股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2024-002 浙江三花智能控制股份有限公司 1、本协议书为项目投资协议书，自三方签字盖章后生效；本协议书涉及的 金额是三方投资目标，实际情况以未来实际发生为准；后续具体投资事项、实施 内容和进度尚存在不确定性。公司将按照《公司章程》及相关法律法规、规范性 文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。 2、本协议书的签订不会对公司 2024 年经营业绩产生重大影响。 一、协议签署概况 近日，浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司杭 州先途电子有限公司（以下简称"先途电子"）与杭州钱塘新区管理委员会签订 《三花智控未来产业中心项目投资协议书》，该项目由两个子项目组成，计划总 投资不低于 50 亿元。其中：先途电子拟在钱塘区投资建设先途智能变频控制器 生产基地项目，计划总投资不低于 12 亿元；公司拟在钱塘区投资建设机器人机 电执行器和域控制器研发及生产基地项目，计划总投资不低于 38 亿元。 公司将根据项目推进情况，在项目具体实施前，按照《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等相关规定，履行相应的决策和审批程序。 本协议 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相关规 定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将 公司回购股份的进展情况公告如下： 一、截至上月末的回购进展情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购公司股份 702,900 股，占公司总股本的 0.0188%，最高成交价为 29.09 元/股，最低成交价为 28.01 元/股，成交总金额为 19,990,058.81 元（不含交易费 用）。本次回购符合公司既定的回购方案。 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-001 浙江三花智能控制股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召 开的第七届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。 2023 年 11 月 1 日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2023-127）。 具体关于回购股 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进浙江三花智能控制股份有限公司 （以下简称"公司"）的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董 事管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《浙江三花智能控制股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（ ...

浙江三花智能控制股份有限公司 董事会议事规则 $$\exists0\exists\exists\exists+\exists\exists$$ | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事会的组成 2 | | 第三章 | 董 | 事 4 | | 第四章 | | 独立董事 7 | | 第五章 | 董 | 事 长 13 | | 第六章 | | 董事会秘书 15 | | 第七章 | | 董事会会议制度 16 | | 第八章 | | 董事会议事程序 17 | | 第九章 | | 董事会会议的信息披露 20 | | 第十章 | | 董事会决议的执行和反馈 20 | | 第十一章 | 附 | 则 20 | 浙江三花智能控制股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的运作程序 和董事的行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司的 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《浙江三花智 能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董 事会审计委员会，并制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计 专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中会计专业 人士担任 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2023-130 浙江三花智能控制股份有限公司 第七届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"三花智控"）第七届董 事会第十九次临时会议于 2023 年 12 月 21 日以书面形式或电子邮件形式通知全 体董事，于 2023 年 12 月 28 日（星期四）以通讯方式召开。会议应出席董事（含 独立董事）9 人，实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符 合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》。 为适应现行相关法律法规及规范性文件的变化，董事会同意对《公司章程》 的部分条款进行修订。 修订的具体内容详见公司 2023 年 12 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告 编号：2023-129） ...

第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在独立董事专门会议中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 浙江三花智能控制股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公 司质量，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国务院办 公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《浙江三 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2023-129 浙江三花智能控制股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 如因董事的辞职导致公司董事会低 | 董事提出辞职的，公司应当在提出 | | --- | --- | --- | | | 于法定最低人数时，在改选出的董事就任 | 辞职之日起六十日内完成补选，确保董 | | | 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 | 事会及其专门委员会构成符合法律法规 | | | 部门规章和本章程规定，履行董事职务。 | 和本章程的规定。 | | | 除前款所列情形外，董事辞职自辞 | 如因董事的辞职导致公司董事会低 | | | 职报告送达董事会时生效。 | 于法定最低人数时、独立董事辞职导致 | | | | 公司董事会或者其专门委员会中独立董 | | | | 事所占比例不符合法律法规或者本章程 | | | | 的规定或者独立董事中没有会计专业人 | | | | 士时，在改选出的董事就任前，原董事仍 | | | | 应当依照法律、行政法规、部门规章和本 | | ...

浙江三花智能控制股份有限公司 董事会薪酬与考核委员工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（作为考核和薪酬管理对象时，仅指非独立董事，以下同）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制 度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 作为考核和薪酬管理对象所称董事是指除独立董事外，在本公司支取 薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的首席执行官、总经理、总工程师、董 事会秘书、财务负责人（或财务总监）及由首席执行官提请董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第 ...

浙江三花智能控制股份有限公司章程 浙江三花智能控制股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf O}\,{\underline{{{=}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,{\bf\#}{\bf\#}{\bf\pm}{\bf\Xi}{\bf\#}$$ | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨、范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 首席执行官及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 ...