中工国际工程股份有限公司 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效 率和科学决策的水平。 董事会议事规则 中工国际工程股份有限公司 二○二三年十二月 董事会议事规则 中工国际工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范中工国际工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据国家有关法律、法 规和《中工国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结 合公司的实际情况，制定本议事规则。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公 司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董事会 领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。董事对 全体股东负责。 第五条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决 定公司重大事项。公司重大经营管理事项须经党委研究讨论后，再由股东大会、董事 会按照职权和程序作出决定。 第六条 董事会接受公司 ...

中工国际工程股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 中工国际工程股份有限公司 二○二三年十二月 董事会审计委员会议事规则 中工国际工程股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为加强中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）的内部监督， 有效防范和控制公司风险，规范公司审计工作，保障公司财务管理、会计核算符 合国家有关法律、行政法规的规定，公司董事会下设立审计委员会。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中工国际工程股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定，特制定本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。审计委员会应当勤勉尽责，切实有效地 监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由董事会任命三名或者以上不在公司担任高级管理人员 的董事组成，且独立董事占多数，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会 ...

中工国际工程股份有限公司 中工国际工程股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二○二三年十二月 独立董事专门会议工作细则 中工国际工程股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第三条 公司董事会办公室（深化改革办公室）是独立董事专门会的履职服 务支撑部门，主要负责日常工作联络、会议组织等工作。 第二章 人员构成 第四条 独立董事专门会应由《公司章程》规定的全体独立董事组成。 第五条 独立董事专门会成员任期与董事会任期一致，任期届满可连选连 任，但连任时间不得超过 6 年。期间如有独立董事不再担任公司董事职务的，自 动失去专门会成员资格。 第三章 职责权限 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半 数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 1 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善中工国际工程股份有限公司（以下简称中工国际或公 司）的治理结构，充分发挥独立董事作用，提升公司规范运作和科学决策水平， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、行政法 ...

经审核，公司与国机商业保理有限公司开展应收账款保理业务， 有助于盘活应收账款，提高资金使用效率，有利于公司的业务发展， 符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。本次关联 交易定价根据市场定价原则确定，定价依据与交易价格公允，不存在 损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司与国机商 业保理有限公司开展应收账款保理业务，同意将该议案提请公司第七 届董事会第四十次会议审议。 独立董事：辛修明、马超英、张黎群 2023 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中工国际工程股 份有限公司独立董事工作制度》和《中工国际工程股份有限公司独立 董事专门会议工作细则》等有关规定，中工国际工程股份有限公司（以 下简称公司）独立董事专门会议 2023 年第一次会议对拟提交公司第 七届董事会第四十次会议审议的《关于开展应收账款保理暨关联交易 的议案》进行了审核，审核意见如下： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开 展应收账款保理暨关联交易的议案》。 独立董事专门会议 2023 年第一次会议审 ...

中工国际工程股份有限公司董事会 战略与 ESG 委员会议事规则 中工国际工程股份有限公司董事会 战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总 则 中工国际工程股份有限公司 二○二三年十二月 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第四条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 战略与 ESG 委员会主任委员负责召集和主持战略与 ESG 委员会会议，当委员 会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。委员会 主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一 名委员履行职责。 第五条 战略与 ESG 委员会委员任期与董事会任期一致，任期届满可连选连 任。期间如有战略与 ESG 委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据本议事规则的规定补足委员会人数。 第六条 战略与 ESG 委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规 第一条 为加强战略引领作用，增强核心竞争力，完善公司重大投资管理， 健全战略规划和投资决策程序，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）绩效，增 强公司核心竞争力和可持续发展能力，中工国际工程股份有限公司（以下简称" ...

中工国际工程股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2023－060 特此公告。 中工国际工程股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司财务总监张爱丽女士的书面辞职报告。由于退休原因，张爱丽 女士申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再在公司担任任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张爱丽女士的辞职申 请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常经营。 截至本公告披露日，张爱丽女士未持有公司股份。公司将按照相关规 定，尽快完成财务总监的选聘工作。在公司聘任新的财务总监之前， 暂由公司董事会秘书芮红女士代行财务总监职责。 在此，公司及董事会谨向张爱丽女士担任财务总监期间对公司所 做出的贡献表示衷心感谢。 2023 年 12 月 23 日 ...

中工国际工程股份有限公司 独立董事工作制度 中工国际工程股份有限公司 二○二三年十二月 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高上市公司质量，根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定和要求，以及《中工国际工程股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。公司应当保障独立董事依法履职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2023－061 中工国际工程股份有限公司 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修 订<中工国际工程股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则> 的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 1 （http://www.cninfo.com.cn）。 3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修 订<中工国际工程股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》。 修订后的《中工国际工程股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 全文见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 第七届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十次会议通知于 2023 年 12 月 11 日以专人送达、电子邮件方式 发出，会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议应参 加表决的董事七 ...

中工国际工程股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 中工国际工程股份有限公司 二○二三年十二月 董事会薪酬与考核委员会议事规则 中工国际工程股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作。主任委员由董事会批准产生。 薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员 会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。委员会 主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一 名委员履行职责。 第五条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致，任期届满可连选连 任。期间如有薪酬与考核委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据本议事规则的规定补足委员会人数。 第六条 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规 定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在薪酬与考核委员 会委员人数达到规定人数的三分之二前，薪酬与考核委员会暂停行使本议事规则 规定的职权。 - 2 - 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第七条 薪酬与考核委员会下设办公室， ...

中工国际工程股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 中工国际工程股份有限公司 二○二三年十二月 董事会提名委员会议事规则 中工国际工程股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，中工国际工程股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会下设立提名委员会。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中工国际工程股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数。提名委员会委员由 董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。主任委员由董事会批准产生。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当委员会主任委员不 能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权。委员会主任委员既不 履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行职 责。 第五条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，任期届满 ...