1 云南能源投资股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 10 月 29 日 我们同意公司控股股东云南省能源投资集团有限公司、持股 5%以上股东云天化集团 有限责任公司及公司第七届董事会三分之二以上董事提名周满富先生、杨建军先生、张万 聪先生、滕卫恒先生、莫秋实先生、刘希芬女士为公司第八届董事会非独立董事候选人， 提请董事会审议。 二、我们对公司第八届董事会独立董事提名人选的职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况进行了审查，并对其是否符合独立性和担 任独立董事的其他条件进行详细核查，未发现有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在被列为失信被执行人的情 形，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司独立董事的资 格和能力。 我们同意公司第七届董事会三分之二以上董事提名纳超洪先生、罗美娟女士和段万春 先生为公司第八届董事会独立董事候选人，提请董事会审议。 云南能源投资股份有限公司第七届董事会提名委员会 关于第八届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 云南能源投资公司董事会 现就提名 纳超洪 为云南能源投资股份有限公司第 8 届董事会独立董事候 选 人 发 表 公 开 声 明 。 被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 云南能源投资 股份有限公 司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-116 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期将于 2024 年 11 月 14 日届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司 董事会于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第七次临时会议，审议通过了《关于提名公司第 八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议 案》。 公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。根据相关 法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东云南省能源投资集团有限公司、持 股 5%以上股东云天化集团有限责任公司及公司第七届董事会三分之二以上董事推荐，董 事会提名委员会审核，公司第七届董事会同意提名周满富先生、杨建军先生、张万聪 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期将于 2024 年 11 月 14 日届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司监事会于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第七次临时会议，审议通过了《关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的 议案》。 公司第八届监事会由 5 人组成，其中股东代表监事 3 人，职工代表监事 2 人。根据相 关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东云南省能源投资集团有限公司及 公司第七届监事会三分之二以上监事推荐，公司第七届监事会同意提名王青燕女士、谭可 先生、文春燕女士（简历见附件）为公司第八届监事会股东代表监事候选人。职工代表监 事将由公司职工代表大会选举产生，共同组成公司第八届监事会。 证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-122 云南能源投资股 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 云南能源投资公司董事会 现就提名 罗美娟 为 云南能源投资股份有限公司第 8 届董事会独立董事 候 选 人 发 表 公 开 声 明 。 被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 云南能源投资 股份有限公 司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-113 云南能源投资股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2024年第六次临时会议决定于 2024年10月29日召开公司2024年第四次临时股东会，公司于2024年10月12日在《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第四 次临时股东会的通知》（公告编号：2024-108）。本次股东大会以现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：公司 2024 年第四次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 2024 年 10 月 10 日，公司董事会 2024 年第六次临时会议以 9 票同意，0 票反对，0 票 弃权，通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 10 月 29 日以现场表决与网络投票相结合的方 ...

Financial Performance Overview - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2024 is expected to be between CNY 568 million and CNY 571 million, representing a year-on-year increase of 71.38% to 72.28% compared to CNY 331.44 million in the same period last year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between CNY 549 million and CNY 552 million, reflecting a year-on-year growth of 82.18% to 83.18% compared to CNY 301.35 million last year[2]. - The basic earnings per share for the first three quarters of 2024 is estimated to be between CNY 0.6169 and CNY 0.6202, up from CNY 0.3600 in the previous year[2]. - For the third quarter of 2024, the net profit attributable to shareholders is expected to be between CNY 1 million and CNY 3 million, indicating a significant decline of 91.00% to 99.70% compared to CNY 33.34 million in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for the third quarter is anticipated to be a loss between CNY 0.5 million and CNY 3.4 million, compared to a profit of CNY 20.98 million last year, marking a decline of 102.38% to 116.21%[3]. Business Segments and Drivers - The company's performance is primarily driven by wind power and salt industries, with seasonal variations affecting wind power generation and sales[4]. - The third quarter typically sees a sales downturn for salt products due to seasonal consumption patterns, impacting overall revenue[4]. - The company expects significant growth in its renewable energy segment due to the full capacity grid connection of several wind farms, contributing to the positive outlook for the first three quarters[4]. Caution and Future Reporting - The performance forecast has not been audited by an accounting firm, and investors are advised to exercise caution[5]. - The company will provide more detailed financial data in its upcoming third-quarter report[5].

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-111 云南能源投资股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 8 日，云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年第 十三次临时会议、监事会 2023 年第十二次临时会议分别审议通过了《关于 2024 年使用闲 置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。在保证募集资金投 资项目正常进行的前提下，为充分提升募集资金的使用效率，同意公司使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足 保本要求、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等， 在此额度范围内资金可以循环使用，使用期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 《关于 2024 年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的公告》 （公告编号：2023-170）详见 2023 年 12 月 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-107 关于云南省天然气安宁有限公司向华夏银行申请9,000万元贷 款暨公司为该笔贷款提供连带责任担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司已获批的担保额度超过公司 2023 年 12 月 31 日经 审计净资产的 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 2024 年 10 月 10 日，云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 第六次临时会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于云南省天然气安宁有限公司 向华夏银行申请 9,000 万元贷款暨公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》。为缓解云南 省天然气安宁有限公司（以下简称"安宁公司"）的资金压力，同意安宁公司以昆明盐矿配套 天然气专线项目收费权质押，向华夏银行申请 9,000 万元贷款，用于置换存量贷款及归还借 款，并同意公司为该笔贷款提供连带责任担保。 安宁公司为公司持股 52.51%的控股子公司云南省天然气有限公司（以下简称"天 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-106 云南能源投资股份有限公司 关于向控股子公司云南省天然气有限公司提供 2 亿元统借统贷资金暨 财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1、本次财务资助对象为云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围 内控股子公司云南省天然气有限公司（以下简称"天然气公司 "）及其全资子公司云南省天 然气销售有限公司（以下简称"销售公司"）、曲靖能投天然气产业发展有限公司（以下简 称"曲靖公司"）、玉溪能投天然气产业发展有限公司（以下简称"玉溪公司"），财务资 助方式为公司向中国银行云南省分行申请2亿元流动资金贷款，以统借统贷方式提供给天然气 公司（期限和利率不变，公司不加收其他任何费用），再由天然气公司转借给其全资子公司 销售公司、曲靖公司、玉溪公司，用于补充经营周转。 2、本次财务资助事项已经公司独立董事2024年第四次专门会议、公司董事会2024年第六 次临时会议、公司监事会2024年第六次临时会议审议通过。鉴于天然气公司的其他股东云南 能投资本投资 ...