云南旅游股份有限公司 信息披露管理制度 (2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规的规定，结合《公司章程》 和公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指信息披露义务人应在规定的时间内，在 规定的媒体上，按规定的披露方式将所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响而投资者尚未得知的信息及证券监管部门要求披露的信息在规定的媒体 公布。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 信息披露义务人应当严格遵守国家有关法律、法规和本制 ...

云南旅游股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，向董事 会报告工作。提名委员会负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并提交公司董事会审议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会人选由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；委员会召集人在委 员内选举，由独立董事委员担任，并报请董事会批准产生。 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向 董事会提出建议； 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...

云南旅游股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高云南旅游股份有限公司（以下简称公司）治理水平，强化董 事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，根据《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，公司设 立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第五条 审计委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事委员二名。审计 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会委员原则上独立于公司的日常 经营管理事务，全部委员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商 业经验。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 ...

云南旅游股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进云南旅游股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《云南旅游股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司的主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...

云南旅游股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护广大投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等有关法律 法规，及《公司章程》《公司信息披露管理办法》等规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司董事会负责内幕信息管理工作。 1.公司的经营方针和经营范围的重大变化； 2.公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额 百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资 产的百分之三十； 3.公司订立重要合同，提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资产、 负债、权益和经营成果产生重要影响； 4.公司发生重大债务和未能清偿到期 ...

云南旅游股份有限公司 经理层成员薪酬管理办法 第二章 职责分工 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查经理层成员的薪酬决定机 制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并向董事会提出建议，主 要包括： 第一章 总则 第一条 为推动云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"云南旅游"）经 营提升，进一步优化经理层成员薪酬管理规则，健全激励约束机制，激发人才活力， 促进公司持续健康发展。根据国务院国资委薪酬规范管理相关要求以及《国务院关 于改革国有企业工资决定机制的意见》（国发〔2018〕16 号）、《国有企业内部薪酬分 配指引》（人社厅发〔2023〕14 号）等相关政策要求，特制定本办法。 第二条 本办法适用于云南旅游经理层成员，具体包括：公司总经理、副总经理、 财务总监，以及参照公司经理层成员管理的其他人员。 第三条 薪酬管理应遵循以下原则： （一）激励与约束并重原则。树立鲜明的薪酬分配导向，以"价值创造""奖优 罚劣"为理念，建立健全与考核评价结果紧密挂钩、与承担风险和责任相匹配的薪 酬分配机制。 （二）坚持效率与公平原则。建立既讲效率又讲公平的分配机制，实行业绩与 薪酬市场双对标，进一步 ...

云南旅游股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，提 高公司发展规划及重大投资决策的科学性，实现可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战 略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向 董事会报告工作。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设工作组，由公司负责战略规划的部门牵头为战略委员 会提供工作支持。 第三章 职责 第八条 战 ...

云南旅游股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的工作职责和程序，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其 他有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）的指定联络人。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证 书。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （二）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （三）根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他有 关规定不得担任董事、高级管理人员的情形； （四）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-066 云南旅游股份有限公司 二、会议决议情况 （一）逐项审议并通过了《公司关于修订及废止相关制度的议案》 依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，公司修订和废止了部分治理制度，具体内容及议案表决结果如 | 下： | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 制度名称 | 变更 | 是否需股 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | | 情况 | 东会审议 | （票） | （票） | （票） | | 1.01 | 公司董事会审计委员会实施细则 | 修订 | 否 | 9 | 0 | 0 | | 1.02 | 公司董事会薪酬与考核委员会实 | 修订 | 否 | 9 | 0 | 0 | | | 施细则 | | | | | | | 1.03 | 公司董事会提名委员会实施细则 | 修订 | 否 | 9 | 0 | 0 | | 1.04 | 公司董事会战略委员会实施细则 | 修订 | 否 | 9 | 0 | 0 | | 1.0 ...

本报讯 首席记者李思凡报道 "请3休8"带旺元旦游。12月19日，飞猪发布的数据显示，2026年元旦假 期，云南的定制游、线路游商品和接送机/站预订量同比均大幅增长。 飞猪数据显示，元旦假期，游客对个性化体验与跨年仪式感的追求不断提升，极光旅行、宠物随行等特 色体验类旅游玩法热度同比增长200%，包括跨年演出、烟花秀、灯光秀等跨年游玩法的搜索热度同比 上涨58%。 出境游方面，2026年元旦假期的出境游商品预订量大幅超过2025年元旦假期，尤其是落地自驾玩法火 爆，飞猪平台的国际租车预订量同比增长超200%。目的地选择上，"4小时飞行圈"内的韩国和东南亚国 家依然领跑出境游热门目的地榜单，美国、澳大利亚也跻身热门目的地前十；阿根廷、尼泊尔、沙特阿 拉伯、葡萄牙、匈牙利等目的地增速迅猛，预订量同比增长均超4倍。 截至目前，云南元旦假期的定制游商品预订量同比增长约300%，线路游商品预订量同比增长约400%， 接送机/站预订量同比增长超170%。昆明、西双版纳、丽江、大理、保山排名热门州（市）前5位，红 河、普洱、文山旅游订单量增速最快。 元旦假期，游客到昆明将能体验好玩的观鸥季活动。漫步滇池草海开合浮桥，从滇池 ...