DYMATIC CHEM(002054)

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德美化工(002054) - 董事会决议公告
2025-03-28 12:03
证券代码:002054 证券简称:德美化工 公告编号:2025-006 广东德美精细化工集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德美精细化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第七次会议通 知于 2025 年 3 月 17 日以通讯和电子邮件方式发出,会议于 2025 年 3 月 27 日以现场和通 讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长黄冠雄先生主持,会议应出 席董事 9 名,实际出席董事 9 名,其中以通讯表决方式出席的董事为高明波先生,其余董事 现场出席本次董事会;公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议经过适当的通知程序,会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定,合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下,以现场和通讯 相结合的方式投票表决,逐项审议了本次董事会的全部议案。 二、董事会会议审议情况 2、根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所上市公 ...
德美化工(002054) - 公司2024年度利润分配预案的公告
2025-03-28 12:03
证券代码:002054 证券简称:德美化工 公告编号:2025-014 广东德美精细化工集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 《公司第八届董事会第二次独立董事专门会议决议》(2025-005)刊登于2025年3月29日 的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 二、利润分配预案的基本情况 广东德美精细化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第七次会议、 第八届监事会第六次会议以及第八届董事会第二次独立董事专门会议,审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 1、董事会意见 公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第七次会议,审议通过《公司 2024 年度 利润分配预案》。公司董事会认为,本利润分配预案综合考虑了公司可持续发展,兼顾对投 资者的合理回报,科学、审慎决策,合理确定现金分红方案,符合《公司章程》《公司股东 分红回报规划(2023-2025)》规定的分配政策。 《公司第八届 ...
德美化工(002054) - 2024年年度审计报告
2025-03-28 11:57
广东德美精细化工集团有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-133 | XYZH/2025GZAA2B0056 广东德美精细化工集团股份有限公司 广东德美精细化工集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东德美精细化工集团股份有限公司(以下简称德美化工)财务报表, 包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 联系电话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 我们 ...
德美化工(002054) - 内部控制审计报告
2025-03-28 11:57
广东德美精细化工集团股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 广东德美精细化工集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了广东德美精细化工集团股份有限公司(以下简称德美化工)2024年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 联系申话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 ShineW 9/F. Block A. Fu Hua Man No.8. Chaoyangmen B Donacheng District. Beiji 内部控制审计报告 XYZH/2025GZAA2B0055 广东德美精细化工集团股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是德美化工公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有 ...
德美化工(002054) - 年度关联方资金占用专项审计报告
2025-03-28 11:57
广东德美精细化工集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 页码 | | --- | | 专项说明 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | i 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidaiie +86 (010) 6554 7190 Dongcheng District, Beijing certified public accountants 100027. P.R.China +86 (010) 6554 7190 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 关于广东德美精细化工集团股份有限公司 广东德美精细化工集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东德美精细化工集团股份有限公司(以 下简称德美化工)2024年度财务报表,包括2024年12 ...
德美化工(002054) - 独立董事2024年度述职报告(刘书锦)
2025-03-28 11:50
广东德美精细化工集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告(刘书锦) 各位股东及股东代表: 2024 年度本人任职广东德美精细化工集团股份有限公司(以下简称"公司"或"德美 化工")独立董事期间,严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》《公司独立董事工作条例》等有关法律、法规的规定和要求,尽职尽责忠 实履行独立董事的职责,积极出席并认真审议董事会各项议案,并对公司相关事项发表意见, 切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 2024 年 4 月,本人被选举为德美化工第八届董事会独立董事,本人于 2024 年 8 月申请 辞去德美化工独立董事及相关董事会专门委员会委员职务,现就本人 2024 年度任职期间履 行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 刘书锦,男,1969 年生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学硕士、注册会计师、 注册资产评估师。历任甘肃会计师事务所项目经理;甘肃证券公司投资银行部高级经理;海 通证券有限公司投资银行总部融资八部部门经理;长城证券有限责任公司投资银行事业部总 经理助理、杭州营业部总经理;太平洋证券股份有限公司投资银行 ...
德美化工(002054) - 独立董事2024年度述职报告(张俊良)
2025-03-28 11:50
广东德美精细化工集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告(张俊良) 各位股东及股东代表: 作为广东德美精细化工集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,本人能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公 司独立董事工作条例》等有关法律、法规的规定和要求,在 2024 年度工作中尽职尽责,忠 实履行独立董事职责,积极出席并认真审议董事会各项议案,并对公司相关事项发表独立意 见,切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 张俊良,男,1974 年生,中国国籍,拥有天津大学应用化学学士,中科院上海有机化 学研究所有机化学研究生、有机化学博士学位,2003 年到 2006 年先后在德国科隆大学和美 国芝加哥大学从事博士后研究。2006 年 1 月加入华东师范大学化学系,2012 年-2017 年先 后任系副主任和副院长。2017 年至今复旦大学化学系教授。过去 15 年间,先后获得国家杰 出青年基金,科技部中青年创新领军人才,教育部创新团队学术带头人,上海市东方学者, 教育部新世纪 ...
德美化工(002054) - 独立董事2024年度述职报告(GUO XIN)
2025-03-28 11:50
广东德美精细化工集团股份有限公司 各位股东及股东代表: 2024 年度本人任职广东德美精细化工集团股份有限公司(以下简称"公司"或"德美 化工")独立董事期间,严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》《公司独立董事工作条例》等有关法律、法规的规定和要求,尽职尽责忠 实履行独立董事的职责,积极出席并认真审议董事会各项议案,并对公司相关事项发表意见, 切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 2024 年 4 月,本人任期届满,不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务, 现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 GUO XIN,男,1960 年生,美国国籍,拥有旧金山大学工商管理硕士学位、北京航空航 天大学系统工程硕士及机械工程学士学位。1997 年至 1999 年就职于埃森哲任战略咨询业务 高级顾问;2001 年至 2011 年就职于全球知名的人力资源管理咨询公司 Mercer(美世集团) 任大中华区总裁、全球高级合伙人。2011 年 4 月至 2021 年就职于北京科锐国际人力资源股 份有限公司任董事、国际业务总 ...