004 国机精工集团股份有限公司 关于对中机香港实施清算注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、清算注销概述 根据公司战略发展规划，公司逐步战略性退出非主业贸易业务， 全资子公司中国机械工业国际合作（香港）有限公司(以下简称"中机 香港")目前主要从事一般贸易业务，公司拟终止开展该类业务并对中 机香港清算注销。 本次注销全资子公司已于 2024 年 1 月 18 日经公司第七届董事会 第三十二次会议审议通过。本次注销全资子公司事项不涉及关联交易， 也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。 1、公司名称：中国机械工业国际合作（香港）有限公司 2、董事:郭春阳 3、企业类型：私人股份有限公司 4、成立日期：2016 年 4 月 14 日 9、主要财务数据 5、注册资本：600,000 港币 1 6、注册办事处：香港德辅道中 19 号环球大厦 22 楼 2201-03 室 7、经营范围：一般贸易 8、股权结构：公司持股 100% 截至2023年 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-003 国机精工集团股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 三十二次会议于 2024 年 1 月 12 日发出通知，2024 年 1 月 18 日在郑 州以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董 事 8 名，其中现场出席 5 人，蒋伟、王怀书、孙振华以通讯方式出席。 会议由董事长蒋蔚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于拟对中机香港实施清算注销的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》的《关于对中机香港实施清算注销的公告》。 2.审议通过了《关于确定国机精工 2024 年经营业绩目标的议案》 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-002 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议召开时间为：2024年1月16日15:20。 网络投票时间为： 国机精工集团股份有限公司 出席本次股东大会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代 理人共1人，代表有表决权股份总数为262,452,658股，占公司总股份 的49.6009%。 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年1月16日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年1月16 日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号 公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长蒋蔚先生 6、本次股东大会 ...