广东德美精细化工集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 广东德美精细化工集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 2026-009 2026 年 03 月 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、董事会审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高 经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 广东德美精细化工集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 广东德美精细化工集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2026-016 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于 2026 年度开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月27日召开第八届董事会 第十四次会议，审议通过了《关于2026年度开展票据池业务的议案》，为统筹公司票据资产，提高 公司的资金使用效率，优化财务结构，公司拟与非关联方合作银行开展合计不超过1亿元人民币的 票据池业务，额度可循环使用，开展期限自董事会审议通过之日起不超过一年。本议案在公司董事 会审议权限范围内，无需提交股东会审议。现将相关内容公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求， 向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于 一体的票据综合管理服务业务。 2、合作银行 公司根据实际情况及具体合作条件选择合适的非关联方商业银行作为票据池业务的合作银行， 提请董事会同意授 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 广东德美精细化工集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2026-008 2026 年 03 月 1 广东德美精细化工集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 广东德美精细化工集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 报告期内，广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德美化工"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东会赋予 的职责，积极有效地行使董事会职权，规范有效地开展董事会各项工作，认真贯彻落实股东 会的各项决议，持续提升公司治理水平，推动公司稳健发展。现就公司董事会2025年度的工 作情况报告如下： 一、2025年度公司总体经营情况 （一）经营情况分析 2025年度公司管理层围绕董事会的战略规划，以"领先的新材料平台的建设者，绿色发 展的践行者"为企业愿景，始终坚持以业绩为导向，持续加强自身核心竞争力，不断提 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 股东分红回报规划（2026-2028） 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的持续发展需要股东的大力支持， 因此公司将在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报。为增加股利分配决策透明度和可 操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司董事会依据《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定制定了《公司股东分红回报规划》（以下简称"规划"）， 具体要点如下： 第一条 公司制定规划考虑的因素 1、分配方式：公司可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分 配股利。在满足下列条件时，公司应积极推行现金分红： 1 3、公司利润分配的最低分红比例：公司依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，在符合现金分红条件情况下，最近三年 以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司董事会可以 根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。 公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东意愿、外部融资 情况、公 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2026-019 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。 特别提示： 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕 32号）的规定和要求进行的相应变更，本次会计政策的变更不会对当期以及变更前的公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2025年12月19日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财 会〔2025〕32号）（以下简称"19号解释"），规定对"关于非同一控制下企业合并中补偿 性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的 会计处理 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2026-023 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 3 月 31 日在巨 潮资讯网披露了《2025 年年度报告及摘要》。公司将定于 2026 年 04 月 02 日（星期四） 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行 2025 年度网上业绩说明会，与投 资者进行沟通和交流。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2026 年 04 月 02 日（星期四）15:00-17:00 会议召开时间：2026 年 04 月 02 日（星期四）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 04 月 02 日 15:00 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/ ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计 委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。 信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务 收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司 年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息 传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 广东德美精细化工集团股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的要求，广 东德美精细化工集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司 2025 年度在任独立董事 张俊良先生、肖继辉女士、郑结斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查上述独立董事张俊良先生、肖继辉女士、郑结斌先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进 行独立客观判断的关系。 公司独立董事的独立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 广东德美精细化工集团股份有限公司董事会 二○二六年三月三十一日 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2026-014 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于 2026 年度公司及子公司向非关联方银行申请 综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月27日召开第八届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司向非关联方银行申请综合授 信额度的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议批准。现将申请综合授信额度相关事宜公 告如下： 一、2026 年度向非关联方银行申请授信额度情况 鉴于银行授信额度即将到期，为满足公司和子公司发展和生产经营的需要，以及提高融 资效率，2026 年度公司及其合并报表范围内子公司拟向非关联方银行申请总额不超过 306,000 万元人民币的综合授信额度，各银行具体的综合授信额度、综合授信形式、用途及 其他条款以公司及子公司与各银行最终签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 部分拟申请综合授信额度明细如下： （一）向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请 10,000 万 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为本公司 2025 年度 审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，本公司对信永中和在审计中的履职情况进行了评估。经评估，本 公司认为信永中和具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下： 一、资质条件 三、质量管理水平 截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务 收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司 年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息 传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及 水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业， ...