证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-020 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于 2025 年度与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第八 届董事会第七次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度与银行开展供 应链融资业务合作暨对外担保的议案》，为帮助下游客户拓宽融资渠道、缓解资金压力，进 而提高公司销售业绩、加速销售资金回笼，公司拟为符合资质条件的客户向公司指定的非关 联银行等金融机构的供应链融资提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币3,000万元； 并同意提请公司股东会授权公司董事长在担保额度内根据业务开展的需要，代表公司办理与 本次开展供应链融资业务合作暨对外担保的具体事项，包括但不限于代表公司签署所涉及的 一切有关法律文件。 （1）客户及实际控制人信用良好，不属于失信被执行人； （2）客户具备相关经营资质，与公司过往合作记录良好； （3）客户的资产负债率 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-022 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司随着海外业务 的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长。公司及控股子公司拟基于日常生产经营的外汇收 支业务情况以及外币资产、负债状况，开展额度不超过 1,200 万（含）美元或等值其他货 币的外汇衍生品套期保值业务，提高应对外汇波动风险的能力，更好的规避汇率风险、利 率风险，增强财务稳健性。 2．已履行及拟履行的审议程序。 该事项已获得公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第七次会议、第八届监事 会第六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易（2023 年修订）》《公司章程》等相关规定，本事项不属于关联交易，该事项在公 司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 广东德美精细化工集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2025-011 2025 年 03 月 1 广东德美精细化工集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2 1、营业收入 广东德美精细化工集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"、"德美化工"）2024 年度财务 报表，已经信永中和会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》 【XYZH/2025GZAA2B0056】，审计意见为：广东德美精细化工集团股份有限公司财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了德美化工 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、2024 年度经营成果情况及说明 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 与 2023 年度比较 | | | | | | 增加额 | 增减变化 | | 营业收入 | ...

dymoTIC德美 2024年度可持续发展报告 德美化工 2024 年度可持续发展报告 关于本报告 关于本报告 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称" 德美化工"或" 公司"）欣然发布 2024 年度可持续发展报告 （" 本报告"），旨在阐述德美化工 2024 年在环境、社会及管治（ Environmental，Social and Governance，以 下简称"ESG"）方面的投入和绩效表现，以回应利益相关方对德美化工可持续发展及信息披露的期望，增强各 利益相关方对德美化工的了解和信心。 编制依据 本报告参考 GRI《可持续报告标准》（GRI Standards）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 17 号——可持续发展报告（试行）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号—— 可持续发展报告编制》，同时结合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 - 主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 1 号─业务办理》以及国家标准《社会责 任报告编写指南》（GB/T 36001-2015）进行报告编制。 报告范围 本报告覆盖广东德美精细化工集团股份有限公司及其附 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 2025-012 2025 年 03 月 1 广东德美精细化工集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东德美精细化工集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东德美精细化工集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 广东德美精细化工集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-024 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《公司第八届董事会第七次会议决议公告》（2025-006）刊登于 2025 年 3 月 29 日的 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 3、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规和相关规定。 4、股东会召开时间： 现场会议时间为：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 15：00 网络投票时间为： 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）谨定于 2025 年 4 月 21 日（星 期一）下午 15：00，召开公司 2024 年度股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 本次股东会性质为年度股东会。 2、会议召集人：公司董事会 2025 年 3 月 27 日，公司召开第八届董事会第 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-007 广东德美精细化工集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议通 知于 2025 年 3 月 17 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席 Wei Yanxiang 先生主持，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯方式出席会议的监事为 Wei Yanxiang 先 生；公司董事、高级管理人员列席会议。 本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定，合法有效。经全体监事充分表达意见的前提下，以现场和通讯相结 合的方式投票表决，逐项审核了本次监事会的全部议案。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《公司2024年年度 报告及摘要》。 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-005 2、公司的对外担保按照法律法规、公司章程和其他相关规定履行必要的审议程序，无违规对外担保的 情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的公司违规对外担保情况。公司制定了《公司担保业务管理制 度》，有效地控制了对外担保的风险，不存在与上述法律法规相违背的情形。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度关联交易的执 行情况的议案》。 公司独立董事张俊良先生、肖继辉女士、郑结斌先生通过对公司 2024 年度关联交易事项的核查，发表 意见如下： 公司 2024 年度关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，公司的关联交易严格执行了《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司关联交易决策制度》的各项规定，履行了相应的法定程序，并在关联方回避 的情况下表决通过，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。 广东德美精细化工集团股份有限公司 第八届董事会第二次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-006 广东德美精细化工集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议通 知于 2025 年 3 月 17 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场和通 讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长黄冠雄先生主持，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席的董事为高明波先生，其余董事 现场出席本次董事会；公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以现场和通讯 相结合的方式投票表决，逐项审议了本次董事会的全部议案。 二、董事会会议审议情况 2、根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所上市公 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-014 广东德美精细化工集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 《公司第八届董事会第二次独立董事专门会议决议》（2025-005）刊登于2025年3月29日 的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、利润分配预案的基本情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议、 第八届监事会第六次会议以及第八届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 1、董事会意见 公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第七次会议，审议通过《公司 2024 年度 利润分配预案》。公司董事会认为，本利润分配预案综合考虑了公司可持续发展，兼顾对投 资者的合理回报，科学、审慎决策，合理确定现金分红方案，符合《公司章程》《公司股东 分红回报规划（2023-2025）》规定的分配政策。 《公司第八届 ...