注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 云南能源投资股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职 责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 对会计师事务所 2024 年度履职评估及审计委员履行监督职责的情况汇 报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号，如适 用） 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册 会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-041 云南能源投资股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 2025年3月26日，公司董事会2025年第一次定期会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通 过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》，决定于2025年4月18日以现场表决与网络投 票相结合的方式召开公司2024年年度股东会。 3.会议召开的合法、合规性： 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月18日的交易 时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投 票的时间为2025年4月18日上午9:15，结束时间为2 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-042 云南能源投资股份有限公司监事会 2025年第一次定期会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会2025年第一次定期会议于2025 年3月17日以书面及邮件形式通知全体监事，于2025年3月26日下午2:00时在公司四楼会议 室召开。会议应出席监事五人，实出席监事五人。会议由监事会主席王青燕女士主持，符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司监事会2024年度工作报告》。 同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。 《公司监事会2024年度工作报告》详见2025年3月28日的巨潮资讯网（http://www.cnin fo.com.cn）。 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《公司2024年财务决算报告》。 同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 （三 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-037 云南能源投资股份有限公司董事会 2025年第一次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年第一次定期会议于 2025 年 3 月 17 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2025 年 3 月 26 日上午 11:00 时在公司四楼 会议室召开。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。会议由公司董事长周满富先生主持， 公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司董事会 2024 年工作报告》。 《公司董事会 2024 年 工 作 报 告 》 详 见 2025 年 3 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）会议以 9 票同意，0 票反 ...

关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 3 月 26 日，云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年第一 次定期会议、监事会 2025 年第一次定期会议分别审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-038 云南能源投资股份有限公司 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 303,840,723.12 | 147,316,714.24 | 46,036,473.20 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利 | 675,036,703.83 | 482,256,947.72 | 注 273,915,858.80 | | 润（元） | | | | | 合并报表本年度末累计未分 | | 2,466, ...

前十大流通股东累计持有： 74003.59万股，累计占流通股比： 80.38%，较上期变化： -275.28万 股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.7332 | 0.5238 | 39.98 | 0.3420 | | 每股净资产（元） | 0 | 7.47 | -100 | 7.11 | | 每股公积金(元) | 4.08 | 4.08 | 0 | 4.11 | | 每股未分配利润(元) | 2.68 | 2.13 | 25.82 | 1.78 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 34.53 | 29.04 | 18.9 | 26.77 | | 净利润(亿元) | 6.75 | 4.82 | 40.04 | 2.74 | | 净资产收益率(%) | | 7.17 | -100 | 5.82 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持 ...

2024 年 12 月 31 日 云南能源投资股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 XYZH/2025KMAA1B0015 云南能源投资股份有限公司 云南能源投资股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了云南能源投资股份有限公司（以下简称云南能投）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，云南能投于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 内部控制审计报告（续） XYZH/2025KMAA1B0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached 34.53 billion RMB, representing a year-on-year increase of 18.5% compared to 29.04 billion RMB in 2023[32]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was 6.75 billion RMB, up 40% from 4.82 billion RMB in 2023[35]. - Earnings per share (EPS) for 2024 increased to 0.73 RMB, a growth of 40.4% from 0.52 RMB in 2023[33]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was 12.44 billion RMB, reflecting a significant increase from 9.29 billion RMB in 2023[34]. - The return on equity (ROE) for 2024 improved to 9.45%, compared to 7.17% in 2023[37]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,453,046,026.59, an increase of 18.90% compared to ¥2,904,104,874.75 in 2023[56]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥675,036,703.83, representing a 39.97% increase from ¥482,256,947.72 in 2023[56]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥660,125,661.66, up 48.51% from ¥444,500,246.92 in 2023[56]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥1,244,285,058.22, a 33.92% increase from ¥929,105,233.08 in 2023[56]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.7332, a 39.98% increase compared to ¥0.5238 in 2023[56]. - Total assets at the end of 2024 were ¥18,747,882,626.39, reflecting a 6.62% increase from ¥17,583,529,184.02 at the end of 2023[57]. - Net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥7,419,979,520.19, up 7.86% from ¥6,879,441,261.95 at the end of 2023[57]. Renewable Energy Expansion - The company is actively expanding its renewable energy segments, particularly in wind and solar power, to align with national energy policies[6]. - The company has received the "ESG Dual Carbon Pioneer" award, highlighting its commitment to environmental sustainability[30]. - The company’s total installed capacity of renewable energy reached 1.9464 million kW, including 1.8204 million kW from wind power and 126,000 kW from photovoltaic power[71]. - The total installed capacity of renewable energy reached 1,946,400 kW, with a year-on-year increase in power generation of 8.14 billion kWh, representing an 81% growth[84]. - The company is planning to increase its stake in Yunnan Shale Gas Exploration and Development Co., Ltd. to 33% through a capital increase, enhancing its focus on core renewable energy operations[72]. - The company has initiated the construction of multiple photovoltaic power generation projects, including a 45 MW project in Daya County, Yunnan, and a 120 MW project in Xunyi County, Yunnan[105]. - The company has prioritized the acquisition of photovoltaic projects that meet the conditions for injection into the listed company, ensuring strategic growth opportunities[107]. - The company is actively addressing compliance issues and national subsidy verifications for its projects, indicating a focus on regulatory adherence[107]. Market and Operational Challenges - The company faces various risks including market fluctuations, policy changes, and operational challenges, which it aims to mitigate through strategic planning[39]. - The fourth quarter typically experiences reduced wind resources, impacting power generation and resulting in lower net profit compared to the first two quarters[60]. - The company has encountered challenges in project timelines due to external factors, impacting the overall progress of certain projects[193]. Investment and Project Development - The company has outlined its strategic focus on expanding its gas and renewable energy infrastructure through these investments[181]. - The company plans to hold meetings to review changes in fundraising usage and new project implementations by December 2024[193]. - The company is actively promoting the construction of the Tongquan Wind Farm Expansion Project, Laojian Mountain Wind Farm Expansion Project, and other related projects, with completion expected by the end of 2024[197]. - The company has reported a total of 903 million in superfluous funds directed towards various projects, with a completion rate of 47.0%[193]. - The company is focusing on self-built renewable energy projects, ensuring 100% ownership in its investments[182]. Brand and Market Presence - The company has been recognized as a "Chinese Time-honored Brand" and "Ecological Well Salt," enhancing its brand reputation and market competitiveness[112]. - The company achieved an online exposure of 160 million times and a total interaction of over 2.04 million, indicating strong brand engagement and market presence[113]. - The market share of the salt segment remains at approximately 80%, with a significant brand presence recognized as a "Chinese Time-honored Brand" and "Ecological Well Mine Salt" certification[80]. Research and Development - The company holds 130 intellectual property rights, including 13 invention patents, and has applied for 15 national patents in 2024, demonstrating a strong commitment to innovation[109]. - The company has established internal control standards for the production and testing of white kidney bean extract salt products[167]. - The company has developed a green edible salt product with zero additives, enhancing production efficiency and product quality through the optimization of anti-caking agents[167]. - The company's R&D investment increased by 28.33% from 37,991,144.82 CNY in 2023 to 48,752,61.55 CNY in 2024[168]. Financial Management - The net cash flow from financing activities decreased by 79.86%, with cash inflow dropping by 56.03% to 2,458,404,093.29 CNY in 2024[170]. - The company has received RMB 6,314.87 million in interest income from the raised funds[195]. - The company has committed to invest a total of 44.8 million in the Qujing project, with 26.0 million already invested as of the reporting date[192].

（独立董事 纳超洪） 作为云南能源投资股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工 作制度》《独立董事年报工作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚 信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关 注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公 司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 纳超洪，男，1977 年 5 月生，财务管理博士，全国会计领军人才，教授， 博士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。现任云南财经大学研究生院院长， 本公司独立董事。曾任云南财经大学 MBA 中心副主任，商学院院长助理，财务 管理研究所所长，会计学院副院长；云南沃森生物技术股份有限公司独立董事， 云南交投生态环境科技股份有限公司独立董事。曾为 ...

董 事 会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，云南能源投资股份有限公 司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事纳超洪先生、罗美 娟女士和段万春先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 2025 年 3 月 28 日 云南能源投资股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事纳超洪先生、罗美娟女士和段万春先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 云南能源投资股份有限公司 ...