二〇二五年四月 1 证券简称：云南旅游 证券代码：002059 云南旅游股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 云南旅游股份有限公司（以下简称"云南旅游""公司"）拟向特定对象发 行 A 股股票，拟募集资金总额不超过 19,050.00 万元（含本数）。根据中国证券 监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，公司就本次向特定 对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性进行分析，编制了《云南旅游股份有 限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《云南旅游股份有限公司 2025 年 度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次募集资金投资计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币19,050.00万元（含本 数），扣除发行费用后拟投入以下项目： 注：项目名称最终以主管部门核准或备案名称为准。 在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目进度的实际需要以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照 相关法规规定的程序予以置换 ...

关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与 采取填补措施及相关主体承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 以下关于云南旅游股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"云南旅 游"）本次向特定对象发行A股股票（以下简称"本次向特定对象发行股票""本 次向特定对象发行"或"本次发行"）后其主要财务指标的分析、描述均不构成 公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据 此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 公司向特定对象发行A股股票的相关议案已经公司第八届董事会第二十三 次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，尚需获得有权国资监管单位批准 及股东大会审议通过，由深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核通过并经 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出予以注册决定后方可 实施。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110号）和《关于首发及再融资 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-028 基于整体工作安排，经公司董事会审议，决定择期召开股东大会。待相关工作 及事项准备完成后，公司将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开股东大会的 通知，提请股东大会审议本次发行相关议案。具体的会议召开时间、地点、议案内 容等信息将以另行公告的股东大会通知为准。 特此公告。 云南旅游股份有限公司董事会 2025年4月3日 1 云南旅游股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"云南旅游"）于2025年4月1日 召开第八届第二十三次董事会会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行 A股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案，前述议案需经公司股东大会审议 通过。 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-022 云南旅游股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议于2025 年3月29日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于2025年4月1日以通讯表决的 方式召开，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规 及规范性文件的规定，公司经逐项自查论证后，认为公司符合向特定对象发行A股 股票的资格和条件。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 2. 发行方式和发行时间 本次发行采用向特定对象发行股票的方式，在深圳证券交易所（以下称"深交 所"）审核通过并获得中国证 ...

云南旅游股份有限公司 监事会关于公司2025年度向特定对象 发行A股股票事项的书面审核意见 云南旅游股份有限公司（下称"公司"）监事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规及 规范性文件和《云南旅游股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，在 全面了解和审核公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的 相关文件后，发表书面审核意见如下： 1. 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件 的规定，监事会按照向特定对象发行A股股票的相关资格、条件的要求对公司自身实 际情况及相关事项进行逐项核查后，认为公司符合向特定对象发行A股股票的资格和 条件。 2. 公司本次向特定对象发行A股股票方案符合《公司法》《证券法》《注册管理 办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司本次发行的方案切实可行，符合 公司发展战略和资金需求等情况，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益 的情形。 3. 公司编制的《云南旅游股份有限公司20 ...

云南旅游股份有限公司 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-021 一、会议召开情况 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议于2025 年3月29日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2025年4月1日以通讯表决的方式召 开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规 及规范性文件的规定，公司经逐项自查论证后，认为公司符合向特定对象发行A股股 票的资格和条件。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本议案提交董事会审议前，已经公司第八届独立董事专门会议2025年第三次会 议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董 ...

截至2025年3月28日收盘，云南旅游（002059）报收于5.59元，较上周的5.67元下跌1.41%。本周，云南 旅游3月25日盘中最高价报6.03元。3月28日盘中最低价报5.59元。云南旅游当前最新总市值56.6亿元， 在旅游及景区板块市值排名11/22，在两市A股市值排名2608/5139。 本周关注点 股本股东变化 近日云南旅游披露，截至2025年3月10日公司股东户数为5.4万户，较2月28日减少687.0户，减幅为 1.26%。户均持股数量由上期的1.85万股增加至1.87万股，户均持股市值为10.4万元。 云南旅游股份有限公司于2025年3月27日召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。鉴 于公司2024年度亏损，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红 股，不以公积金转增股本，2024年度末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。2025年度公司计划 融资不超过8.53亿元。2025年度预计关联交易金额为23306万元。2024年年度股东大会将于2 ...

云南旅游股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位股东： 2024年度, 云南旅游股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事 会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，积 极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监 督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将本年度的主要 工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议情况如下： （一）公司第八届监事会第五次会议，以投票表决的方式审议通过了以下事项： 1.《公司2023年度监事会工作报告的议案》 2.《公司2023年年度报告及其摘要的议案》 3.《公司2023年度财务决算和2024年财务预算报告》 4.《公司2023年度利润分配预案》 5.《公司关于2024年度融资需求的议案》 6.《公司关于云南世界恐龙谷旅游股份有限公司2023年度盈利预测实现情况的 专项说明》 7.《公司预计2024年度 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-018 云南旅游股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 云南旅游股份有限公司（以下简称"云南旅游"或"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于预计 2025 年度日常关 联交易的议案》，具体情况如下： 公司预计 2025 年度日常关联交易主要为向华侨城集团有限公司（以下简称"华 侨城集团"）及所属企业（以下统称"关联方"）租赁土地、房屋及场地，采购咨 询服务、物业保洁服务、绿化养护、住宿、水电等，以及向关联方销售商品、销售 材料、提供工程服务、咨询服务等。 （一）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联方 | 关联交易类 别 | 关联交易内容 | 关联交 易定价 | 2025 年度合 同签订金额 | 截至披露日 已发生金额 | 上年发生 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-019 云南旅游股份有限公司 关于计提减值准备及资产报废的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"云南旅游"或"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于计提减值准备及资 产报废的议案》，具体情况如下： 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性 原则，公司及下属子公司对截止 2024 年 12 月 31 日对可能发生预期损失的资产计提 资产减值准备，并根据实际情况对部分资产进行了报废处置。 一、计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况， 公 司及下属子公司对应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产等各类资产进 行了全面清查。在清查的基础上，对应收款项的回收可能性、各类存货的可变现净 值、固定资产、在建工程及无形资产的可收回金额等进行了充分的分析、评估和测 试，基于谨慎性原则，对可 ...