证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-004 云南旅游股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、诉讼事项及案件的基本情况 海力控股集团有限公司（以下简称"海力控股"）与云南旅游股份有限公司 （以下简称"公司"）全资公司云南旅游汽车有限公司(以下简称"云旅汽车" )所 属全资公司云南云旅交通投资开发有限公司（以下简称"云旅交投"）发生合同履 行纠纷，海力控股就该合同纠纷向昆明市中级人民法院提起诉讼，有关该诉讼的具 体内容详见公司于 2024 年 9 月 14 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）披露 的《公司关于收到法院传票的公告》（公告编号：2024-030）。 因云旅交投认为海力控股存在违约，对案件提起反诉。 二、诉讼的进展情况 近日，公司收到云南省昆明市中级人民法院出具的《民事判决书》〔（2024） 云 01 民初 444 号〕，判决如下： （一）由被告（反诉原告）云南云旅交通投资开发有限公司于本判决发生法律 效力之日起十日内，支付原告（反诉被告）海力控股 ...

第八届董事会第十九次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-003 云南旅游股份有限公司 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议于2025 年1月21日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2025年1月24日以通讯表决的方式 召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 （一）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于高级管理人员年 度绩效考核及结果应用的议案》。 （二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于修订<工资总额 管理办法>的议案》。 （三）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于调整董事会专门 委员会委员的议案》。 因公司董事会成员发生变动，为保障董事会各专门委员会正常有序开展工作， 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意对第八届董事会战略委员会、 薪酬与考核委员会及提名委员会委员构成进行调整，调整后的成员构成 ...

中信证券股份有限公司 关于云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨 关联交易之部分限售股份解除限售上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为云南 旅游股份有限公司（以下简称"云南旅游"或"公司"）发行股份及支付现金购买深 圳华侨城文化旅游科技集团有限公司（以下简称"文旅科技"或"标的公司"）100%股权 的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求，对上市公司 重大资产重组交易方部分限售股份解除限售上市流通的情况进行了核查，具体情况如 下： 一、本次交易相关情况 （一）交易方案概述 2019年4月8日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准云南旅游股 份有限公司向华侨城集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2019〕 526号），核准公司向华侨城集团及李坚、文红光、贾宝罗（由于贾宝罗因病身故， 其股票依法由其子贾博特继承，目前股份过户已办理完毕，下同）三名自然人股东以 发行股份及支付现金购买资产的方式购买其所持文旅科技100%股权。其中，云南旅游 以发行股份方式购买华侨城集团、李坚、文红光及贾宝罗分别持有的文旅科技60. ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 编号：2025-001 云南旅游股份有限公司 关于部分限售股份解除限售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为 2019 年度发行股份购买资产的股份，数量为 68,573,762 股，占公司股份总数的 6.77%； 2、本次申请解除股份限售的股东 2 名。 3、本次解除限售股份的上市流通日为 2025 年 1 月 22 日（星期三）。 一、本次解除限售股份取得情况 云南旅游股份有限公司（以下简称"云南旅游"、"公司"）经中国证监会2019 年3月29日出具的《关于核准云南旅游股份有限公司向华侨城集团有限公司等发 行股份购买资产的批复（证监许可[2019]526号），核准云南旅游股份有限公司 向华侨城集团有限公司发行182,022,460股股份、向李坚发行38,831,458股股份， 向文红光发行29,123,593股股份、向贾宝罗（由于贾宝罗因病身故，其股票依法 由其子贾博特继承，目前股份过户已办理完毕）发行29,123,593股股份购买深圳 华侨城文化旅游科技 ...

北京市炜衡（昆明）律师事务所关于 云南旅游股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：云南旅游股份有限公司 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:45 在云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心 B 栋 1 单元 17 楼会议室召开， 北京市炜衡（昆明）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派王晓岚、苗春艳律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）和《云南旅游股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）出具本法律意见书。 本所律师是按照《股东大会规则》的要求对公司 2024 年第三次临时股 东大会的召集、召开程序是否符合法律法规和《公司章程》的规定，出席会 议人员的资格、召集人资格是否合法有效以及股东大会的表决程序、表决结 果是否合法有效发表法律意见。 法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师 愿意承担相应的法律责任。本所律师是根据对事实的 ...

云南旅游股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2、本次股东大会无否决提案的情况。 证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-047 3、本次股东大会未出现新增临时提案的情形。 4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开基本情况 1、会议的通知：云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日 在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于召开2024年第三次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-046）。 2、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年12月30日14:45 （2）网络投票时间：2024年12月30日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日9:15 －9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时 间为2024年12月30日9:15至15:00 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-043 云南旅游股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 一、会议召开情况 云南旅游股份有限公司监事会 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议于2024 年12月6日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2024年12月10日以通讯表决的方 式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 2024 年 12 月 12 日 二、会议决议情况 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于控股股东避免同 业竞争承诺延期的议案》。 我们认为：公司控股股东避免同业竞争承诺延期事项，符合现行法律法规，符 合深圳证券交易所的相关规定和证监会的监管政策，不存在损害公司和中小股东利 益的情况。同意将该事项提交股东大会审议。 详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的《公司关于控股股东避免同业竞争承诺延期的 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 云南旅游股份有限公司 现就提名 孙盛典 为 云 南旅游 股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为 云南旅游 股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 云南旅游股份 有限公司第 八 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-046 云南旅游股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日召开第八届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》， 现将会议有关事项通知如下: 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第八届董事会 （三）会议召开的合法性、合规性： 公司于2024年12月10日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司2024年第三次临时 股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （四）本次股东大会的召开日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2024年12月30日14:45； 2. 网络投票时间：2024年12月30日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日 9: ...

声明人 孙盛典 作为 云南旅游 股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人云南旅 游股份有限公司提名为 云南旅游 股份有限公司（以下简称该 公司）第 八 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 云南旅游 股份有限公司第 八 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...