云南能源投资股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 （独立董事 罗美娟） 作为云南能源投资股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工 作制度》《独立董事年报工作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚 信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关 注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公 司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 罗美娟，女，1962 年 5 月生，经济学博士，中国国籍，无境外永久居留权。 现任云南大学经济学院教授、博士生导师，本公司独立董事，云南易门农业商 业银行股份有限公司独立董事，昆明市交通投资集团有限责任公司外部董事， 云南云内动力集团有限公司外部董事，迪庆农村商业银行独立董事。曾任云南 ...

云南能源投资股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 （独立董事 段万春） 作为云南能源投资股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工 作制度》《独立董事年报工作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚 信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关 注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公 司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 段万春，男，1956 年 10 月生，在职研究生，教授，博士生导师，中国国籍， 无境外永久居留权。现任云南联云集团有限责任公司外部董事，昆明市国资委 外部董事，本公司独立董事。曾任洱源县牛街小学教师，昆明理工大学教师， 大理讲师团团长，昆明理工大学管理经济学院副教授、党委副书记、书记、 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2025年第二次临时会议决定于 2025年3月28日召开公司2025年第二次临时股东会，公司于2025年3月12日在《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第二次临 时股东会的通知》（公告编号：2025-028）。本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方 式召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：公司2025年第二次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 2025年3月11日，公司董事会2025年第二次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通 过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年3月28日以现场表决 与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会。 3.会议召开的合法、合规性： 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-035 云南能源投资股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 序 | 购买主 | 产品名称 | 产品类型 | 产品代码 | 投资金 额（万 | 起息日 | 到期日 | 资金 | 预计年化收益率 | 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 体 | | | | | | | 来源 | | 关系 | | | | | | | 元） | | | | | | | 1 | 云南能 源投资 | 聚赢汇率 挂钩欧元对 | 结构性存 | SDGA25 | | 2025/3/ | 2025/6/ | 闲置募 | | 无 | | | | 美元汇率区 | 款（保本浮 | | 12,000 | | | | 1.30%-2.35% | | | | 股份有 | | | 1342Z | | 21 | 19 | 集资金 | | | | | | 间累计结构 | 动收益型） | | | | | | | | | | 限公司 | 性存款 | | | | | ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-031 云南能源投资股份有限公司 关于以控股子公司云南省天然气有限公司股权向云南省页岩气勘探 开发有限公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 为进一步聚焦新能源核心主业发展，优化公司资源配置，提升公司的核心竞争力， 并有效突破当前制约天然气业务发展的瓶颈，实现与控股股东能投集团下属天然气产业 链上中下游一体化协同发展，公司拟以所持有的天然气公司 52.5068%股权评估作价 88,829.00 万元（最终以评估备案结果为准）出资向能投集团的全资子公司页岩气公司进 行增资。与此同时，云能资本以所持有的天然气公司 47.4932%股权评估作价 80,347.19 万元（最终以评估备案结果为准）出资向页岩气公司进行增资。 本次增资完成后，公司持有页岩气公司 33.00%股权，页岩气公司成为公司的参股 公司，天然气公司成为页岩气公司的全资子公司，公司不再持有天然气公司股权，天然 气公司将不再纳入公司合并报表范围。 （二）关联关系说明 本次增资的共同增资方云能资 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-033 云南能源投资股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东 会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 2025 年 3 月 21 日，公司董事会 2025 年第三次临时会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃 权，通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 4 月 8 日以 现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东会。 3.会议召开的合法、合规性： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 8 日的 交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 开始投票的时间为 2025 年 4 月 8 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 4 月 8 日下午 3: ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-034 云南能源投资股份有限公司监事会 2025年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司监事会2025年第三次临时会议决议。 特此公告。 云南能源投资股份有限公司监事会 2025年3月22日 （一）审议通过《关于以控股子公司云南省天然气有限公司股权向云南省页岩气勘探开发 有限公司增资暨关联交易的议案》。 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于公司以控股子公司云南省天然气有限公司股权向云南省页岩气勘探 开发有限公司增资被动形成关联担保的议案》。 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于投资建设云南省盐业有限公司昆明盐矿分布式光伏发电项目的议案》。 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会2025年第三次临时会议于2025年3 月17日以书面及邮件形式通知全体监事，于2025年3月21日下午2:00时在公司四楼会议室召开。 会 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-030 云南能源投资股份有限公司董事会 2025年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 3 月 17 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2025 年 3 月 21 日上午 10:00 时在公司四 楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。会议由公司董事长周满富先生主持， 公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容 均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）经全体非关联董事记名投票表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关 于以控股子公司云南省天然气有限公司股权向云南省页岩气勘探开发有限公司增资暨关联 交易的议案》。 为进一步聚焦新能源核心主业发展，优化公司资源配置，提升公司的核心竞争力，并有 效突破当前制约天然气业务发展的瓶颈，实现与控股股东云南省能 ...

云南省天然气有限公司 2023 年、2024 年 1-10 月 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-3 | | 公司财务报表 | | | | — 合并资产负债表 | | 1-2 | | — 母公司资产负债表 | | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — 母公司利润表 | | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — 母公司现金流量表 | | 8 | | — 合并股东权益变动表 | | 9-10 | | — 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | — 财务报表附注 | | 13-110 | 审计报告 XYZH/2025KMAA1B0010 云南省天然气有限公司 云南省天然气有限公司： 一、 审计意见 我们审计了云南省天然气有限公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 10 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 、2024 年 1-10 月期间的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务 ...