云南旅游股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 1-02836 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-02836 号 云南旅游有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了云南旅游有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 ...

云南旅游股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-03245 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-03245 号 云南旅游股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了云 南旅游股份有限公司（以下简称云南旅游）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业 ...

云南旅游股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-03244 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 大信审字[2025]第 1-03244 号 云南旅游股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了云南旅游股份有限公司（以下简称"云南旅游"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 ...

云南旅游股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性的评估及专项意见 各位股东： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《云南旅游股份有限公司独立董事制度》等要求，公司独立董事杨 向红、王好谦、李小军分别向公司董事会提交了《云南旅游股份有限公司独立董事 自评表》(以下简称自评表)，公司董事会对自评表进行了核查、评估并发表专项意 见如下： 经对独立董事杨向红、王好谦、李小军的任职情况、自评表及 2024 年度的工作 情况进行核查，公司董事会认为，独立董事杨向红、王好谦、李小军不在公司担任 除董事以外的其他职务，也未在公司主要股东企业担任职务，与公司及公司的主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，也不存在其他可能影响其进行独 立客观判断关系的情况。在 2024 年度的履职过程中，前述独立董事独立履行职责， 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独 ...

云南旅游股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （李小军） 本人作为云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等有关规定，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会和股东大会，积 极关注公司的经营业务及发展情况，对重大事项审慎、客观的发表独立意见，充分 发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将2024年度 的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人于1973年2月出生，工商管理（会计学）博士。曾先后任云南财经大学会计 学院财务管理系副主任、副院长，昆明钢铁控股有限公司资产财务部副主任（挂职）， 云煤能源、南天信息、昆药集团、大理药业和陆良县农村商业银行股份有限公司独 立董事、审计委员会主任委员，昆明城市开发投资有限公司投融资决策委员会委员， 云南财经大学中华职业学院院长、教授、硕士研究生导师，昆明川金诺化工股份有 限公司独立董事。现任云南财经大学会计（审计）学院院长、教授、硕士 ...

二、独立董事年度履职情况 （一）出席公司股东大会和董事会会议情况 1 云南旅游股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （杨向红） 本人作为云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制 度》等有关规定，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会和股东大会， 积极关注公司的经营业务及发展情况，对重大事项审慎、客观的发表独立意见，充 分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将2024年 度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人于1966年12月出生，大学本科学历，律师，曾任云南省司法厅省律师协会 主任科员，云南海合律师事务所专职律师、合伙人律师，云南维和药业股份有限公 司独立董事。现任国浩律师（昆明）事务所高级合伙人；云南旅游股份有限公司独 立董事、红塔证券股份有限公司独立董事、昆明理工恒达科技股份有限公司独立董 事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 云南旅游股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 （王好谦） 本人作为云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等有关规定，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会和股东大会，积 极关注公司的经营业务及发展情况，对重大事项审慎、客观的发表独立意见，充分 发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将2024年度 的履职情况报告如下： 本人于 1977 年 3 月出生，工学博士。2008 年 1 月至今，于清华大学深圳国际 研究生院工作。2023 年 7 月 17 日至 2024 年 12 月 30 日任云南旅游股份有限公司独 立董事。现任清华大学深圳国际研究生院信息学部教授、博士生导师。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及 直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股 股 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0278 | -0.4215 | 93.4 | -0.2798 | | 每股净资产（元） | 1.4 | 1.44 | -2.78 | 1.84 | | 每股公积金(元) | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.14 | | 每股未分配利润(元) | 0.08 | 0.11 | -27.27 | 0.53 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.57 | 7.19 | -22.53 | 5.39 | | 净利润(亿元) | -0.28 | -4.27 | 93.44 | -2.81 | | 净资产收益率(%) | -1.95 | -25.81 | 92.44 | -14.42 | 三、分红送配方案情况 不分配不转增 前十大流通股东累计持有： 65382.25万股，累计占流通股比： 69.26%，较上期变化： -344.94 ...

云南旅游股份有限公司 2024 年年度报告全文 云南旅游股份有限公司 2024 年年度报告 公司负责人程旭哲、主管会计工作负责人李洪伟及会计机构负责人（会 计主管人员）涂志锋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，注意投资 风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 2025 年 3 月 29 日 1 2024 年年度报告 云南旅游股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | ...