第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。年度报告中的财务会计报告应当 经由符合《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规规定的业务资格的会计师事务所审计。在会 计年度、半年度、季度报告结束后，公司应当及时根据中国证监会和深圳证券交易所关于编制定期 报告的相关最新规定编制和披露定期报告。 深圳市得润电子股份有限公司 定期报告编制管理制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告的编制和披 露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，认真履行上市公司信息披露义务，维 护投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 董事、监事、高管和其他相关人员的职责 第三条 公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员应当遵守本制度的要求，履行必要的传 递、审核和披露流程， ...

独立董事年报工作制度 （2024 年 8 月修订） 第一条 为了进一步完善深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）的治理机制，健全 公司内部控制制度，提高年报信息披露质量，充分发挥独立董事在年报编制和披露工作中的作用， 保护全体股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事应在公司年度审计、年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的职责，勤勉 尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，保证公司年报真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门关于年报编 制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预 其独立行使职权。 第五条 公司董事会秘书负责协调独立董事、为公司提供 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-053 深圳市得润电子股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开的第八届董事会 第七次会议及第八届监事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意公司继续使用 30,000.00 万元暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期 限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2021]886 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）135,620,437 股， 每股发行价格为 12.33 元，募集资金总额为 1,672,199,988.21 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 1,642,685,612.97 元。该募集资金已于 2021 ...

第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2024 年 8 月 15 日以邮件和书面方式发出，2024 年 8 月 20 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事 陈骏德先生以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由 董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-052 深圳市得润电子股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关 于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 公司保荐机构对公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了核查意见，具体 内容详见信息披露 ...

深圳市得润电子股份有限公司 信息披露制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，加强信息披 露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求及《公司章程》的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经或可能产生较大影响 或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律法规和证券监管部门要求披露的信息。本制度所称"披 露"，是指将前述相关信息在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社 会公众公布，并报送证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三条 公司应当根据相关规定，及时、公平地披露信息，披露的信息应当真实、准确、完整， 简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公 开披露信息，不得提前向任何单位和个 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-054 深圳市得润电子股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议于 2024 年 8 月 15 日以邮件和书面方式发出，2024 年 8 月 20 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中监事 李超军先生以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由 监事会主席李超军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 经审核，监事会认为公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于缓解公司流动 资金压力，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本，其决策和审议程序符合相关法律法规和公 司制度的规定，不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常实施的情形，符合公司及全 ...

根据公司募集资金投入安排，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币 30,000.00 万元。在补充流动资金期间，公司对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投 资计划的正常进行。 截至本公告披露日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 30,000.00 万元全部 归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公 司的保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 深圳市得润电子股份有限公司董事会 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-051 深圳市得润电子股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开的第七届董事会 第十六次会议及第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意公司继续使用 30,000.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期 限为自董事会审议通过之日 ...

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开第八届董事会第四 次会议审议通过了《关于子公司增资扩股暨公司放弃权利的议案》，并经 2024 年 7 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，同意引入嘉能美达（台州）控股有限公司（以下简称"嘉能 美达"或"投资人"）对公司控股子公司 Meta System S.p.A.（以下简称"Meta"）进行增资，嘉能 美达通过以现金认购股份方式向 Meta 增资总金额人民币 13.52 亿元（或等值欧元），取得增资后 Meta 的 51.96%股权。公司放弃对 Meta 本次增资的优先认缴增资权。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 8 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于子公司增资扩股暨公司放弃权利的公告》（2024-036）等相关公告。 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-050 深圳市得润电子股份有限公司 关于子公司增资扩股暨公司放弃权利事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市得润电子股份有限公司 关于股东部分股份司法拍卖过户完成暨将被二次司法拍卖的公告 1．本次司法拍卖竞价成功完成过户手续的股份为控股股东深圳市得胜资产管理有限公司所持有 的公司无限售流通股 500,000 股，占其所持有公司股份总数的 0.50%，占公司总股本的 0.08%。 2．本次将被二次司法拍卖的标的为控股股东深圳市得胜资产管理有限公司所持有的公司无限售 流通股 17,207,982 股，占其所持有公司股份总数的 17.30%，占公司总股本的 2.85%；公司实际控制 人之一邱建民先生所持有的公司无限售流通股 3,511,017 股，占其所持有公司股份总数的 20.05%， 占公司总股本的 0.58%。 3．本次司法拍卖事项目前不会对公司的生产经营等产生重大影响，不涉及公司控股股东和实际 控制人变更情形。 4．本次司法拍卖不涉及集中竞价交易或大宗交易减持。 二、股东股份被二次司法拍卖的基本情况 公司控股股东得胜公司所 ...

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日在《证券时报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股东部分股份将被司法拍卖的提 示性公告》（公告编号：2024-038），重庆市第一中级人民法院于 2024 年 8 月 8 日 10 时至 2024 年 8 月 9 日 10 时（延时除外）止，在阿里巴巴司法拍卖网络平台对控股股东深圳市得胜资产管理有限公 司持有的公司股份 17,207,982 股和实际控制人之一邱建民先生持有的公司股份 3,511,017 股进行了 公开司法拍卖。 经公司查询，根据阿里巴巴司法拍卖网络平台显示的拍卖结果，本次司法拍卖所有场次结果均 显示"本场已流拍，无人出价。"本次司法拍卖的公司股份合计 20,718,999 股已流拍。 公司将持续关注本次司法拍卖事项的后续进展情况，并及时履行相应的信息披露义务。 公司提醒广大投资者，《证券时报》、《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为 ...