广东德美精细化工集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 2026 年 3 月 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《广东德美精 细化工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事（包括非独立董事、独立董 事）及高级管理人员。 第二章 薪酬管理机构 第六条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营 业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定， 明确薪酬确定依据和具体构成。 第四条 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分 披露。董事薪酬方案由董事会提出、股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪 酬与考核委员会对董事个人进行评价 ...

独立董事 2025 年度述职报告（郑结斌） 各位股东及股东代表： 本人作为广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德美化工"）独 立董事，在 2025 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独立董事工作条例》等有关法律法 规的规定和要求，尽职尽责忠实履行独立董事的职责，积极出席并认真审议董事会各项议案， 并对公司相关事项发表意见，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下： 广东德美精细化工集团股份有限公司 一、基本情况 郑结斌，男，1980 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生，高级工 程师。2004 年入职中国氯碱工业协会，先后担任编辑、信息开发部副主任、信息部主任。 现任中国氯碱工业协会副秘书长，参与行业经济运行、行业协调、产业安全、贸易救济等工 作；多次参与相关部委、化工园区、交易所等委托课题，参与"十三五"、"十四五"氯碱 行业规划编制工作，主持或参加完成相关企业耗氯产品规划、企业发展规划、园区规划等咨 询项目；多次参与行业相关评审、培训等。20 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（肖继辉） 各位股东及股东代表： 本人作为广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德美化工"）独 立董事，在 2025 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独立董事工作条例》等有关法律法 规的规定和要求，尽职尽责忠实履行独立董事的职责，积极出席并认真审议董事会各项议案， 并对公司相关事项发表意见，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 肖继辉，女，1975 年生，暨南大学管理学院会计学教授，博士生导师，注册会计师（CPA） 非执业会员，历任东莞市鼎通精密科技股份有限公司、广州市华研精密机械股份有限公司独 立董事。目前还担任佛塑科技（000973）、金钟股份（301133）独立董事。2024 年 8 月起 至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 独立董事津贴制度 广东德美精细化工集团股份有限公司 独立董事津贴制度 二〇二六年三月 1 广东德美精细化工集团股份有限公司 独立董事津贴制度 广东德美精细化工集团股份有限公司 独立董事津贴制度 第一条 为了进一步完善广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理结构，加强和规范公司独立董事津贴的管理，根据《公司法》《广东德美精细化工集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司治理准则》等有关规定，制订 本制度。 第二条 独立董事，是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，不在公 司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第八条 独立董事违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违 法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的津贴，并对相关行 为发生期间已经支付的津贴进行全额或部分追回。 第九条 独立董事在任职期内，应遵守国家法律法规和《公司章程》的规定，遵循勤勉诚 信的原则，履行有关法律、法规规定的 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二六年三月 广东德美精细化工集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第五条 公司发生的或与之有关的事件没有达到本制度规定的披露标准，或者本制度 没有具体规定，但深交所或公司董事会认为该事件对本公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的，公司应当按照本制度的规定及时披露相关信息。 第六条 公司信息披露事务由公司证券部负责，证券部由董事会秘书负责；董事长为 信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露工作主要负责人，负责管理信息披露事 务。 第七条 公司披露信息时，应当使用事实描述性语言，保证其内容简明扼要、通俗易 懂，突出事件实质，不得含有任何宣传、广告、恭维或者诋毁等性质的词句。 广东德美精细化工集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 信息披露工作质量和规范信息披露行为，确保公司对外信息披露工作的真实、准确、及时、 完整、公平，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（张俊良） 各位股东及股东代表： 本人作为广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德美化工"） 独立董事，在 2025 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独立董事工作条例》等有关法律法 规的规定和要求，尽职尽责忠实履行独立董事职责，积极出席并认真审议董事会各项议案， 并对公司相关事项发表意见，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 张俊良，男，1974 年生，中国国籍，拥有天津大学应用化学学士学位，中科院上海有 机化学研究所有机化学研究生、有机化学博士学位，2003 年到 2006 年先后在德国科隆大学 和美国芝加哥大学从事博士后研究。2006 年 1 月加入华东师范大学化学系，2012 年-2017 年先后任系副主任和副院长。2017 年至今复旦大学化学系教授、博士生导师。过去 15 年间， 先后荣获国家杰出青年基金，上海市自然科学一等奖以及科技部中青年创新领军人才，教育 部创新 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额。 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2026-018 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于 2026 年度开展外汇衍生品套期保值业务的公告 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司随着海外业务 的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长。公司及控股子公司拟基于日常生产经营的外汇收 支业务情况以及外币资产、负债状况，开展额度不超过 1,200 万（含）美元或等值其他货 币的外汇衍生品套期保值业务，提高应对外汇波动风险的能力，更好的规避汇率风险、利 率风险，增强财务稳健性。 2．已履行及拟履行的审议程序。 该事项已获得公司于 2026 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2025 年修订）》 《公司章程》等相关规定，本事项不属于关联交易，该事项在公司董事会审议权限范围内， 无需提交股东会审议。 3．风险提示。 公司及 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2026-020 广东德美精细化工集团股份有限公司 公司董事（含独立董事）、高级管理人员。 （二）适用期限 董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬 方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。 关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪 酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月27日召开第八 届董事会第十四次会议，会议审议讨论了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案 的议案》及审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》， 审议高级管理人员薪酬时关联董事何国英先生、黄尚东先生已回避表决，上述董事薪酬方案 尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况 2025 年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的职务，以行 业薪酬水平、经 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2026-021 特此公告。 广东德美精细化工集团股份有限公司董事会 二○二六年三月三十一日 徐光军先生简历： 徐光军：男，1981 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2009 年加入公 司，曾任德美绍兴公司业务部长，山东公司经理，无锡公司经理，广东公司经理，纺化 事业部营销总监，德美股份营销总监，股份市场管理中心主任等职务，徐光军先生目前 还兼任德美纺化销售管理部经理，德美印尼公司董事长。 徐光军先生不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得 担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级 管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任 上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监 会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6） 被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2026-012 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月27日召开第八 届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，该议 案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司截至2025 年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对公司应收款项、存货、长期股权投 资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等各类资产进行了全面清查；对应收款项收回的 可能性，各类存货的可变现净值，固定资产、在建工程、无形资产及商誉的可变现性进行了 充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，拟对 公司截至2025年12月31日的合并报表范围内有关资产 ...