深圳市得润电子股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司 规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障独立董事尽责履职，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理 办法》"）和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人 不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 ...

深圳市得润电子股份有限公司 股东会议事规则 （2025年3月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充分 维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东会规则》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳市得润电子股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》、《股票上市规则》、《公司章程》 和本议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股 东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年 度结束 ...

深圳市得润电子股份有限公司 监事会议事规则 （2025 年 3 月修订） 第一条 为规范深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事方法和程序， 提高监事会议事效率，充分发挥监事会的监督管理作用，切实维护全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件及《深 圳市得润电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制 定本议事规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵 犯，对股东会负责并报告工作。 第三条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集 和主持股东会； （六）向股东会提出提案； （七）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理 ...

第一条 为进一步提升深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，健全内部 约束和责任追究机制，促进公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员恪尽职守，规范运作， 促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会、监事会、高级管理人员应当按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》等规定，完善公司内部控制体系的建设，规范运作，不断提高公司治理 水平。 第三条 问责是指对公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员（包括但不限于公司中层管 理人员、分公司或子公司负责人）在其所管辖的部门及工作职责范围内，因其故意或过失的行为给 公司造成损失或不良影响和后果进行责任追究的制度。 深圳市得润电子股份有限公司 内部问责制度 （2025 年 3 月修订） 第一章 总则 2．因违反证券期货相关法律法规，被中国证监会采取责令改正、监管谈话、出具警示函、责令 公开 ...

深圳市得润电子股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管理，建立有效 的管控与整合机制，促进子公司规范运作、有序健康发展，提高公司整体运作效率，切实维护公司 和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 子公司是指公司直接或间接投资的、具有独立法人资格主体的公司，包括全资子公司、 控股子公司和参股子公司三类。 （一）全资子公司，是指公司直接或间接投资且在该子公司中持股比例为100%； （二）控股子公司，是指公司持股50%以上，或未达到50%但能够决定其董事会半数以上成员的 组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。包括全资子公司的控股子公司、控股子公 司的全资子公司和控股子公司； （三）参股子公司，是指公司在该子公司中持股比例不超过50%（含50%），且公司在该子公司 的经营与决策活 ...

深圳市得润电子股份有限公司 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司（含公司拥有实际控制权的参股公司）。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公司全 资子公司和控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何人无权以公司名义签 署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或失当 的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第二章 对外担保对象的审查 对外担保管理制度 （2025 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范 公司对外担保的风险，维护公司和股东的合法权益，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

深圳市得润电子股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 3 月修订） 第一条 为规范深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事的方法和程序， 提高董事会议事效率，提高董事会工作的科学性和正确性，充分维护全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》及 《深圳市得润电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和 规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。 第三条 董事会可以按照股东会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员 会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议 决定。 第四条 董事会由7-9名董事组成，其中职工代表董事1-2人，独立董事3人。设董事长1人，副 董事长1人，其中独立董事人数不少于三分之一且至 ...

经公司查询，根据阿里巴巴司法拍卖网络平台显示的拍卖结果，本次司法拍卖所有场次结果均 显示"本场已流拍，无人出价。"本次司法拍卖的公司股份 26,000,000 股已流拍。 公司将持续关注本次司法拍卖事项的后续进展情况，并及时履行相应的信息披露义务。 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-010 深圳市得润电子股份有限公司 关于控股股东部分股份司法拍卖流拍的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 22 日在《证券时报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东部分股份将被司法拍卖 的提示性公告》（公告编号：2025-006），深圳市宝安区人民法院于 2025 年 3 月 24 日 10 时至 2025 年 3 月 25 日 10 时（延时除外）止，在阿里巴巴司法拍卖网络平台对控股股东深圳市得胜资产管理 有限公司持有的本公司股份 26,000,000 股进行公开司法拍卖。 公司提醒广大投 ...

深圳市得润电子股份有限公司 深圳市得润电子股份有限公司董事会 关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为 30,000.00 万元。2025 年 3 月 25 日，公司已 将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的 1,000 万元提前归还至募集资金专用账户，并已将上 述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。 截至本公告披露日，公司累计归还暂时补充流动资金的募集资金 1,000 万元，用于暂时补充流 动资金的募集资金余额为 29,000.00 万元，公司将在规定期限内将剩余暂时补充流动资金的募集资金 归还至募集资金专用账户，并及时履行信息披露义务。 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-011 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开的第八届董事会 第七次会议及第八届监事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意公司继续使用 ...

1．本次将被司法拍卖的标的为控股股东深圳市得胜资产管理有限公司所持有的公司股份 18,600,000 股，占其所持有公司股份总数的 28.04%，占公司总股本的 3.08%。 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-008 深圳市得润电子股份有限公司 关于控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 2．本次司法拍卖事项目前不会对公司的生产经营等产生重大影响，不涉及公司控股股东和实际 控制人变更情形。 3．本次司法拍卖不涉及集中竞价交易或大宗交易减持。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司控股股东深圳市得胜资产管理有限 公司（以下简称"得胜公司"）函告，以及在阿里巴巴司法拍卖网络平台查询，获悉得胜公司所持有 的部分公司股份将被司法拍卖事项，现将具体情况公告如下： 一、股东股份将被司法拍卖的基本情况 （一）股东股份将被司法拍卖的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次司法拍卖股 | 占其所持股 | 占公司总股 | 是否为限售股 | 原因 | ...