广东德美精细化工集团股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 广东德美精细化工集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了广东德美精细化工集团股份有限公司(以下简称德美化工)2024年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 联系申话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 ShineW 9/F. Block A. Fu Hua Man No.8. Chaoyangmen B Donacheng District. Beiji 内部控制审计报告 XYZH/2025GZAA2B0055 广东德美精细化工集团股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是德美化工公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 页码 | | --- | | 专项说明 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | i 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidaiie +86 (010) 6554 7190 Dongcheng District, Beijing certified public accountants 100027. P.R.China +86 (010) 6554 7190 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 关于广东德美精细化工集团股份有限公司 广东德美精细化工集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东德美精细化工集团股份有限公司(以 下简称德美化工)2024年度财务报表,包括2024年12 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（刘书锦） 各位股东及股东代表： 2024 年度本人任职广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德美 化工"）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》《公司独立董事工作条例》等有关法律、法规的规定和要求，尽职尽责忠 实履行独立董事的职责，积极出席并认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表意见， 切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 2024 年 4 月，本人被选举为德美化工第八届董事会独立董事，本人于 2024 年 8 月申请 辞去德美化工独立董事及相关董事会专门委员会委员职务，现就本人 2024 年度任职期间履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘书锦，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士、注册会计师、 注册资产评估师。历任甘肃会计师事务所项目经理；甘肃证券公司投资银行部高级经理；海 通证券有限公司投资银行总部融资八部部门经理；长城证券有限责任公司投资银行事业部总 经理助理、杭州营业部总经理；太平洋证券股份有限公司投资银行 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张俊良） 各位股东及股东代表： 作为广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公 司独立董事工作条例》等有关法律、法规的规定和要求，在 2024 年度工作中尽职尽责，忠 实履行独立董事职责，积极出席并认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意 见，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张俊良，男，1974 年生，中国国籍，拥有天津大学应用化学学士，中科院上海有机化 学研究所有机化学研究生、有机化学博士学位，2003 年到 2006 年先后在德国科隆大学和美 国芝加哥大学从事博士后研究。2006 年 1 月加入华东师范大学化学系，2012 年-2017 年先 后任系副主任和副院长。2017 年至今复旦大学化学系教授。过去 15 年间，先后获得国家杰 出青年基金，科技部中青年创新领军人才，教育部创新团队学术带头人，上海市东方学者， 教育部新世纪 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 各位股东及股东代表： 2024 年度本人任职广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德美 化工"）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》《公司独立董事工作条例》等有关法律、法规的规定和要求，尽职尽责忠 实履行独立董事的职责，积极出席并认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表意见， 切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 2024 年 4 月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务， 现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 GUO XIN，男，1960 年生，美国国籍，拥有旧金山大学工商管理硕士学位、北京航空航 天大学系统工程硕士及机械工程学士学位。1997 年至 1999 年就职于埃森哲任战略咨询业务 高级顾问；2001 年至 2011 年就职于全球知名的人力资源管理咨询公司 Mercer（美世集团） 任大中华区总裁、全球高级合伙人。2011 年 4 月至 2021 年就职于北京科锐国际人力资源股 份有限公司任董事、国际业务总 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（肖继辉） 各位股东及股东代表： 本人作为广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德美化工"） 独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》《公司独立董事工作条例》等有关法律、法规的规定和要求， 尽职尽责忠实履行独立董事的职责，积极出席并认真审议董事会各项议案，并对公司相关事 项发表意见，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 2024 年 8 月，本人被选举为公司第八届董事会独立董事，现就本人 2024 年度任职期间 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 肖继辉，女，1975 年生，暨南大学管理学院会计学教授，博士导师，注册会计师（CPA） 非执业会员，历任东莞市鼎通精密科技股份有限公司、广州市华研精密机械股份有限公司独 立董事。目前还担任佛塑科技（000973）、金钟股份（301133）独立董事。2024 年 8 月起 至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（郑结斌） 各位股东及股东代表： 本人作为广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德美化工"） 独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》《公司独立董事工作条例》等有关法律、法规的规定和要求， 尽职尽责忠实履行独立董事的职责，积极出席并认真审议董事会各项议案，并对公司相关事 项发表意见，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。 1 2024 年 4 月，本人被选举为公司第八届董事会独立董事，现就本人 2024 年度任职期间 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 郑结斌，男，1980 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生，高级工 程师。2004 年入职中国氯碱工业协会，先后担任编辑、信息开发部副主任、信息部主任。 现任中国氯碱工业协会副秘书长，参与行业经济运行、行业协调、产业安全、贸易救济等工 作；多次参与相关部委、化工园区、交易所等委托课题，参与"十三五"、"十四五"氯碱 行业规划编制工作，主持或参加完成相关企业耗氯产品规 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 广东德美精细化工集团股份有限公司董事会 二○二五年三月二十九日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，广东 德美精细化工集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司 2024 年度任期满离任的独 立董事 GUO XIN 先生、丁海芳女士、任期内离职的独立董事刘书锦先生，以及现任独立董事张俊 良先生、肖继辉女士和郑结斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查上述独立董事张俊良先生、肖继辉女士、郑结斌先生、GUO XIN 先生、丁海芳女士、 刘书锦先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事的独立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 ...