同意补选独立董事段万春、职工董事何金为公司第八届董事会审计委员会委员。补选后 的公司第八届董事会审计委员会委员组成为：纳超洪、滕卫恒、罗美娟、段万春、何金，其 中纳超洪担任主任委员。 证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2026-001 云南能源投资股份有限公司董事会 2026年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2026 年第一次临时会议于 2025 年 12 月 30 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2026 年 1 月 4 日上午 11:00 时在公司四 楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。会议由公司董事长周满富先生主持， 公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于补选董事会专门委员会委 员的议案》。 同意补选职工董事何金为公司第八届 ...

云南能投公告称，董事会审议通过富源云能新能源有限公司投资建设南冲风电场项目的议案。项目装机 容量62.5MW，总投资40,552.6万元，资本金按总投资的20%计，其余靠债务融资。项目已列入云南新能 源开发清单，投产后年上网电量13,377.9万千瓦时。该投资不构成关联交易及重大资产重组，已获国资 监管主体批准，尚需政府部门核准及审批。项目可增加公司新能源装机，助力"双碳"目标和当地经济发 展，但存在电力消纳、电价政策等风险。 ...

关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的进展公告 证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-158 云南能源投资股份有限公司 经2013年11月19日召开的公司董事会2013年第七次临时会议审议通过，2013年11月26 日，公司与天勐公司及交通银行股份有限公司云南省分行签署了《委托贷款合同》，为缓解 天勐公司的资金压力，支持其经营业务的拓展，促进其更好发展，在天勐公司按期归还公司 前期委托贷款、天勐公司控股股东勐腊县磨歇盐业有限责任公司按股权比例以同等条件向天 勐公司提供借款人民币153万元的前提下，公司向天勐公司提供委托贷款人民币147万元。委 托贷款的期限自2013年11月26日起，至2015年11月24日止；贷款不计利息；手续费由天勐公 司承担。委托贷款资金主要用于补充天勐公司生产经营活动所需的流动资金。《公司董事会 2013年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2013-054）《关于向参股公司勐腊天勐对外 经济贸易有限责任公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2013-055）详见2013年11月21日 的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-159 二、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况 云南能源投资股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 13 日，云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 第十次临时会议、监事会 2024 年第十次临时会议分别审议通过了《关于 2025 年使用闲置募 集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。在保证募集资金投资项目 正常进行的前提下，为充分提升募集资金的使用效率，同意公司使用不超过人民币 8 亿元（含 本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期 限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等，在此额度范围 内资金可以循环使用，使用期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。《关于 2025 年使 用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的公告》（公告 ...

Core Viewpoint - Yunnan Energy Investment announced the use of idle raised funds amounting to 60 million yuan to purchase a structured deposit product linked to gold, which was redeemed with a small profit [1] Group 1: Financial Transactions - The company utilized 60 million yuan of idle raised funds to invest in a structured deposit product linked to gold on October 15, 2025 [1] - The structured deposit product was redeemed on December 16, 2025, returning the principal of 60 million yuan along with an additional profit of 172,500 yuan [1] - Both the principal and the profit have been fully deposited into the special account for raised funds [1]

2024 年 12 月 13 日，云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 第十次临时会议、监事会 2024 年第十次临时会议分别审议通过了《关于 2025 年使用闲置募 集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。在保证募集资金投资项目 正常进行的前提下，为充分提升募集资金的使用效率，同意公司使用不超过人民币 8 亿元（含 本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期 限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等，在此额度范围 内资金可以循环使用，使用期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。《关于 2025 年使 用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的公告》（公告编号： 2024-157 ） 详见 2024 年 12 月 14 日 的《 证 券时 报》 《 中国 证 券报 》 和巨 潮资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。2024 年 12 月 30 日，公司 2024 年第六次临时股东会审议通过 了该议案。 一、本次使用闲置 ...

Core Viewpoint - Yunnan Energy Investment (002053) announced a governance structure adjustment, with Liu Xifin resigning from her position as a director and member of the Strategic and Sustainable Development Committee, while continuing as the financial director [1] Group 1 - Liu Xifin's resignation is aimed at facilitating the orderly advancement of the company's governance structure optimization [1] - The company held a staff representative meeting to elect He Jin as the employee director of the eighth board, with a term lasting until the end of the eighth board's tenure [1]

Core Viewpoint - Yunnan Energy Investment (002053.SZ) announced the resignation of non-independent director Liu Xifeng to facilitate the optimization of the company's governance structure [1] Group 1: Resignation Details - Liu Xifeng submitted a written resignation report due to adjustments in the company's governance structure [1] - Liu Xifeng will continue to serve as a member of the company's Party Committee and as Chief Financial Officer after resigning from her board positions [1] - Liu Xifeng's board term was originally set to last until the expiration of the eighth board of directors [1]

Group 1 - The core point of the article is that Yunnan Energy Investment announced the approval of multiple proposals, including amendments to the company's articles of association, during its sixth extraordinary general meeting of shareholders for 2025 [2] Group 2 - The announcement indicates a proactive approach by the company to update its governance framework, which may enhance operational efficiency and align with regulatory requirements [2] - The approval of the proposals reflects the company's commitment to transparency and shareholder engagement [2] - This meeting is part of the company's ongoing efforts to adapt to changing market conditions and improve corporate governance practices [2]

云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到非独立董事刘希芬女 士的书面辞职报告。因公司治理结构调整，为助力公司治理结构优化工作的有序推进，刘希 芬女士请辞所担任的公司第八届董事会董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务。辞 去上述职务后，刘希芬女士将继续担任公司党委委员、财务总监职务。刘希芬女士的董事职 务原定任期至第八届董事会届满之日止。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘希芬女士的辞职不会导致公司董事会成员 低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-156 云南能源投资股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 三、备查文件 1.书面辞职报告； 1 2.职工代表大会决议。 特此公告。 云南能源投资股份有限公司董事会 2025 年 12 月 17 日 截至本公告披露日，刘希芬女士未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而 未履行的任何承诺。刘希 ...