浙江三花智能控制股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十二月 | | | 浙江三花智能控制股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，保 证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事(包括独立董事，下同)和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 1 （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； （二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； （三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议； （四）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 2023 年 12 月 15 日投资者关系活动记录表 编号：2023-011 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 中泰证券 何俊艺 中泰证券 王露 鹏华基金 梁浩 参与单位名称 鹏华基金 张华恩 鹏华基金 张宏钧 及人员姓名 鹏华基金 孟昊 鹏华基金 朱睿 鹏华基金 张炜 时间 2023年12月14日 地点 杭州 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2023-128 浙江三花智能控制股份有限公司 关于首次回购公司股份暨进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召 开的第七届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。 2023 年 11 月 14 日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2023-127）。 具体关于回购股份的信息详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 《证 券时报》《上海证券报》披露的相关公告。 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的价格不超过人 民币 36.00 元/股，回购的资金总额为不低于人民币 20,000 万元且不超过人民币 40,000 万元，具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量 为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不 超过 12 个月。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相 ...

Group 1: Business Outlook - The company operates in multiple sectors, including refrigeration and air conditioning components, new energy vehicle thermal management, energy storage thermal management, and robotic electromechanical actuators [3] - The refrigeration and air conditioning components business is in a relatively mature market, expected to grow steadily [3] - The new energy vehicle thermal management sector is on a fast track for growth in the coming years [3] - The energy storage market is anticipated to expand significantly due to the increasing application of peak-valley electricity and energy storage technologies [3] - The robotic electromechanical actuator business is under continuous research and development, with promising future prospects [3] Group 2: Robotics Industry Development - The global focus on the robotics industry has led many economies, including China, to prioritize its development as a national strategy [3] - The company has identified bionic robotic electromechanical actuators as a key project, with ongoing research and product development [3] - The aging population is expected to increase labor supply constraints, driving up labor costs and making "robots replacing humans" a future trend [3] - Actuators, which account for over 80% of the hardware cost in humanoid robots, are crucial for the company's future growth in the robotics market [3] Group 3: Core Components of Electromechanical Actuators - Electromechanical actuators consist of core components such as servo motors, reduction mechanisms, and encoders [3] - There are two main types of electromechanical actuators: linear actuators and rotary actuators [3] - Linear actuators convert rotational motion into linear motion, while rotary actuators include components like servo motors and torque sensors [3] - The company is actively investing in and collaborating on research to prepare for the "robots replacing humans" era [3]

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2023-126 浙江三花智能控制股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东 和前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召 开第七届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 详见公司于 2023 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》《上海证券报》上刊登的《第七届董事会第十八次临时会议决议公告》 （编号：2023-121）和《关于回购公司股份方案的公告》（编号：2023-125）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等相关规 定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 11 月 6 日） 登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 11 月 6 日）登记 在册的前十大股东 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2023-127 浙江三花智能控制股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购股份相关事项已经浙江三花智能控制股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开的第七届董事会第十八次临时会议审议通 过。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账 户。 2、公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份后 续用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 20,000 万 元且不超过人民币 40,000 万元，回购价格不超过人民币 36.00 元/股。按本次 回购资金总额上限人民币 40,000 万元测算，预计回购股份的数量约为 11,111,110 股，约占公司目前总股本的 0.30%；按回购总金额下限人民币 20,000 万元测算，预计可回购股份数量约为 5,555,555 股，约占公司目前总股本的 0.15%；具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股 份实施期限 ...

Group 1: Business Segmentation and Performance - The company operates in two main segments: refrigeration and air conditioning components, and automotive components [3] - For the first three quarters of 2023, the company achieved a revenue of CNY 18.976 billion, a year-on-year increase of 21.65%, and a net profit attributable to shareholders of CNY 2.160 billion, up 32.68% [3] - In Q3 2023, the revenue was CNY 6.447 billion, reflecting an 18.53% year-on-year growth, with a net profit of CNY 0.765 billion, up 22.49% [3] Group 2: Market Outlook and Strategy - The demand for the new energy vehicle (NEV) market is highly certain and currently experiencing rapid growth [3] - The company is advancing standardized thermal management components and has established connections with globally recognized automakers [3] - The automotive parts sector is expected to maintain high revenue growth due to increasing NEV penetration and the trend towards integrated thermal management solutions [3] Group 3: Profitability and Cost Management - Approximately 50% of the company's revenue comes from overseas, benefiting from favorable exchange rates [4] - The company has improved its gross margin through a higher proportion of high-margin products and reduced shipping costs [4] - Expansion of production capacity has further enhanced economies of scale, positively impacting profitability [4] Group 4: Future Growth Areas - The refrigeration and air conditioning components business is expected to grow steadily, while the energy storage thermal management sector is poised for rapid development due to the rise of renewable energy [4] - The company is focusing on the robotics sector, particularly in bionic robots, which is anticipated to benefit from the increasing demand for automation [4] - R&D investment in Q3 2023 reached CNY 416 million, a year-on-year increase of over 60%, with over 70% growth in NEV component R&D spending [4] Group 5: Global Production and Supply Chain - The company has established overseas production bases in the USA, Mexico, Poland, and Vietnam, forming a global production and supply layout [5] - This global strategy enhances resource allocation, deepens international customer relationships, and improves innovation and technical competitiveness [5]

中信证券股份有限公司 关于 浙江三花智能控制股份有限公司 境外发行全球存托凭证 新增境内基础A股股份 之 上市保荐书 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十月 | 声 | 明 | 3 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | 4 | | | | | （一）发行人基本情况 4 | | | | | | （二）主营业务 4 | | | | | | （三）主要经营和财务数据及财务指标 4 | | | | | | （四）发行人存在的主要风险 6 | | | | | | 二、发行人本次发行情况 | 13 | | | | | （一）发行股票的种类和面值 13 | | | | | | （二）发行证券的上市地点 13 | | | | | | （三）发行方式和发行时间 13 | | | | | | （四）基础股份发行规模 13 | | | | | | （五）GDR | 在存续期内的规模 14 | | | | | （六）GDR | 与基础证券 | 股股票的转换率 | A | 14 | | （七）定价方式 14 | | | | | | ...

浙江三花智能控制股份有限公司 ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO., LTD. （浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道 219 号） 境外发行全球存托凭证 新增境内基础 A 股股份 募集说明书 （修订稿） 保荐人 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十月 证券代码：002050 证券简称：三花智控 浙江三花智能控制股份有限公司 募集说明书（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律 责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 本次境外发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts， ...