CONTENTS 目录 关于本报告 | | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 数说 2025 | 05 | | 走进德美化工 | 07 | | 专题：低碳引领全 | | | 产业链绿色共生 | 13 | | 报告附录 | 103 | | --- | --- | | 附录一：关键绩效表 | 103 | | 附录二：指标索引 | 109 | | 读者反馈 | 112 | | 01 可持续治理篇 | 25 | | --- | --- | | 构建长效机制，赋能持续发展 | 27 | | 规范公司治理，保障合规运营 | 33 | | 坚守商业道德，弘扬诚信风尚 | 42 | | 02 环境保护篇 | 43 | | --- | --- | | 践行低碳发展，应对气候变化 | 45 | | 加强环境治理，严控污染排放 | 50 | | 发展循环经济，提高资源利用 | 59 | | 守护生态系统，共护生物家园 | 62 | | 03 产业价值篇 | 63 | | --- | --- | | 打造卓越品牌，提升服务质量 | 65 | | 聚力创新驱动，助力产业升级 | 72 | | 优化 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2026-017 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于2026年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次担保额度预计存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，尚需提交公司股东 会审议。 2、截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总余额为 185,325.40 万元人民币， 占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 72.38%；公司及其控股子公司对合 并报表外单位提供的担保总余额为 919.60 万元人民币，占公司最近一期经审计的归属于上市公司 股东的净资产的比例为 0.36%。 3、本次担保额度预计并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为 准。 敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。 一、预计担保情况概述 | 本次新增 | 新增担保额度占上 | 担保方持 | 被担保方最近一期 | 截至目前担 | 是否关联 | 担保方 | 被担保方 | 预计担保 | 市公司最近一期净 | | | | | | | | ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告 证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2026-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025 年 度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东德美精细化工集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]3337 号）核准，公司非公开发行不超过 62,884,624 股新股。本次公司实际非公开发行了人民币普通股（A 股）62,884,624 股，每股面值 1 元， 发行价格为每股 7.35 元，募集资金总额为 462,201,986.40 元，扣除与募集资金相关的发行 费用 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 关于 2026 年度开展外汇衍生品套期保值业务 二、公司开展外汇衍生品套期保值业务的基本情况 （一）交易金额：根据公司业务需求情况，拟开展的外汇套期保值业务额度不超过 1,200 万（含）美元或等值其他货币。额度使用期限自该事项获董事会审议通过之日起 12 个月内。 上述额度在期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的投资余额不超过 1,200 万（含）美元 或等值其他货币。 （二）交易对方及交易方式：公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与生产经营所使 用的主要结算货币相同的币种，交易对手方为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资 信良好的国内和国际性金融机构。进行的外汇衍生品交易业务品种具体包括远期、掉期、期 权及相关组合产品。 （三）资金来源：公司自有及自筹资金或一定比例的银行授信额度，不涉及使用募集资 金。 （四）交易期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过三年。 （五）预计动用的交易保证金和权利金：在期限内任一时点占用的资金余额不超过 240 万（含）美元或等值其他货币。 的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品套期保值业务的背景 广东德美精细化工集团股份有限公司及控股子 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第 八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 10,000 万元闲置自有资金向非关联方金 融机构购买安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含）的保本型现金管理产品，该 10,000 万元额度可以滚动使用，预计累计滚动总额不超过 20,000 万元，实施期限自股东会审议通 过之日起 12 个月内有效；同意提请公司股东会授权公司董事长全权办理与该项投资有关的具 体事项，包括但不限于行使该项投资决策权并签署相关合同，授权期限自股东会审议通过之 日起 12 个月内有效。 本次关于使用自有资金进行现金管理的议案，尚需提交公司股东会审议。 《公司第八届董事会第十四次会议决议公告》（2026-004）刊登于 2026 年 3 月 31 日的 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导 ...

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：广东德美精细化工集团股份有限公司 单位：万元 会计机构负责人：徐伟 1 企业负责人：黄冠雄 主管会计工作的负责人：何国英 | 非经 | 营性 资金 占用 | | 资金 | 占用 方名 称 | 占用 方与 关联 | 上市 公司 的 关系 | 上市 公司 科目 | 核算 的会 计 | 2025 | 年期 初占 余额 | 用资 金 | 2025 年度 生金 额（ | 占用 累计 发 不含 利息 ） | 2025 年度 占用 资金 的 利息 (如有 ） | 2025 年度 偿还 累计 发 生金 额 | 2025 年期 末占 用资 金 余额 | 占用 形成 原因 | 占用 性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股 股东 、实 | 际控 制人 及其 | 附属 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 企业 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2026-010 广东德美精细化工集团股份有限公司 本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月27日召开第八 届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公 司2025年度股东会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （5）首席合伙人：谭小青先生 （6）人员信息：截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计 师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （7）业务信息：信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审 计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2026-022 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 2026 年 3 月 27 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年度股东 会的议案》。 《公司第八届董事会第十四次会议决议公告》（2026-004）刊登于 2026 年 3 月 31 日的《证券时 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 15:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2026-004 广东德美精细化工集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议 通知于 2026 年 3 月 17 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2026 年 3 月 27 日以现场和通 讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长黄冠雄先生主持，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席的董事为郑结斌先生，其余董事 现场出席本次董事会；公司高级管理人员列席了会议。 本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表 达意见的前提下，以现场和通讯相结合的方式投票表决，逐项审议了本次董事会的全部议案。 二、董事会会议审议情况 （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2026-005 广东德美精细化工集团股份有限公司 第八届董事会第三次独立董事专门会议决议 2、公司的对外担保按照法律法规、《公司章程》和其他相关规定履行必要的审议程序，无 违规对外担保的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的公司违规对外担保情况。公司制 定了《公司担保业务管理制度》，有效地控制了对外担保的风险，不存在与上述法律法规相违背 的情形。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年度关联 交易的执行情况的议案》。 公司独立董事张俊良先生、肖继辉女士、郑结斌先生通过对公司 2025 年度关联交易事项的 核查，发表意见如下： 公司 2025 年度关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，公司的关联交易严格执行了 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易决策制度》的各项规定，履行了相应的法定 程序，并在关联方回避的情况下表决通过，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年度内部控制 评价报告》。 根据《企业 ...