2025 年 1—6 月 | 编制单位：宁波华翔电子股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 占用 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025 年期 初 占用资金余 额 | 2025 年半 年度占用 累计发生 金额 （不含利 息） | 2025年半 年度占用 资金的利 息 （如有） | 2025 年半 年度偿还 累计发生 金额 | 2025 年半年 度期末占用资 金余额 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | - | | - | - | - | - | -- | | - | - | | - | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | | - | - | - | - | -- | | - | - | | ...

董事会公告 证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2025-061 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定。 4、会议时间： 现场会议时间为：2025年9月12日（星期五）下午13：30； 宁波华翔电子股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议 审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》（以下简称"本次股东大 会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年9月12日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投 ...

监事会决议公告 证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2025-059 宁波华翔电子股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议 通知于 2025 年 8 月 14 日以邮件或传真的方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日上午 10 点在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持， 会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下决议： 1、审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》 与会监事认真、仔细地阅读了公司董事会编制的 2025 年半年度报告，监事会认 为：宁波华翔电子股份有限公司 2025 年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 ...

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2025-058 宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议以举手表决的方式,审议通过了如下议案： 1、审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要 与会董事认真、仔细地审阅了公司2025年半年度报告全文及其摘要，确认该报告 内容真实、准确和完整，半年度报告全文见公司指定信息披露网站 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十二次会议 通知于2025年8月14日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2025年8月25日9点在上 海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。董事长 周晓峰先生主持会议，公司监事与高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 （http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要刊登于2025年8月2 ...

重大事项处置权限与决策管理暂行办法 重大事项处置权限管理暂行办法 （2025 年 8 月 25 日修订） 第一条 为了健全和完善宁波华翔电子股份有限公司（以下简称公司）的治 理结构，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《宁波华翔电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），并参照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定， 制定本办法。 第二条 本办法是公司董事会根据《公司章程》及股东会授权对相关事项进 行处置所必须遵循的程序和规定。 第三条 对外投资、交易 本条所称"对外投资、交易"指包括但不限于资产收购、转让、股权投资、 新建及改扩建项目投资、委托理财、委托贷款。公司就同一项目分次进行的，按 照十二个月内投资额累计计算。 公司发生的对外投资、交易事项达到下列标准的，应经董事会审议通过后， 提交公司股东会审议： 1、对外投资、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者 为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上； 宁波华翔电子股份有限公司 2、对外投资、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占 公司最近一个会计年 ...

章 程 第二条 公司系按照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是经宁波市人民政府甬政发（2001）112 号文批准，在整体变更宁波华翔电子有限 公司的基础上，采取发起设立的方式设立的股份有限公司。公司在宁波市工商行政管理局注 册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号：330200000031915。 二○二五年八月 | 求 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | 股东 | | 5 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 7 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 8 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 10 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 11 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 12 | | 第七节 | ...

董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 宁波华翔电子股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其 变动管理办法 二○二五年八月 1 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当知 悉《公司法》、《证券法》等相关法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止 行为的规定，不得进行违法违规交易。 第二章 信息申报 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董事、高级管理人员及本办法第十六 条规定的自然人、法人或者其他组织的身份及所持公司股份的数据和信息，统 一为以上人员办理个人信息的网上申报，并定期检查其买卖公司股票的披露情 况。 第五条 公司董事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"登记结算公司"）申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄 弟姐妹等）身份信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任 2 董事和高管所持公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员所持公司股份及其变动行为的管理，进一步明确管理程序，根据 ...

董事会审计委员会工作细则 宁波华翔电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经营层的有效监督,完善公司治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》 及其他相关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会专业工作机构，行使《公司法》规定的 监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的 董事，独立董事为二名,其中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名, 由独立董事中会计专业人 士担任，经董事会审议通过并任命。 审计委员会主任委员行使下列职权： 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。委员 1 （一）负责主持审计委员会工作； （二 ...

独立董事制度 宁波华翔电子股份有限公司 独立董事制度 二○二五年八月 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波华翔电子股份有限公司（以下称"公司"）法人 治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》和《宁波华翔电子股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按 照相关法律法规、监管规定、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体 利益和全体股东利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第五条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，且至少 包括一名会计专业人士。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名、战略专门委员会。专门委 ...

（一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； 董事、高级管理人员薪酬管理制度 宁波华翔电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员薪酬管理体系，建立与现代企业制度相适应、与责权利相匹配的激励 与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高企业经营管理 水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《宁波华翔电子股份有限公司章程》（以 下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 适用人员：董事、公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以 及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬分配遵循以下原则： （二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）短期与长期激励相结合的原则； （四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂 钩。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员进行薪酬和 考核管理的机构。薪酬与考核委员会对董事会负责，受董事会监督。薪酬与考核委 员会在董事会授权下，负责制定董事、高级管理人员薪酬标准与方案 ...